证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-031 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十四次会议， 会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，本议案尚需提请至公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）系公 司 2023 年度及以前年度的审计服务机构，其已建立了完善的质量控制体系，具 备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具有较强的投资者保护能力； 在以往与公司的合作过程中，其为公司提供了优质的审计服务，对规范公司财务 运作起到了建设性的作用；在过往担任公司审计机构期间，其严格遵循《中国注 册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见。 根据公司第四届董事会审计委员会的提议，公 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方 式通知了全体监事，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司监事会主席汤新华先生召集和主持，应到监事 3 人，实到监 事 3 人。本次会议的召集和召开程序、出席人数、审议和表决程序均符合《中华 人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-019 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于计提资产减值准备的公告》。 经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项是基于会计谨慎性原 则作出的合理判断，本次计提资产减值准备事项后的财务报表能更加公允地反映 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）第四届 董事会第十四次会议于 2024 年 4 月 12 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方 式通知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议由公司董事长王娟女士召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序、出席人 数、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于计提资产减值准备的公告》。 证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-018 苏州市世嘉科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。 ...

【RSM | 容 诚 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 苏州市世嘉科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1444 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国·北京 关于苏州市世嘉科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行变 。 目 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-3 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | 4 | 容诚专字[2024]230Z1444 号 苏州市世嘉科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了苏州市世嘉科技股份有 限公司(以下简称"世嘉科技")2023年度财务报表,并于 2024年4月22日出 具了容诚审字[2024]230Z1923 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了 后附的世嘉科技管理层编制的《苏州市世嘉科技股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券 ...

证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-030 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第四十次会议， 会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，本议案尚 需提请至公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下： 2. 投资品种 一、投资情况概述 1. 投资目的 为提高公司（含控股子公司，下同）闲置自有资金的使用效率与收益率，增 加公司收益，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金向 银行、证券公司等金融机构购买理财产品。 投资品种为安全性高、流动性好的中低风险型理财产品。 3. 投资金额及有效期限 公司及其子公司是在不影响其正常经营的前提下，经充分的预估和测算，以 闲置的自有资金购买理财产品，不会影响经营活动的正常开展，且有利于提高闲 置资金的使用效率，增加公司收益。 尽管公司拟 ...

RSM 容 诚 内部控制审计报告 苏州市世嘉科技股份有限公司 容诚审字|2024]230Z2033 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac 报告编码:京24Z2038FW 目 | | | 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z] 苏州市世嘉科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州市世嘉科技股份有限公司(以下简称"世嘉科技")2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是世嘉 科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 (此页无正文,为苏州市 ...

2. 召开方式：网络远程方式（文字交流）。 证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2024-017 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）兹定于 2024 年 4 月 30 日在全景网举办公司 2023 年度网上业绩说明会，具体如下： 一、关于召开业绩说明会的安排 1. 召开时间：2024 年 4 月 30 日 15:00-17:00。 二〇二四年四月二十三日 2 3. 出席人员：董事长王娟女士，独立董事夏海力先生，董事会秘书康云华先 生，财务总监周燕飞先生。 4. 参与方式：投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 二、关于征集业绩说明会问题的方式 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日 17：00 前访问 ht ...

一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在充分考虑股东（尤其是中小股东）的要求 和意愿、资金成本、外部融资环境等因素的基础上，结合公司所处发展阶段、现 金流状况、资金需求、融资环境等实际情况制定本规划。 二、本规划制定的原则 苏州市世嘉科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划 苏州市世嘉科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划 为进一步健全和完善苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世 嘉科技"）科学、持续、稳定的股东回报机制，增强公司利润分配政策的透明度 和可操作性，维护公司股东依法享有的权利，根据《中华人民共和国公司法》和 中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《苏州市世嘉科 技股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》（以下简称"本规 划"），具体内容如下： 兼顾公司的可持续发展和公司股东依法享有的权利为宗旨，保持利润分配政 策的连续性和稳定 ...

苏州市世嘉科技股份有限公司 苏州市世嘉科技股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况的评估报告 暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 关于对会计师事务所履职情况的评估报告 暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《公司章程》等有关 规定，本着勤勉尽责、认真履职的原则，现将 2023 年度苏州市世嘉科技股份有 限公司（以下简称"公司"或"世嘉科技"）董事会对会计师事务所履职情况的 评估情况及审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况作如下汇报： 一、会计师事务所基本情况 1. 基本信息 本公司 2023 年度年审会计师事务所系容诚会计师事务所（特殊普通合伙）， 其由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服 务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区 阜 ...

本人夏海力，作为苏州市世嘉科技股份有限公司（以下简称"公司"或"世 嘉科技"）的独立董事，任职期间，本人严格遵守《公司法》《证券法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规，以及《公司章程》《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制 度》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，积极维护 了公司及股东的合法权益，尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的 履职情况作如下报告： 一、基本情况 苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 苏州市世嘉科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 夏海力 各位股东及股东代表： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人系战略管理领域专家，在战略管理领域拥有丰富的知识及经验，并在履 职过程中充分运用自身的专业和经验优势帮助公司完善治理结构，促进公司健康 发展。关于个人工作履历等情况具体如下： 本人夏海力，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历； 现就职于苏州科技大学，任苏州科技 ...