2、独立董事候选人梁士伦先生任职资格、教育背景、工作经历、业务能力 等符合公司独立董事任职要求，不存在相关法律法规、规章制度规定的不得担任 任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未 解除的情形，不存在重大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和深圳证券交 易所的任何处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 法规和规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工 作细则》的有关规定，我们作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"） 的第五届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第五届董事会第十七次（临时） 会议审议的《关于增补独立董事的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人 的任职条件和任职资格等相关材料进行了审核，发表审查意见如下： 1、独立董事候选人梁士伦先生具备《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 ...

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日在公 司会议室召开第五届董事会第十七次（临时）会议。会议通知于 2024 年 7 月 25 日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决 的方式召开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于增补独立董事的议案》 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-043 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）《第五届董事会第十七次（临时）会议决议》。 特此公告。 广东通宇通讯股份有限公司董事会 二〇二四年七月三十一日 为保证公司董事会规范运作，按照 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-038 广东通宇通讯股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日在公 司会议室召开第五届董事会第十六次会议。会议通知于 2024 年 7 月 15 日以专人 送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召 开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本 次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意公司使用总额不超过1,000万元的自有资金用于员工借款，支持员工安 居乐业、紧急医疗、继续教育等,在此额度内可循环使用。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 表决结果：9票同意，0票反对， ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-041 一、借款事项概述 1、借款对象：与公司或公司合并报表范围内下属子公司签订劳动合同的员 工,不包含公司控股股东、实际控制人及其关联人、公司董监高等《深圳证券交 易所股票上市规则》规定的关联方。 2、借款资格：公司及子公司正式员工，个人绩效考核结果达到规定等级并 满足一定的任职年限。 广东通宇通讯股份有限公司 关于为员工提供借款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日召开第 五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于为员工 提供借款的议案》。为进一步完善员工福利制度体系，吸引与留住优秀人才，鼓 励奋斗者精神，公司拟使用总额不超过1,000万元的自有资金用于员工借款，支 持员工安居乐业、紧急医疗、继续教育等,在此额度内可循环使用。 本事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本事项不构成关联交 易，亦不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号—主板上市 ...

（一）审议通过《关于为员工提供借款的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-039 广东通宇通讯股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日在公 司会议室召开第五届监事会第十三次会议。本次会议通知于 2024 年 7 月 15 日以 专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议由监事会主席赵军先生主持， 会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。本次会议以现场表决的方式召开，符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，形成如下决议： 同意公司使用总额不超过1,000万元的自有资金用于员工借款，支持员工安 居乐业、紧急医疗、继续教育等，在此额度内可循环使用。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关 于为员工提供借款的的公告》（公告编号：20 ...

广东通宇通讯股份有限公司 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-042 广东通宇通讯股份有限公司董事会 二〇二四年七月二十三日 关于聘任公司证券事务代表的公告 传真号码：0760-85594662 电子邮箱：zqb@tycc.cn 通讯地址：广东省中山市火炬开发区东镇东二路 1 号 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日召开第 五届董事会第十六次会议，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董 事会同意聘任邓家庆先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 邓家庆先生具备担任证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，已取 得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。邓家庆先生简历详见附件， 其联系方式如下： 联系电话：0760-85312820 附件：个人简历 邓家庆：男，1995 年 2 月生，中国国籍， ...

1、公司名称：成都俱吉毫米波技术有限公司 6、经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 转让、技术推广；雷达及配套设备制造；网络设备制造；网络设备销售；通信设 备制造；光电子器件制造；电子元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-040 广东通宇通讯股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日召开第 五届董事会第十六次会议，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》，同意公 司以自有资金8,000万元对全资子公司成都俱吉毫米波技术有限公司（以下简称 "成都俱吉"）进行增资。现将本次增资事项公告如下： 一、本次增资概述 根据公司战略发展规划，为进一步提高全资子公司成都俱吉整体竞争实力及 加大对卫星通讯领域的投入，公司拟以自有资金8,000万元对成都俱吉进行增资， 用于生产经营发展及开展卫星通讯领域技术研发。本次增资完成后，成都俱吉的 注册资本将从3,000万元增加至1 ...

Financial Performance - The estimated net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 is projected to be between 22 million and 30 million yuan, representing a decline of 28.43% to 47.51% compared to the same period last year, which was 41.92 million yuan [2]. - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between 18 million and 26 million yuan, compared to a loss of 11.91 million yuan in the same period last year [2]. - The basic earnings per share is projected to be between 0.0421 yuan and 0.0574 yuan, down from 0.0802 yuan in the previous year [2]. Reasons for Performance Decline - The main reason for the performance decline is the absence of investment income from the sale of 100% equity in Shenzhen Guangwei Communication Technology Co., Ltd., which generated 42.55 million yuan in the first half of 2023 [4]. Operational Improvements - The company has increased efforts in expanding overseas markets, resulting in improved overseas revenue and gross margin during the reporting period [4]. - Continuous cost control and optimization of internal management have been implemented to enhance operational efficiency [4].

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-035 广东通宇通讯股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号-回购股份》等相关 规定，公司通过回购专用证券账户持有的公司股份 650,500 股不享有参与本次利 润分配的权利。 按除权前总股本折算每 10 股资本公积转增股本的比例=本次实际转增股份 总 额 / 除 权 前 总 股 本 （ 含 回 购 股 份 ） *10 ， 即 ： 120,421,939 ÷ 402,056,966×10=2.995146； 除权除息参考价=（除权除息日的前一交易日收盘价-按除权前总股本折算每 股现金红利）/（1+按除权前总股本折算每股资本公积转增股本的比例）； 综上，本次权益分派实施后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行， 即本次权益分派实施后的除权除息价格=（除权除息日的前一交易日收盘价 -0.1996764 元）/（1+0.2995146）。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"） ...

2023 年年度股东大会的 法律意见 上海中联（广州）律师事务所 关于广东通宇通讯股份有限公司 广州市天河区天河路 383 号太古汇写字楼一座 23 楼 电话: 020-81888869 传真:020-85200809 邮编: 510620 上海中联（广州）律师事务所 2023 年年度股东大会的法律意见 关于广东通宇通讯股份有限公司 上海中联（广州）律师事务所 关于广东通宇通讯股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 2024GZ 意见 0118 号 致：广东通宇通讯股份有限公司 上海中联（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东通宇通讯股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师列席公司 2023 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召开进行见证。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等中国现行法律、部门规章以及《广 东通宇通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广东通宇通 讯股份有限公司股东大会议事规则》 ...