证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-125 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股 5%以上股东刘海云先生通知，获悉其所持有公司的部分股份质押，具体如下： | | 是否为 | | | | | 是 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 | | 占其所 | 占公司 | | 否 | | | | | | | 东或第 | 本次质押 | | | 是否 | 为 | | | | | | 股东 | | | 持股份 | 总股本 | | | 质押 | 质押 | | 质押 | | | 一大股 | 数量 | | | 为限 | 补 | | | 质权人 | | | 名称 | 东及其 | （万股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | | ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-124 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 100%、存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保审议情况概述 为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"、"上市公 司"或"公司"）及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体融资事 宜顺利进行，公司召开第四届董事会第四十五次会议及 2024 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于增加公司及子公司预计对外担保额度的议案》，同意公 司及下属控股公司 2024 年度预计对外提供担保总额度从人民币 42.77 亿元增至 70.77 亿元，担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审 议通过的担保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公 司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司），担 保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，适用期限自股东大会审议通过之日起 至 2024 年 12 月 31 ...

关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-122 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 特别提示： 截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审 计净资产的 100%、存在对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请投资者 充分关注担保风险。 一、担保审议情况概述 为支持深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"、"上市公 司"或"公司"）及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体融资事 宜顺利进行，公司召开第四届董事会第四十五次会议及 2024 年第三次临时股东 大会，审议通过了《关于增加公司及子公司预计对外担保额度的议案》，同意公 司及下属控股公司 2024 年度预计对外提供担保总额度从人民币 42.77 亿元增至 70.77 亿元，担保额度可循环使用，但任一时点的担保余额不得超过股东大会审 议通过的担保额度。担保情形包括公司为下属子公司提供担保，下属子公司为公 司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入合并报表范围内的公司） ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-123 本次重大诉讼案件结论仅涉及管辖权的裁定，不会对公司本期利润或期后利 润的产生重大影响。公司将密切关注和高度重视相关案件，积极采取各种措施， 维护公司的合法权益并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 四、备查文件 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次重大诉讼的基本情况 2024 年，原告王子森与深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"建艺集团"）因建设工程施工合同纠纷起诉至人民法院，具体内容详见公司 于 2024 年 6 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于重大诉讼事项的公告》 （公告编号：2024-058）。 二、本次重大诉讼的进展情况 因海南省儋洲市人民法院裁定驳回原告王子森对被告建艺集团的起诉，王 子森不服上述裁定，上诉至海南省第二中级人民法院；经审理，海南省第二中 级人民法院 ...

关于收到股东签署《关于放弃行使相关股份表决权的承诺函》 的公告 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-121 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"建艺集团"） 收到第二大股东刘海云先生签署的《关于放弃行使相关股份表决权的承诺函》， 现将有关情况公告如下： 一、前期放弃表决权情况 2021 年 12 月 2 日，刘海云先生出具了《关于放弃行使相关股份表决权的承 诺函》，刘海云先生不可撤销地承诺其直接及间接持有上市公司的 45,015,568 股 股份在承诺函有效期内放弃行使其股份表决权事宜，具体内容详见 2021 年 12 月 4 日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到控股股东<关于放弃行使相关股份 表决权的承诺函>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2021-080）。 3、本承诺函有效期 二、本次签署《关于放弃行使相关股份 ...

关于拟聘任 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-117 1、拟聘任会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德皓所"） 2、原聘任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华所"） 3、变更会计师事务所的原因：大华所于 2024 年 5 月 10 日收到中国证监会江 苏监管局下发的《行政处罚决定书》（[2024]1 号），被暂停从事证券服务业务 6 个 月，鉴于上述情况并基于审慎性原则，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要， 公司拟变更 2024 年度审计机构。 4、本次拟聘任 2024 年度会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"建艺集团"或"公司"）董事会审 计委员会审查并经公司第四届董事会第五十一次会议审议通过《关于拟聘任 2024 年度会计 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-118 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第五次临时股东大会 2、召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五十一次会议审议通过 相关议案，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开日期和时间 现场会议召开时间为：2024 年 12 月 25 日（星期三）15:00 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 25 日 9:15- 9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 12 月 25 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（ ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-115 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 第四届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五 十一次会议于 2024 年 11 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的 会议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实 际出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》 公司控股子公司珠海市城建科学研究院有限公司以 620.60 万元向珠海懿德 工程管理有限公司转让其持有的广东建艺设计有限公司（以下简称"建艺设计"） 75%的股权，本次股权转让完成后，公司将不再间接持有建艺设计股权，建艺设 计不再纳入公司的合并报表范围。 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cnin ...

深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司副总经理林卫民先生的辞职报告，林卫民先生因个人原因申请辞去公司 副总经理职务，辞职后将不再担任公司的任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董 事会之日起生效。 截至本公告披露之日，林卫民先生未持有公司股份。 证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-119 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 26 日 公司对林卫民先生任职副总经理期间所做出的贡献表示感谢！ 特此公告 ...

证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-116 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 关于转让控股子公司股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概述 2024 年 11 月 26 日，深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第四届董事会第五十一次会议，审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》， 同意公司控股子公司珠海市城建科学研究院有限公司以 620.60 万元向珠海懿德 工程管理有限公司转让其持有的广东建艺设计有限公司（以下简称"建艺设计"） 75%的股权，本次股权转让完成后，公司将不再间接持有建艺设计股权，建艺设 计不再纳入公司的合并报表范围。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次股权 转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，无需提交股东大会审议。 二、交易对方的基本情况 单位：元 | 项目 | 2024 年 9 月 30 日（未经审计） | 2023 年 12 月 31 日（未经审 | | | --- | --- | -- ...