成都富森美家居股份有限公司第六届董事会审计委员会 经认真审核公司管理层编制的《公司 2024 年内部控制自我评价报告》，我 们认为：《公司 2024 年内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目前公司内 部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善，符合 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监管 部门的要求，并同意将该报告提交董事会审议。 4、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告 经认真审核公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告、公司审 计机构出具的 2024 年度审计报告及其附注等内容，结合公司实际情况，我们 认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，并同意将 该报告提交董事会审议。 关于第六届董事会第二次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《深圳证 券交易所上市规则》和《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，成都富森美 家居股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会审计委员会，对第六届董 事会第二次会议相关事项审核意见如下： 1、关于公司 2024 年度财务决算报告审核意见 经 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2025-008 成都富森美家居股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 1 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日召 开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同 意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为 公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机构。该议案尚须提交公司股东会审议 批准。 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 容诚会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作 中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相 关工作。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所为 2025 年度审计机构及内控审计机构，续聘期一年，相关审计费用为 87 万元，如公司 业务需要审计 ...

成都富森美家居股份有限公司 二、年度薪酬标准 1、2025 年公司董事（含兼任公司管理职务的董事）年度薪酬（津贴）标准 为： 第六届董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年度董事、监事和高 级管理人员的薪酬方案的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和《董 事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，成都富森美家居股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会，根据《成都富森美家居股份有 限公司董事、监事和高级管理人员薪酬制度》的相关规定，本着有利于发挥激 励与约束、奖励与惩罚的作用，体现岗位责、权、利对等，薪酬与岗位价值高 低、承担责任大小相符的原则，对 2025 年度董事、监事和高级管理人员报酬标 准提出如下方案： 一、薪酬结构 1、基本薪酬 基本薪酬是满足董事、监事和高级管理人员的基本生活所需及职务工作保障， 基本薪酬的设计及标准主要根据岗位价值、重要性、工作强度、承担责任等因素 综合制定，基本薪酬按月支付。 2、绩效奖励 绩效奖励是以公司年度经营目标和经营业绩为依据，结合个人工作表现、工 作成绩并经薪酬与考核委员会考核后于年终一次性提取和发放。 董事长：薪酬为 ...

成都富森美家居股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年，公司监事会全体成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《成都富森美家居股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《成都富森美家居股份有限公司 监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等规定和要求，认真履行监 事职责，依法独立行使职权，促进了公司规范运作，维护了公司、股东及员工的 合法权益。监事会对公司财务情况、股东会决议执行情况、董事会重大事项决策 程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等进行了 监督和检查，促进公司持续、稳定、健康发展。 二、2024 年监事会会议召开情况 2024 年，公司监事会按照《公司章程》的规定认真履行工作职责，召开了 5 次监事会会议，会议情况和主要决议内容如下: | 序号 | 监事会会议 | 会议时间 | 主要议案 | 审议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 | | ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2025-012 成都富森美家居股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成 都富森美家居股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二次会议审议 通过，决定于 2025 年 3 月 20 日 15:00 召开公司 2024 年度股东会，本次股东会 采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：公司 2024 年度股东会。 2．股东会召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法性、合规性：经公司第六届董事会第二次会议审议通过， 公司董事会决定召开 2024 年度股东会。本次股东会会议的召集、召开符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 3 月 20 日（星期四）15：00 开始。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

成都富森美家居股份有限公司 监事会认为：《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》客观全面地反映了目 前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的情况。公司内部控制较为完善， 符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定、国家有关法律、法规和监 管部门的要求。公司内部控制管理体系和相关制度有效执行，且与公司生产经营 的实际情况相符。因此，我们一致同意《成都富森美家居股份有限公司 2024 年 度内部控制自我评价报告》。 成都富森美家居股份有限公司 监事会 二〇二五年二月二十七日 监事会对公司 2024 年度内部控制评价报告的意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，结合《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定，公司监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价 报告》进行了审核，意见如下： 公司根据《企业内部控制基本规范》《关于印发企业内部控制配套指引的通 知》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循内部控制的基本 原则，结合公司目前经营业务的实际情况及监管意见，建立健全了涵盖公司经营 管理各环节，并且适应 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2025-003 成都富森美家居股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会 议于 2025 年 2 月 27 日 9：00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方式 召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 17 日以微信、电话、邮件、书面通知等方 式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议的监事 3 人，会 议由监事会主席程良主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：赞成 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。 《 公 司 2024 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www. ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2025-002 成都富森美家居股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2025 年 2 月 27 日 10:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方式 召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 17 日以微信、电话、邮件、书面通知等方 式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席现 场会议的董事 7 人，会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 1 3、审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》 表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日分 别召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本预案须提交 2024 年度股东会审议通过。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 1、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2025]610Z0026 号标准无保留意见《审计报告》，2024 年公司实现营业收入 1,429,881,171.12 元，实现归属于母公司所有者的净利润 690,257,240.79 元，母公司实现净利润 902,892,662.45 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为 730,646,277.06 元，盈余公积金为 374,229,470.00 元，累计未分配利润为 3,080,745,729.66 元。 2、利润分配预案的具体内容 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2025-006 成都富森美家居股份有限公司 关于 20 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2024-059 成都富森美家居股份有限公司 关于对外投资股权投资基金进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资股权投资基金概况 2020 年 12 月 11 日，成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"或 "富森美"）分别与绵阳市振兴县域经济产业发展叁号股权投资中心（有限合伙） （以下简称"县域叁号基金"）原有限合伙人北京同和伟业投资管理中心（有限 合伙）（以下简称"同和伟业"）、李晓强签署《份额转让协议》，以自有资金 认缴出资 1,200 万元通过受让方式承接县域叁号基金原有限合伙人同和伟业和 李晓强合计持有的县域叁号基金 16.67%的合伙份额，成为县域叁号基金有限合 伙人，实缴金额为 1,067 万元。具体请详见公司于 2020 年 12 月 15 日在《证券 时报》《中国证券报》 《上海证券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于受让股权投资基金份额的公告》（公 告编号：2020-096 ...