大华内字[2024]0011000143 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 广东华锋新能源科技股份有限公司 内部控制审计报告 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 广东华锋新能源科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000143 号 广东华锋新能源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称华 锋股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于 2024 年 4 月 15 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会 议由监事会主席梁雅丽女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经各位监事认真审 议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 具体内容详见公司同日在 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告 【2024 年 4 月】 1 广东华锋新能源科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人谭帼英、主管会计工作负责人李胜宇及会计机构负责人（会 计主管人员）李胜宇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司面临的风险和应对 措施"中描述了未来发展战略和经营目标产生不利影响的重大风险因素，敬 请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | . | N | | --- | --- | --- | | D | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 7 | | 第三节 管理层讨 ...

重要内容提示： 广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 209,986,586.67 | 142,715 ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于"华锋转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1945 号"核准，公司于 2019 年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额 （含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投 资者发行，认购金额不足 35,240.00 万元的部分由主承销商余额包销。 1、证券代码：002806 证券简称：华锋股份 2、债券代码：128082 债券简称：华锋转债 3、当期转股价格：9.13 元/股 4、转股期限：2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日 5、根据《广东 ...

广东华锋新能源科技股份有限公司 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券 业务实施细则》的有关规定，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券的转股及公司股本变动的情况公告 如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2019】1945 号"核准，公司于 2019 年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额 1 1、股票代码：002806，股票简称：华锋股份 2、债券代码：128082，债券简称：华锋转债 3、转股 ...

一、交易概述 | 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于全资子公司出售参股公司部分股权暨签署 《股权转让协议》的进展公告 1、《工商变更登记通知书》。 特此公告。 广东华锋新能源科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月一日 P A G 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司 拟出售参股公司部分股权暨签署<股权转让协议>的议案》。同意公司下属全资子 公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称"高要华锋"或"全资子 公司"）将其持有的深圳清研电子科技有限公司（以下简称"清研电子"） 1.235%股权出售给深圳市力合创业投资有限公司（以下简称"力合创业"）。 本次出售标的资产的价格为人民币 481 万元(大写：人民币肆佰捌拾壹万元整)。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.c ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于全资子公司拟出售参股公司部分股权暨签署 《股权转让协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 (一)交易的基本情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）下属 全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称"高要华锋"或"全 资子公司"或"甲方"）拟将其持有的深圳清研电子科技有限公司（以下简称"清 研电子"或"目标公司"）1.235%股权出售给深圳市力合创业投资有限公司（以 下简称"力合创业"或"乙方"），本次出售标的资产的价格为人民币 481 万元 (大写：人民币肆佰捌拾壹万元整)。 甲、乙双方经友好协商，本着平等互利、协商一致的原则，就甲方向乙方转 让其所持有的清研电子 1.235%股权（对应注册资本 17.998052 万元，已实缴 17.998052 万元，未实缴 0 万元）事宜签署《股权转 ...

一、董事会会议召开情况 广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华锋股份"）第 六届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 1 日以书面、电话、电子邮件等形式发出 通知，并于 2024 年 3 月 11 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事 9 名， 实际参加董事 9 名。会议由董事长谭帼英女士主持，本次会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事认真审 议，本次会议审议并通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于全资子公司拟出售参股公司部分股权暨签署<股权 转让协议>的议案》 公司下属全资子公司肇庆市高要区华锋电子铝箔有限公司（以下简称"高要 华锋"或"全资子公司"或"甲方"）拟将其持有的深圳清研电子科技有限公司 （以下简称"清研电子"或"目标公司"）1.235%股权出售给深圳市力合创业投 资有限公司（以下简称"力合创业"或"乙方"），本次出售标的资产的价格为人 民币 481 万元(大写：人民币肆佰捌拾壹万元整)。 公司董事会同意甲、乙双方就本次股权资产出售事宜签署《股权转让协议》， | 证券代码：002806 | 证券简称： ...

| 证券代码：002806 | 证券简称：华锋股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128082 | 债券简称：华锋转债 | | 广东华锋新能源科技股份有限公司 关于"华锋转债"预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002806 证券简称：华锋股份 2、债券代码：128082 债券简称：华锋转债 （二）可转债上市情况 经深交所"深证上[2020]2 号"文同意，公司 35,240.00 万元可转换公司债 券将于 2020 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交易，债券简称"华锋转债"，债券代 码"128082.SZ"。 （三）可转债的转股期限 3、当期转股价格：9.13 元/股 4、转股期限：2020 年 6 月 10 日至 2025 年 12 月 3 日 5、根据《广东华锋新能源科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定：在本次可转债存续期间， 当公司股票在任意连续三十个交易日中有十 ...