证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-003 成都富森美家居股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2024 年 3 月 28 日 10:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以微信、电话、邮件、书面通知等 方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 现场会议的董事 7 人，会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。 《 公 司 2023 年度董事会工作报告 》 详 见 ...

成都富森美家居股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司 2023 年度发生的日常关联交易属于公司的正常经营需要，符合公司实 际情况，并在 2023 年度日常关联交易预计的交易额度的范围内，收费参照同类 型平均水平，交易价格公允，交易总金额及其占公司收入比例均较小，没有对公 司及股东利益构成不利影响。公司关联交易决策程序符合《公司法》《证券法》 等有关法律法规和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，相关 关联董事依照有关规定回避了表决，不存在损害公司和股东利益的情形。 二、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经核查，公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是 基于公司正常的生产经营而进行的。本次关联交易定价均以市场价格为依据确定， 遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益 的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关 联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。因此，公司独立董事一致同意公司 本次日常关联交易预计事项。 第五届董事会 20 ...

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 盛毅先生，1956 年出生，中国国籍，中共党员，硕士学历，经济学研究员。 现任四川省决策咨询委员会委员，中国城市经济学会常务理事，四川成飞集成科 技股份有限公司独立董事，四川明星电力股份有限公司独立董事，永和流体智控 股份有限公司独立董事，厚普清洁能源（集团）股份有限公司独立董事，2018 年 11 月至 2023 年 11 月担任成都富森美家居股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-008 成都富森美家居股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 3 月 28 日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第五届董事会第十八次会议审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》， 同意公司及子公司与公司持股 5%以上股东、董事兼总经理刘义先生配偶的妹妹 何涛女士及何涛女士控制的企业成都禾润世家家居有限公司（以下简称"禾润世 家"）发生市场租赁和市场服务和写字楼管理服务关联交易，预计 2024 年关联交 易总金额为 229.30 万元，同时授权公司管理层在审批额度内签署相关协议等文 件。关联董事刘兵、刘云华、刘义回避表决。第五届董事会 2024 年第一次独立 董事专门会议审议通过上述议案。 2023 年度，公司及子公司与何涛及禾润世家发生的上述同类关联交易实际 发生额为 235.79 万元。 本次日常关联交易预计金额属于公司董事会的审批权限 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议于 2024 年 3 月 28 日 9：00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以电话、邮件、书面通知等方式 通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人，会 议由监事会主席程良主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-004 成都富森美家居股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 3、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2024]610Z0110 号 标准无保留意见《审计报告》，2023 年公司实现营业收入 1,524,072,551.32 元， ...

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 严洪先生，1974 年出生，中共党员，管理学博士，经济学博士后。现任西藏 矿业发展股份有限公司、德商产投服务集团有限公司、四川锦江电子医疗器械科 技股份有限公司独立董事，2017 年 9 月至 2023 年 9 月担任成都富森美家居股份 有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）年审会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关法律法规，结合《成都富森美家居股份有限公司章程》（简称《公 司章程》）和《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为， 含财务会计报告审计及内部控制审计服务。公司聘任会计师事务所从事除财务 会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 成都富森美家居股份有限公司 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。持有公司5%以 上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议决 定前指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应具备的基本条件： ...

成都富森美家居股份有限公司 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《成都富森美家居股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《成都富森美家居股份有限公司 监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等规定和要求，认真履行监 事职责，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维护了公司、股东及员工的 合法权益。监事会对公司财务情况、股东大会决议执行情况、董事会重大事项决 策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等进行 了监督和检查，促进公司持续、健康发展。 二、2023 年监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会按照《公司章程》的规定认真履行工作职责，召开了 5 次监事会会议，会议情况和主要决议内容如下: | 序号 | 监事会会议 | 会议时间 | 主要议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 《公司 2022 年度监事会工作报告》《公司 | | | | | | 2022 年度财务 ...

根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 成都富森美家居股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 成都富森美家居股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自 查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具 专项意见，与年度报告同时披露。基于此，成都富森美家居股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

内部控制审计报告 成都富森美家居股份有限公司 容诚审字[2024]610Z0109 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]610Z0109 号 成都富森美家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了成都富森美家居股份有限公司（以下简称"富森美"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富森 美董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对 ...