广东通宇通讯股份有限公司未来三年股东回报规划 三、公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的具体内容 （一）公司的利润分配政策 1、利润分配原则 1 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资者的合理投 资回报，并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范 围，不得损害公司持续经营能力。 （2024 年-2026 年） 公司为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制， 保证股东的合理投资回报，增加股利分配决策透明度和可操作性，依据中国证券监 督管理委员会公告《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修 订）》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》和《广东通宇通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，特制定《广东通宇通讯股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、公司制定股东回报规划考虑的因素 公司着眼于未来可持续发展，充分重视对投资者的合理回报，并在综合考虑所 处行业特点、公司经营发展实际情况、发展 ...

关于广东通宇通讯股份有限公司 1/13 中国银河证券股份有限公司 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为广东通宇通 讯股份有限公司（以下简称"通宇通讯"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》，对通宇通讯 2023 年度募集资金存放与 使用情况进行了核查，具体如下： 一、募集资金基本情况 1/13 2/13 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2021]2272 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资 者共计发行 64,216,766 股普通股股票，每股发行价为 12.64 元，募集资金总额为人民币 811,699,922.24 元，根据有关规 ...

RSM 容诚 内部控制审计报告 中国 北京 广东通宇通讯股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0394 号 容诚会计师事 骑 缝 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册开于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 。 录 序号 - 内部控制审计报告 内 窒 页码 。 1-2 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0394 号 广东通宇通讯股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"通宇通讯"或"公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是通宇 通讯董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非 ...

广东通宇通讯股份有限公司 2023 年，公司持续投入下一代高性能基站天线产品研发，并开始在毫米波和 卫星天线领域进行战略部署。同时，通宇投资设立成都俱吉毫米波技术有限公司和 通宇卫星通讯（湖北）有限公司，发展卫星通信领域终端产品销售、卫星无线路由 器、星载相控阵天线及基于地面站的相关通信设备。在夯实主业前提下，公司开展 机房节能业务，与通服资本共同出资设立中通绿能公司，积极推动通信行业客户的 绿色能源替代。 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董 事工作制度》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大 会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现 将公司董事会 2023 年工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 （一）行业情况 2023 年是我国信息通信行业高质量发展稳步推进的一年。据统计，截至 2023 年底，我国 5G 基站总数达 337.7 万个，5G 移动电话用户达 8.05 亿户，5G 网络接 入流量占比达 47%，网络底座进一步夯实，5G 网络建设持续领跑全球。 2023 年 2 ...

广东通宇通讯股份有限公司 2023 年度，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》《公 司监事会议事规则》所赋予的职责和要求，积极行使职权、履行义务，切实维护 公司利益和广大中小股东权益。公司监事参加了股东大会，对公司生产经营、财 务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督，有效发挥了监事会的监督作 用。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、2023 年监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 11 次会议，会议主要情况如下： 1、2023 年 1 月 13 日，公司召开第五届监事会第一次会议，会议审议通过 了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。 2、2023 年 3 月 17 日，公司召开第五届监事会第二次会议，会议审议通过 了《关于收购湖北和嘉包装科技有限责任公司 93%股权并签署<股权转让协议> 的议案》。 3、2023 年 4 月 27 日，公司召开第五届监事会第三次会议，会议审议通过 了《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于 2022 年年度报告全文及摘 要的议案》、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2022 年度利润分 配预案的议案》、《关于 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 401,406,466 shares[4] - The company has not issued any bonus shares in its profit distribution plan[4] - The cash dividend amount for the reporting period was ¥80,281,293.20, representing 100% of the total profit distribution[165] - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2 per 10 shares, totaling RMB 80,281,293.20, and will increase its total share capital to 522,478,906 shares after a capital reserve conversion of 120,421,940 shares[166] Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,293,776,627.85, a decrease of 8.03% compared to ¥1,406,780,231.74 in 2022[19] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥81,187,584.01, down by 0.42% from ¥81,530,630.00 in 2022[19] - The total revenue for 2023 was approximately ¥1.29 billion, a decrease of 8.03% compared to ¥1.41 billion in 2022[53] - The company reported a total revenue of 79,985.5 million RMB for the year 2023[82] - The company reported a total revenue of 98,774 million CNY for the year 2022, with a significant increase compared to the previous year[139] Research and Development - The company has invested 100 million RMB in R&D for new technologies, focusing on enhancing product features and user experience[149] - The company is investing in research and development to innovate new products and technologies in the telecommunications sector[142] - R&D investment accounted for 7.40% of operating revenue, down from 8.26% in the previous year[64] - The company has completed research on various frequency and gain combinations for multi-band antennas, enhancing product competitiveness[62] - The company is focusing on the development of new 5G filter series and special scenario antennas to meet market demands[64] Market Expansion - The company plans to expand its overseas business, particularly in the Belt and Road countries and high-end markets in Europe and the United States, aiming for effective recovery in overseas operations next year[36] - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through new technology development[142] - The company is actively pursuing green energy solutions in collaboration with Tongfu Capital, aiming to promote energy alternatives in the telecommunications industry[43] - The company is focusing on cash management by utilizing idle funds for investment purposes[154] - The company plans to increase investment in overseas sales personnel and expenses, as well as establish new overseas offices in key regions[92] Corporate Governance - The company has maintained its commitment to transparency and accuracy in its financial reporting, as confirmed by its board and management[3] - The company emphasizes independent operations in business, personnel, assets, institutions, and finance, ensuring no interference from the controlling shareholder[130] - The company has established a transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management[125] - The company prioritizes information disclosure and investor relations, ensuring transparency and protecting shareholder rights[128] - The company has established a comprehensive internal control system to adapt to changing external environments and internal management requirements[173] Risk Management - The company has outlined potential risks in its future operations, which investors should be aware of[3] - The company emphasizes the importance of risk awareness among investors regarding forward-looking statements[3] - The company faces risks related to macroeconomic fluctuations, which could impact its profitability and growth potential[110] - The company has identified various risks in its derivative trading, including market risk, operational risk, and legal risk, and has implemented measures to control these risks[76] - The company is exploring new business ventures, such as smart battery swap cabinets, but faces risks due to differences in technology and operational management[112] Product Development - The company has developed multiple high-tech products, including "5G base station communication large-scale array antennas and RF devices" and "Massive MIMO base station antennas," recognized as "high-tech products" in Guangdong Province[35] - The company has launched the AFU (Antenna Filter Unit) product globally, which has been commercially adopted, addressing electromagnetic compatibility issues with multiple antennas[95] - The company is focusing on developing next-generation high-efficiency base station antennas and has begun strategic deployment in millimeter-wave and satellite antenna fields[102] - The company has made significant progress in developing new energy products, including various specifications of smart battery swap cabinets, indicating a broad market demand[51] - The company is addressing the challenges of antenna and filter integration, electromagnetic compatibility, and energy efficiency in the development of next-generation antennas[95] Shareholder Engagement - The company held 6 shareholder meetings during the reporting period, reviewing 24 proposals[121] - The participation ratio of investors in the first extraordinary general meeting of 2023 was 54.59%[136] - The participation ratio of investors in the second extraordinary general meeting of 2023 was 53.54%[136] - The participation ratio of investors in the annual general meeting of 2022 was 53.54%[136] - The company has not reported any changes in the rights of shareholders or the termination of the employee stock ownership plan during the reporting period[172] Environmental Responsibility - The company has established a carbon reduction target of 50% by 2030 in collaboration with SGS, aiming to enhance its green manufacturing capabilities[188] - The company has implemented ISO 14064-1:2018 greenhouse gas emission verification, receiving a certification from SGS[188] - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[188] - The company has taken measures to ensure compliance with environmental regulations, resulting in no violations reported[189] - The company is investing in distributed photovoltaic projects for communication rooms and data centers, aligning with the "dual carbon" goals and expanding its renewable energy business[101]

广东通宇通讯股份有限公司董事会审计委员会工作细则 广东通宇通讯股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2010 年 9 月 28 日公司第一届董事会第一次会议通过，经公司第一届董事会第九次会议、第五届董事会 第十五次会议修订通过。） 第一章 总 则 第一条 为提高广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的内部控 制能力，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序，完善公司治理结构， 充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《广东通宇通讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第三条 审计委员会依据《公司章程》和本工作细则的规定独立履行职权， 不受公司任何其他部门和个人的干预。 第四条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定。 第五条 审计委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本工 作细则及其他有关 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-022 广东通宇通讯股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》、中国证监会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利 润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。 公司现金分红方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体 投资者的合理诉求和投资回报情况之下提出的，方案实施不会造成公司流动资金短 缺或其他不良影响。 二、已履行的相关审批程序及意见 上述利润分配方案已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十 二次会议审议通过，并经独立董事专门会议决议通过，尚需提交公司 2023 年年度 股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第 五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议审议通过了《 ...

广东通宇通讯股份有限公司董事会战略委员会工作细则 广东通宇通讯股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应广东通宇通讯股份有限公司(以下简称"公司")战略发展需要， 保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，健全投资 决策程序，提高重大投资决策质量，完善公司治理结构和内控制度，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《广东通宇通 讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议，向董事会报告工作并对董事会负责。 战略委员会所作决议，必须遵守有关法律、法规、《公司章程》、本细则的规定； 战略委员会决议内容违反有关法律、法规、《公司章程》或本细则规定的，该项 决议无效。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由五名成员组成。战略委员会成员全部由董事组成，由 公司董事会选举产生。 第四条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-027 广东通宇通讯股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第 五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变 更会计政策的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将具体情 况公告如下： 一、本次会计政策变更概况 （一）会计政策变更原因 财政部 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17 号> 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称"解释第 17 号"或"解释"）， 规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、 "关于售后租回交易的会计处理"方面的内容。解释第 17 号自 2024 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印发的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 ...