1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1、召开时间： 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-033 广东通宇通讯股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号公司会议室 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：吴中林 6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-034 2024 年 1 月 29 日，公司控股股东、实际控制人吴中林先生与广州金字塔投 资管理有限公司（代表"金字塔和谐 1 号基金"）签署《股份转让协议》，吴中林 先生拟以协议转让方式向金字塔和谐 1 号基金转让其持有的公司无限售流通股 20,102,849 股，占公司总股本的 5%。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 29 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东、实际控制人拟协议转 让公司部分股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-006）及相关简式 权益变动报告书。 二、本次协议转让股份过户登记情况 本次协议转让已于 2024 年 5 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司办理 完成股份过户登记手续，并取得《证券过户登记确认书》。本次协议转让股份过 户登记前后，相关方持有公司股份情况如下： 广东通宇通讯股份有限公司 关于控股股东、实际控制人协议转让公司部分股份完成过户登记 的公告 公司控股股东、实际控制人吴中林先生保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-032 广东通宇通讯股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月26日在巨潮资 讯网披露了公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加深入全面地了解公司情况，公司定于2024年5月20日（星 期一）15:00-17:00在全景网举办2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 公司出席本次说明会的人员有：董事长（代行财务总监）吴中林先生、副总经 理兼董事会秘书黄华先生、独立董事戴建君先生。 为提升投资者交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月20日（星期一）15:00 前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-031 关于证券事务代表辞职的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司证券事务 代表罗楚欣女士的辞职报告，罗楚欣女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务， 辞职后不再担任公司任何职务。公司证券事务代表的辞职不会影响公司相关工作 的正常开展。 二〇二四年四月三十日 截至本公告披露日，罗楚欣女士持有公司股票 10,000 股，占公司总股本 0.0025%，为公司 2023 年限制性股票激励计划限售股。因其离职不再符合解锁条 件，公司将根据相关规定对该部分股票予以回购注销。 罗楚欣女士担任公司证券事务代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，在公司的信 息披露和规范运作方面发挥了积极作用，公司及董事会对于其任职期间所做的贡 献表示衷心的感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司董事会将尽快聘任 符合任职资格的相关人士担任公司证券事务代表，协助公司董事、监事、高级管 理人员规范 ...

广东通宇通讯股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东通宇通讯股份有限公司全体股东： 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保 ...

容诚专字[2024]518Z0524 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 RSM 容诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 广东通宇通讯股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查 容诚生 目 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | | 关于广东通宇通讯股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 容诚专字[2024] 518Z0524 号 广东通宇通讯股份有限公司全体股东: 001540093 中国注册会计师: 潘新华 tt III 10101300210 中国注册会计师: 陈文锋 十会计师 310000071761 中国注册会计师: 邓伟健 2024 年 4 月 25 日 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了广东通宇 ...

RSM 容诚 募集资金鉴证报告 广东通宇通讯股份有限公司 容诚专字|2024| 518Z0419 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 "进行管理"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.cn）"进行查测 ， 谷 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 - 3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4 - 14 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024] 518Z0419 号 广东通宇通讯股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"通宇通讯"或公司) 董事会编制的 2023年度《关于 2023年募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供通宇通讯年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为通宇通讯年度报告必备的文件, ...

各位股东及股东代表： 本人作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董事， 担任薪酬与考核委员会的主任委员，并兼任提名委员会的委员，在 2023 年度（以下简 称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《广东通宇通讯股份有限 公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的 独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 广东通宇通讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 龙超） （二）董事会专门委员会任职情况 二、2023 年度履职情况 本人对公司 2023 年内董事会会议和股东大会会议审议的议案均无异议，本人认为 公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项 均履行了相关程序，合法有效。 （一）参加董事会会议、股东大会情况 本年度公司共计召开 12 次董事会会议，6 次股东大会。本人积极参加各次董事会， 出席股东大会。在履职期 ...

广东通宇通讯股份有限公司 三、期货和衍生品交易的品种 1、主要涉及币种及业务品种：拟操作的期货和衍生品交易业务主要对应外 币币种为美元、欧元等，公司开展期货和衍生品交易业务主要以远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、商品期货交易为主。 2、交易对方：主要为商业银行、投资银行、期货交易所等金融机构或风险 管理公司； 3、合约期限：匹配实际业务需求； 关于开展 2024 年度期货和衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展 2024 年度期货和衍生品交易的背景 公司开展的期货和衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，为有效控制汇 率和大宗商品价格波动对公司财务造成的不良影响，提高资金的使用效率，合理 降低财务费用，公司拟开展 2024 年度期货和衍生品交易业务。 二、公司开展期货和衍生品交易业务概述 公司拟开展的期货和衍生品交易业务是为满足正常生产经营需要，期货交易 是指以期货合约或者标准化期权合约为交易标的的交易活动，衍生品交易是指期 货交易以外的，以互换合约、远期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的 的交易活动。期货和衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、货币、 商品等标的，也可以是上述标的的组合。 2 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》， 现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，提高公司经营管理水平，结合未来发展规划 与实际业务情况，公司拟对组织架构进行调整。本次组织架构调整是对公司内 部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组 织架构图详见附件。 特此公告。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-028 广东通宇通讯股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 2024 年 4 月 25 日 附件： ...