证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-089 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 15:00 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024 年 11 月 25 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时 间：2024 年 11 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第二十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 会议决定于 2024 年 11 月 25 日 15:00 时召开 2024 年第二次临时股东大会（以下 简称"股东大会"或"会议"），现将本次会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-086 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于对参股企业会计核算方法变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 11 月 8 日召开了第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议， 会议审议通过了《关于对参股企业会计核算方法变更的议案》，现将相关事项公 告如下： 一、关于会计核算方法变更的概述 （一）变更原因 公司于 2017 年投资了荣旗工业科技（苏州）有限公司（以下简称"荣旗科 技"），占当时荣旗科技总股本比例为 6.00%；2018 年 9 月，荣旗科技整体变更 为股份有限公司，股份有限公司设立后，公司持有荣旗科技 234 万股股份，占当 时荣旗科技总股本比例为 6.00%，鉴于公司在荣旗科技董事会中委派一名董事， 对其构成重大影响，公司对持有荣旗科技股权的会计核算方法为按权益法进行计 量，列报长期股权投资科目。 2023 年 4 月 25 日，荣旗科技在深圳证券交易所首次公开发行股票并在创业 板上市， ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-084 苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（张瑞稳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 提名人苏州市世嘉科技股份有限公司董事会现就提名 张瑞稳 为苏州市世 嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-081 苏州市世嘉科技股份有限公司 1. 审议通过《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》 鉴于公司第四届监事会成员任期即将届满，公司第四届监事会拟提名欧化海 先生、鲁良恩先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）， 任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年；欧化海先生、鲁良恩 先生不是公司董事或高级管理人员。 以上非职工代表监事候选人获公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后， 将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 最近两年内担任过公司董事或高级管理人员的监事候选人数未超过监事总 候选人数的二分之一。 在监事会换届选举工作完成之前，公司第四届监事会成员将根据法律、行政 法规和《公司章程》的有关规定继续履行监事的义务和职责。 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 监事会第二十次会议于 2024 ...

一、本人已经通过苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-082 苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（张瑞稳） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 声明人 张瑞稳 作为苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州市世嘉科技股份有限公司董事会提名为 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-080 苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第二十次会议于 2024 年 11 月 6 以专人送达、电子邮件、电话通知等方式 通知了全体董事，会议于 2024 年 11 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人 数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于第四届董事会成员任期即将届满，经公司第四届董事会提名委员会审查 通过，公司董事会拟提名王娟女士、韩惠明先生、周燕飞先生为公司第五届 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-087 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 和《苏州市世嘉科技股份有限公司章程》《苏州市世嘉科技股份有限公司股东大 会议事规则》等相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 25 日 15:00 （2）网络投票时间： ① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024 年 11 月 25 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时 间：2024 年 11 月 25 日 9:15 至 15 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-085 提名人苏州市世嘉科技股份有限公司董事会现就提名 徐华滨 为苏州市世 嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（徐华滨） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-088 苏州市世嘉科技股份有限公司 二、本次变更的签字注册会计师信息 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 5 月 13 日召开了 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《关于续聘 2024 年 度审计机构的议案》，根据股东大会决议：公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，聘期 一年，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在指定信息披露媒体上公告的《关 于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-031）。 近日，公司收到容诚会计师事务所通知，其拟变更一名签字注册会计师，现 将相关情况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师情况 容诚会计师事务所原委派俞国徽先生、黄冰冰先生、洪淼波先生为公司 2024 年度审计项目的签字注册会计师，现因洪淼波先生工作调整，其将不再为公司提 供 2024 年度 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-083 苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐华滨） 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 声明人 徐华滨 作为苏州市世嘉科技股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人苏州市世嘉科技股份有限公司董事会提名为 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州市世嘉科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...