成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 成都富森美家居股份有限公司 倪得兵，男，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生。2000 年 4 月至 2002 年 7 月，任电子科技大学经济与管理学院助教；2002 年 8 月至 2007 年 7 月，任电子科技大学经济与管理学院讲师；2007 年 8 月至 2011 年 7 月，任电子科技大学经济与管理学院副教授；2011 年 8 月至今，任电子科 技大学经济与管理学院教授 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）年审会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关法律法规，结合《成都富森美家居股份有限公司章程》（简称《公 司章程》）和《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为， 含财务会计报告审计及内部控制审计服务。公司聘任会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 成都富森美家居股份有限公司 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。持有公司5%以 上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议决 定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应具备的基本条件： ...

成都富森美家居股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2023 年度发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实 际情况，并在 2023 年度日常关联交易预计的交易额度的范围内，收费参照同类 型平均水平，交易价格公允，交易总金额及其占公司收入比例均较小，没有对公 司及股东利益构成不利影响。公司关联交易决策程序符合《公司法》《证券法》 等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，相关 关联董事依照有关规定回避了表决，不存在损害公司和股东利益的情形。 二、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经核查，公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是 基于公司正常的生产经营而进行的。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定， 遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益 的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关 联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。因此，公司独立董事一致同意公司 本次日常关联交易预计事项。 第五届董事会 20 ...

成都富森美家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：委托理财是指上市公司委托银行、信托、证券、基金、期货、 保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财 产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 2、资金额度：使用闲置自有资金进行委托理财额度不超过人民币 200,000 万元，在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日起 12 个月内进行滚动 使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不应超过投资额度。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、 信用风险、流动风险及操作风险，敬请投资者注意投资风险。 一、投资情况概述 1、投资目的 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-012 根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、 有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资 金收益率，实现公司和股东收益最大化。 2、投资 ...

成都富森美家居股份有限公司 2023 年度审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事会审计委员会实施细 则》的有关规定,作为成都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")现任审 计委员会成员,现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 1-10 月，公司董事会审计委员会由独立董事罗宏（主任委员）、 盛毅和非独立董事岳清金三人组成，其中独立董事罗宏为主任委员具备专业的 会计资格。 2023 年 10 月 12 日公司召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于调整公司第五届董事会审计委员会委员的议案》。根据中国证券监督管 理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》的规定"审计委员会成员应当 为不在上市公司担任高级管理人员的董事"，公司董事会调整第五届董事会审 计委员会成员，公司董事、副总经理岳清金先生不再担任审计委员会委员。同 时，选举董事刘云华女士为审计委员会委员，任期至第五届董事会届满。公司 董事会审计委员会由独立董事罗宏（主任委员）、盛毅和非独立董事刘云华三 人组成，其中独立董事罗宏为主任委员具备专业的会计资格。 2023 年 11 月 30 ...

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 罗宏先生，男，1971 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。 暨南大学研究生毕业，会计学博士学位，西南财经大学会计学院教授，博士生导 师，担任中国会计学会会计教育专业委员会委员，全国会计学术领军人才，四川 省学术技术带头人。现任千禾味业食品股份有限公司、中科院成都信息技术股份 有限公司和吉安满坤科技股份有限公司独立董事，2017 年 12 月至 2023 年 11 月 任成都富森美家居股份有限 ...

2023 年度内部控制自我评价报告 成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 （四）规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整，提高会计信息质量； （五）确保国家有关法律法规和规章制度及公司内部控制制度的贯彻执行。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合成都富森美家居股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 成都富森美家居股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 成都富森美家居股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自 查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具 专项意见，与年度报告同时披露。基于此，成都富森美家居股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 成都富森美家居股份有限公司 关于成都富森美家居股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]610Z0043 号 成都富森美家居股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了成都富森美家居股份有 限公司（以下简称"富森美"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 3 月 28 日 出 具 了 容 诚 审 字 [2024]610Z0110 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，富森美管理层编制了后附的成都 富森美家居股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完 整 ...

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 盛毅先生，1956 年出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，经济学研究员。 现任四川省决策咨询委员会委员，中国城市经济学会常务理事，四川成飞集成科 技股份有限公司独立董事，四川明星电力股份有限公司独立董事，永和流体智控 股份有限公司独立董事，厚普清洁能源（集团）股份有限公司独立董事，2018 年 11 月至 2023 年 11 月担任成都富森美家居股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人 ...