向特定对象发行股票之 发行方案调整的专项核查意见 国枫律证字[2023]AN086-14 号 北京国枫律师事务所 GrandwayLawOffices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 北京国枫律师事务所 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 向特定对象发行股票之 发行方案调整的专项核查意见 国枫律证字[2023]AN086-14 号 致：广东坚朗五金制品股份有限公司（发行人） 根据北京国枫律师事务所（以下称"本所"）与广东坚朗五金制品股份有限 公司（以下称"发行人"）签订的《律师服务协议书》，本所接受发行人的委托， 担任发行人申请向特定对象发行股票（以下称"本次发行"）的特聘专项法律顾 问。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《〈上市公司证券发行注册管理办 法〉第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条 有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称"《证券 期货法律适用意见第 ...

招商证券股份有限公司 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 证券发行保荐书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二四年七月 1-3-1 坚朗五金向特定对象发行股票申请文件 证券发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受广东 坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"坚朗五金"）的 委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）出具本发行 保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐 业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 1-3-2 坚朗五金向特定对象发行股票申请文件 证券发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 1-3-3 （一）保 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-049 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划部分股票期权 注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 截至公告日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核 确认，上述108.7318万份股票期权的注销事宜已办理完成。本次注销 股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年股 票期权激励计划（草案）》等相关规定。本次注销不影响公司股本， 公司股本结构未发生变化。 特此公告。 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二〇二四年七月十三日 2 / 2 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6 月28日分别召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六 次会议，审议通过《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权 条件未成就及注销股票期权的议案》。拟注销2021年股票期权激励计 划（以下简称"本激励计划"）首次授予的部分股票期权。 根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司2021 年股票期权激励计划第 ...

| --- | --- | --- | --- | |-------------------------|-------|-------------------------|-------------| | [Table_DataInfo] 评级： | 买入 | 股票代码： | 002791 | | 上次评级： | 买入 | 52 周最高价 / 最低价： | 68.38/22.29 | | 目标价格： | | 总市值 ( 亿 ) | 73.99 | | 最新收盘价： | 23.01 | 自由流通市值 ( 亿 ) | 37.81 | | | | 自由流通股数 ( 百万 ) | 164.30 | [Table_Summary] 事件概述：公司发布 2024 年半年度业绩预告，24H1 预计营业收入 31.88 亿元左右，同比下滑 5%左右；预 计实现归母净利润 500-750 万元，同比下滑 41.73%至 61.17%；扣非净利润亏损 1850-1900 万元，同比下 滑 557.4%至 569.76%。公司 24H1 业绩承压，我们认为主要系下游地产需求疲软，公司与地产需求关联度 高的产品收入和利润端下滑所致 ...

Group 1: Company Performance Overview - In the first half of 2024, the company's overall revenue decreased by approximately 5% year-on-year, with net profit attributable to shareholders estimated between 5 million to 7.5 million yuan [2] - The gross profit margin remained relatively stable, showing slight improvement compared to the previous year [2] - Despite weak overall market demand, favorable policies and diversified needs are expected to create more market opportunities [2] Group 2: Overseas Market Development - The company has actively expanded into overseas markets, evolving its business model through various stages, including participation in trade shows and establishing subsidiaries [3] - Currently, the company operates multiple sales subsidiaries and warehouses abroad, focusing on direct sales and localizing operations [3] - The overseas market, although still small, is anticipated to become a significant contributor to the company's growth [3] Group 3: New Business Scenarios - The company is expanding its new business scenarios, particularly in sectors like tourism, hospitality, and healthcare, responding to market trends and customer feedback [4] - There is a noticeable shift towards diversified market demands, necessitating improved product line management and multi-category advantages [4] - The company is adopting a more cautious operational strategy, focusing on order quality and risk prevention while exploring new market opportunities [4] Group 4: Real Estate Project Progress - The overall construction industry is undergoing significant adjustments, with the company's real estate-related product performance declining [4] - Some real estate projects are progressing normally, while others face delays; the company is taking a prudent approach to real estate engagements [4] - The company is actively seeking new growth points in non-residential sectors such as schools and hospitals [4] Group 5: Ongoing Construction Projects - Key ongoing projects include the Dongguan headquarters, Henan North production base, and Zhongshan Xiaolan production base, each at different stages of investment and construction [5] - The Henan base is focused on engineering industries, with some production already initiated; the Dongguan project is in the foundational stage [5] - The Zhongshan project is expanding core production areas and is part of the company's important fundraising initiatives [5] Group 6: Product Performance - In the first half of 2024, home-related products showed growth, particularly in the fresh air system and shower room segments, which have demonstrated competitive advantages [5] Group 7: Overseas Subsidiary Performance - The Portuguese subsidiary, acquired as a production entity, focuses on high-end bathroom products, with a slight decline in performance due to strategic adjustments [5] - The subsidiary is shifting away from OEM operations to concentrate on its own brand, leading to improved profitability [5] Group 8: Gross Margin and Investment - The overall gross margin improved in the first half of 2024, aided by lower raw material costs and enhanced internal efficiencies [5] - Recent mergers and acquisitions have been aimed at expanding the industry chain, with a focus on improving existing investments rather than rapid expansion [5]

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders is expected to be between 5 million and 7.5 million yuan, a decrease of 41.76% to 61.17% compared to the same period last year, where it was 12.8773 million yuan [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be a loss of between 18.5 million and 19 million yuan, compared to a profit of 4.0446 million yuan last year, representing a decline of 557.4% to 569.76% [3]. - The company's cumulative operating income for the first half of 2024 is expected to decrease by approximately 5% year-on-year due to a decline in performance related to real estate products [5]. - The basic earnings per share is projected to be between 0.0156 yuan and 0.0233 yuan, compared to 0.04 yuan per share in the same period last year [3]. Strategic Focus - The company is focusing on integrated supply strategies for building accessories and is working on new product layouts and new business scenarios to mitigate the impact of the real estate sector's downturn [5]. Disclosure and Risk Management - The performance forecast has not been audited by an accounting firm and is based on preliminary estimates from the company's finance department [6]. - The company emphasizes the importance of timely information disclosure and urges investors to pay attention to investment risks [6].

| 专利名称 | 专利号 | 专利申请日 | 专利授权日 | 专利 | 专利 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 类型 | 权人 | | 合页及门窗 | ZL 202210611362.9 | 2022-05-31 | 2024-03-08 | 发明 | 坚朗 | | | | | | 专利 | 五金 | | 缓冲防脱机构及门窗 | ZL 201910289041.X | 2019-04-11 | 2024-04-05 | 发明 | 坚朗 | | | | | | 专利 | 五金 | | 锁闭机构及锁合装置 | ZL201910571263.0 | 2019-06-28 | 2024-05-10 | 发明 | 坚朗 | | | | | | 专利 | 五金 | | 外开窗安全限位器及 | ZL202210402882.9 | 2022-04-18 | 2024-06-04 | 发明 | 坚朗 | | 门窗 | | | | 专利 | 五金 | | 可调节传动器 | ZL201910414412.2 | 2019-05-17 | 2024-06-18 | ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-046 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股 份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公 告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 一、 公司股份回购的进展情况 1 / 2 截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未实施股份回购。 二、其他说明 公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本次回购计划，并 将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定，及时履行 信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险！ 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 3月1日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用总额不低于人民币10,000万元（含） 且不超过人民币20,000万元（含）的自有资金，不超过人民币56.11 元/股（含），以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股） 股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划。鉴于公司20 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-045 鉴于公司已披露了《2024 年第一季度报告》，公司会同相关中介 机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据等进行了同步更新， 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。 公司将根据该事项的进展情况，按照有关规定和要求及时履行信 息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广东坚朗五金制品股份有限公司董事会 二○二四年六月二十九日 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）等 相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中 国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东坚朗五金制品股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2044 号）， 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 9 月 7 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 广东坚朗五金制品股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 二〇二四年六月 坚朗五金向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、重大风险提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第七节 与本次发行相关的风险 因素"全文，并特别注意以下风险： （一）经营业绩下滑风险 2022 年公司营业收入为 764,827.03 万元，较 2021 年同比下降 13.16%；2022 年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 3,838.72 万元，较 2021 年同比下降 95.64%。 2022 年度和 2021 年度，公司营业收入、营业成本、期间费用、归母净利润、 扣非归母净利润的变动情况如下： 保荐人（主承销商） | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2022 年度 | | | 2021 年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 占当期营业收 金额 ...