证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-054 厦门吉宏科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月4日召开第五届 董事会第十九次会议，会议决议于2024年7月22日召开2024年第三次临时股东大 会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 22 日（星期一）下午 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 22 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 -15:0 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-052 一、审议并通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 同意公司根据经营管理需要删除经营范围中的"出版物印刷"，并对《公司 章程》第十四条相关内容进行修订，同时授权公司管理层及授权人员办理工商变 更登记手续。 本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议批准。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海 证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围并 修订公司章程的公告》。 厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议于 2024 年 7 月 1 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 7 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主 持，会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，公 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-053 厦门吉宏科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告 （销售预包装食品）；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 二、公司章程修订内容 鉴于上述经营范围变更情况，公司拟对《公司章程》第十四条内容进行修订， 具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | 第十四条 经依法登记，公司的经营 | | 范围为："一般项目：专业设计服务；软 | 范围为："一般项目：专业设计服务；软 | | 件开发；信息技术咨询服务；第一类医 | 件开发；信息技术咨询服务；第一类医 | | 疗器械销售；第二类医疗器械销售；广 | 疗器械销售；第二类医疗器械销售；广 | | 告制作；广告发布（非广播电台、电视 | 告制作；广告发布（非广播电台、电视 | | 台、报刊出版单位）；广告设计、代理； | 台、报刊出版单位）；广告设计、代理； | | 塑料制品制造；塑料制品销售；印刷专 | 塑料制品制造；塑料制 ...

厦门吉宏科技股份有限公司 章 程 二零二四年七月 | | | | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 146 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 董事 | 21 | | 第二节 董事会 | 214 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 监事会 | 302 | | 第一节 监事 | 302 | | 第二节 监事会 | 312 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 324 | | 第一节 财务会计制度 | 324 | | 第二节 内部审计 | 367 | | 第三节 会计师事务所的聘任 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-051 厦门吉宏科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使 用不低于人民币 4,000 万元、不超过人民币 6,000 万元的自有资金、通过二级市 场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后 期实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过 25 元/股，回购期限自董 事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-068）。 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，经综合考虑公司 未来发展战略、经营情况、财务状况和合理估值水平，为维护公司及广大投资者 ...

| 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 售股（如 | 是否 为补 | 质押 | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量 | 持股份 | 总股本 | | | | | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | （万股） | 比例 | 比例 | 是，注明限 | 充质 | 起始日 | 到期日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | 售类型） | 押 | | | | | | 庄浩 | 是 | 1,015 | 14.58% | 2.64% | 是，高管 | 否 | 2024-06-21 | 2026-06-19 | 中国银河证券 | 其他 （债权 类投资） | | | | | | | 锁定股 | | | | 股份有限公司 | | 证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-050 厦门吉宏科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押及其一致行动人部分股份 质押展期与解除质押的公告 本公司及全体董事保证 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-047 厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年5月31日（星期五）下午14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2024年5月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年5月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月31日上午9:15 至下午15:00。 2、现场会议召开地点 福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。 3、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司第五届董事会。 5、会议主持人：董事长王亚朋先生。 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 129,349,05 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-049 厦门吉宏科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使 用不低于人民币 4,000 万元、不超过人民币 6,000 万元的自有资金、通过二级市 场以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后 期实施员工持股计划或股权激励计划，回购价格不超过 25 元/股，回购期限自董 事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-068）。 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，经综合考虑公司 未来发展战略、经营情况、财务状况和合理估值水平，为维护公司及广大投资者 ...

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2024-048 厦门吉宏科技股份有限公司关于 回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票 1、债权申报登记地点：厦门市思明区湖滨南路 55 号禹洲广场 38 楼 2、债权申报时间：2024年6月1日至2024年7月15日（9:00-11:30，13:00-17:00） 3、联系人：许文秀 4、联系电话：0592-6316330 厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 5 月 14 日、 2024年5月31日召开第五届董事会第十八次会议和2024年第二次临时股东大会， 审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相 关条款的议案》等议案，鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划中，7 名激励对象 因离职/岗位调整原因不再具备激励对象资格，同意公司取消上述激励对象资格并 回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 160,000 股。由于公司于 2024 年 4 月 30 日实施 2023 年度权益分派方案，依据相关规 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R. China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于厦门吉宏科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2017 号 致：厦门吉宏科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受厦门吉宏科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师以现场方式参加公司 2024 年第 二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 ...