一、本人已经通过杭州微光电子股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-035 杭州微光电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郑金都 作为杭州微光电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人 杭州微光电子股份有限公司董事会 提名为杭州微光电子股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-038 杭州微光电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州微光电子股份有限公司董事会 现就提名 郑金都 为杭州微光电子股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州微光电 子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过杭州微光电子股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-037 杭州微光电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州微光电子股份有限公司董事会 现就提名 沈建新 为杭州微光电子股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州微光电 子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 一、被提名人已经通过杭州微光电子股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-036 杭州微光电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 娄杭 作为杭州微光电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人 杭州微光电子股份有限公司董事会 提名为杭州微光电子股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州微光电子股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-030 杭州微光电子股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件等 方式向公司全体董事发出第五届董事会第十八次会议（以下简称"本次会议"或"会议"） 的通知，会议于2024年12月13日以现场及通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事沈建新先生以通讯表决方式出 席）。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何平先生主持，会 议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《杭州微光电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，表决情况如下： 1、逐项审议通过了《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》； 公 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-031 杭州微光电子股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 第 1 页 共 2 页 （2）同意提名陈华平先生为公司第六届监事会股东代表监事。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制逐项表决。 公司第六届监事会股东代表监事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 具体内容详见公司本公告日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》 及《上海证券报》的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-033）。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件等 方式向公司全体监事发出第五届监事会第十七次会议（以下简称"本次会议"或"会议"） 的通知，会议于2024年12月13日以现场及通讯表决的方式在公司行政楼一楼会议室召开。 应参加会议监事3人，实际与会监事3人（其中监事会主 ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-040 杭州微光电子股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十八次会议决定于 2024 年 12 月 30 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ...

证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-032 杭州微光电子股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州微光电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会任期已届 满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，公司进行董事 会换届选举工作。公司于 2024 年 12 月 13 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司换届选举第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举第六届董事会 独立董事的议案》，具体情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》相关规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意 提名何平先生、邵国新先生、何思昀女士、倪达明先生、刘海平先生、李 ...

一、被提名人已经通过杭州微光电子股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-039 杭州微光电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 杭州微光电子股份有限公司董事会 现就提名 娄杭 为杭州微光电子股份有 限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为杭州微光电 子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：___________________ ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：002801 证券简称：微光股份 公告编号：2024-034 杭州微光电子股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 沈建新 作为杭州微光电子股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已充 分了解并同意由提名人 杭州微光电子股份有限公司董事会 提名为杭州微光电子股份有 限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州微光电子股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事 的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 ...