1．股东大会届次：公司 2023 年第二次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第十二次会议审议通 过，公司董事会决定召开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会会议的召 集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-035 成都富森美家居股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成 都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议审议 通过，决定于 2023 年 9 月 19 日 15:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会， 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的 有关情况通知如下: 一、召开会议的基本情况 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）15：00 开始 （ ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-027 成都富森美家居股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 1、审议通过《关于批准报出 2023 年 1-6 月财务报表的议案》 表决结果：赞成 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议于 2023 年 8 月 28 日 14:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场方 式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以微信、电话、书面通知等方式通 知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人，实际出席现场会 议的董事 7 人。会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 2、审议通过《公司 2023 年半年度报告及其摘要》 表决结果：赞成 7 票，弃权 0 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、独立董事严洪先生任期即将届满离任情况 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，独立董 事连续任职不得超过六年。严洪先生自 2017 年 9 月 20 日起任成都富森美家居股 份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，于 2023 年 9 月 19 日任期届满，其 届满离任后将不再担任公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员及提 名委员会委员职务。 鉴于严洪先生的离任将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三 分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，严洪先生的离任将在公司股 东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在新任独立董事就任前，严洪 先生将继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。 截止本公告日，严洪先生持有公司股票 10 万股，持股比例为 0.0134%，离 任后将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份 ...

成都富森美家居股份有限公司 截止本意见出具日，公司和全资子公司富森天府就对外担保事宜与相关银 行接洽中，还未签署任何担保和借款类协议。 3、报告期内，公司不存在担保逾期情况。 独立董事：盛毅、严洪、罗宏 二○二三年八月二十八日 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等相关规定和精 神，我们本着认真负责的态度，对成都富森美家居股份有限公司（简称"公 司"）控股股东及其他关联方占用公司资金，公司外担保情况进行了核查，现发 表专项说明及独立意见： 1、经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资 金的情形。 2、报告期内，公司没有新增对外担保事项，不存在对外担保情况。但存在 期后担保事项，具体情况如下： 2023 年 7 月 7 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过《关于对全 资子公司向银行申请授信提供担保的议案》，公司为公司全资子公司成都富森美 天府商业管理有限公司（以下简称"富森天府"）向指定银行申请授信提供最高 额保证担保 ...

成都富森美家居股份有限公司 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 独立董事提名人声明与承诺 提名人成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提 名许志为公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过成都富森美家居股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 ...

成都富森美家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许志作为成都富森美家居股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人成都富森美家居股份有限公司董事会提名为 成都富森美家居股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过成都富森美家居股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ■ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2023-032 成都富森美家居股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根 据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号）的要求变更会计政策。 本次会计政策变更后，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成 果，不会对公司营业收入、净利润和净资产产生重大影响，亦不存在损害公司 及股东利益的情况。 公司于 2023 年 8 月 28 日分别召开的第五届董事会第十二次会议和第五届 监事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，独立董事已对该 项议案发表明确同意的意见。根据相关规定，本次会计政策的变更无需提交公 司股东大会审议，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会【2022】31 号，以下简称"会计 ...

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证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2023-013 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 18 日（星期二）15:00-17:00 成都富森美家居股份有限公司 关于举办2022年度业绩说明会的公告 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 31 日 在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告全文》及《2022 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2023 年 04 月 18 日（星期二）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办成都富森美家居股份有限公司 2022 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和 交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 04 月 18 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 会议 ...