成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： | | | 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 许志先生，男，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究 生，西南财经大学金融学院教授、教务处副处长，兼任宜宾西南财经大学长江金 融研究院执行院长，曾任四川射洪农村商业银行股份有限公司独立董事。2023 年 9 月 19 日担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职 ...

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 刘宝华先生，男，1987 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生，2016 年 7 月至 2019 年 9 月，任西南交通大学经济管理学院讲师；2019 年 9 月至 2021 年 9 月，任四川大学商学院特聘副研究员；2021 年 9 月至今，任四 川大学商学院会计学副教授。2023 年 11 月 30 日担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事 ...

成都富森美家居股份有限公司第五届董事会审计委员会 关于第五届董事会第十八次会议相关事项的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《深圳证 券交易所上市规则》和《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，成都富森美 家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会审计委员会，对第五届董 事会第十八次会议相关事项审核意见如下： 1、关于公司 2023 年度财务决算报告审核意见 经认真审核公司 2023 年度财务决算报告后,我们认为：该报告如实反映了公 司 2023 年度财务状况，报告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并同意将该报告提交董事会审议。 2、关于公司 2023 年度利润分配预案审核意见 经认真审核公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项报告、公司审 计机构出具的 2023 年度审计报告及其附注等内容，结合公司实际情况，我们 认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，并同意将 该报告提交董事会审议。 5、关于公司 2023 年内部控制自我评价报告 经认真审核公司管理层编制的《2023 年度内部控制自我评价报告》，我们 认为：《2023 ...

内部控制审计报告 成都富森美家居股份有限公司 容诚审字[2024]610Z0109 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]610Z0109 号 成都富森美家居股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了成都富森美家居股份有限公司（以下简称"富森美"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是富森 美董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对 ...

成都富森美家居股份有限公司 成都富森美家居股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独 立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效发挥独立董 事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 严洪先生，1974 年出生，中共党员，管理学博士，经济学博士后。现任西藏 矿业发展股份有限公司、德商产投服务集团有限公司、四川锦江电子医疗器械科 技股份有限公司独立董事，2017 年 9 月至 2023 年 9 月担任成都富森美家居股份 有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的 情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席股 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊 普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期 从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中 审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 成都富森美家居股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报 告及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都富森美家居股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-003 成都富森美家居股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2024 年 3 月 28 日 10:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方 式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以微信、电话、邮件、书面通知等 方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席 现场会议的董事 7 人，会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议。 《 公 司 2023 年度董事会工作报告 》 详 见 ...

成都富森美家居股份有限公司 关于对部分未完成实缴的子公司进行减资和注销的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 根据公司发展规划，结合各子公司实际经营情况，成都富森美家居股份有 限公司（以下简称"公司"）决定全资子公司成都富森美新零售有限公司（以下 简称"富森新零售"）、海南富森美家居进出口有限公司（以下简称"海南进出 口"）、海南富森美投资有限责任公司（以下简称"海南投资"）和全资孙公司成 都焦糖盒子新零售有限公司（以下简称"焦糖盒子"）进行减资，富森新零售注 册资本由 20,000 万元减少至 2,328 万元，海南进出口注册资本由 3,000 万减少 至 200 万，海南投资注册资本由 30,000 万元减少至 13,000 万元，焦糖盒子注 册资本由 3,000 万元减少至 1,550 万元。同时，决定注销全资子公司成都富森 美投资有限公司（以下简称"富森美投资"）。 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十八次会议，7 票赞成，0 票 反对，0 票弃权审议通过了《关于对部分未完成实缴的子公司进行减资和注销的 议案 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-007 成都富森美家居股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日分 别召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《公司 2023 年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下： 二、2023 年度利润分配预案的基本情况 1、利润分配预案的具体内容 基于对公司未来发展的预期和信心，结合公司的盈利水平、整体财务状况， 为体现对股东的切实回报，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合 利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会讨论提议 2023年度利润分配预案如下： 公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本 748,458,940 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利人民币 6.80 元（含税），共计派发现金股利 508,952,079.20 元，不进行资本公积金转增股本和送红股。 本次利润分配预案调 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2024-009 成都富森美家居股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》， 同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构。该议案尚须提交公司股东大会 审议批准。 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其 他电子设备制造业、专用 ...