经核查独立董事周立群、张俊民、任建国的任职经历以及提交的《独立董事 独立性自查情况报告》，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与 公司以及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 中对独立董事独立性的相关要求。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会 二〇二四年四月八日 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，结合独立董事独立性自查情 况，天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司 在任独立董事周立群、张俊民、任建国的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）2023 年度财务 报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了信会师报字[2024]第 ZG10896 号标准无保留意见审计报告。审计意见为，财务报表在所有重大方面按 照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将 2023 年度 财务决算报告如下： 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、财务状况 2023 年末公司总资产 105,837.41 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 98,227.15 万元，分别较上年上升 2.47%、3.25%，变化主要原因是报告期营业收 入和净利润增加，带来经营资金沉淀。 2023 年末公司总负债 7,610.26 万元，资产负债率 7.19%。公司资产负债率 始终处于较低水平，资产质量和偿债能力较高，财务风险水平较低。 二、经营成果 2023 年度，公司重点利用消费复苏、旅游复苏机遇，大力恢复传统业务，快 速拉动业绩回升，实现营业收入 50,385.99 万元，净利润 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10897 号 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10897 号 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下 简称"桂发祥"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是桂发祥董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAO ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的相关规 定，在全体股东的支持下，以党的二十大精神为指引，坚持以高质量党建引领业 务高质量发展；认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议， 持续规范公司治理，切实维护公司利益及股东权益，引领企业积极转型突破、扭 亏为盈取得经营佳绩。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况回顾 （一）主要经营数据 2023 年，公司实现营业总收入 5.04 亿元，同比增长 113.20%，归属于上市 公司股东的净利润 6,103.50 万元，同比增长 187.54%。截至 2023 年 12 月 31 日， 公司总资产 10.58 亿元，较去年期末增长 2.47%；归属于上市公司股东的所有者 权益 9.82 亿元，较去年期末增长 3.25%。 （二）重点经营工作情况 2023 年，公司重点利用消费复苏、旅游复苏机遇，大力恢复传统业务，快速 拉动业绩回升，实现了业绩扭亏为盈；放宽思路调整产品结构、积极投入品牌营 销，品牌影响力显著提升，销售覆盖面逐步扩 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司） 选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关工作，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《天津桂 发祥十八街麻花食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制 度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘 任（含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审 计报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计 业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后， 提交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》等 法律法规规定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格， ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证，此外，由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测 未来内部控制的有效性具有一定的风险。 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 为促进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，根据《企业内部控 制基本规范》《企业内部控制评价指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合天津桂发祥十八街麻花食品 股份有限 ...

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 2024 年度财务预算报告 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称公司）在深入分析 2024 年度内外部环境、行业发展趋势，按照公司战略规划要求，确定 2024 年经营规 划的实施方案和重点工作。为保证实施效果，公司合理估计运营环境和财务环境 等可能产生的影响，并结合 2023 年度经营成果，对 2024 年度生产经营成果进行 预测，具体情况如下： 一、 预算编制说明 1.预算编制总体思路 2024 年是实现"十四五"规划目标任务的关键一年。工信部、发展改革委等 十一部门联合发布《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意 见》，明确了传统优势食品产区和地方特色食品产业的发展目标。公司作为中华 老字号传统特色休闲食品生产企业，产品具备地方特色，将紧紧围绕因地制宜发 展新质生产力，提质增效，全力推动企业高质量发展。 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。所遵 循的税收政策和有关税收优惠政策无重大变化； 1 2.公司经营业务所涉及的地区的社会经济环境无重大变化，所处行业形势、 市场环境无异常变化； 3.公司的生产计划、营销计划、投资计 ...

证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-019 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十八 次会议于 2024 年 4 月 8 日召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于 2024 年 3 月 28 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共 5 人，实际出席的监事为 5 人，其中监事张俊泉以通讯表决方式出席会议。会议由监事 会主席许雅君主持，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：赞成 5 票、弃权 0 票、反对 0 票。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《20 ...

二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《天津桂发祥十八 街麻花食品股份有限公司募集资金管理办法》。根据该办法，本公司对募集资金实行 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2016 年 9 月 12 日签发的证监许可[2016] 2094 号 文《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》， 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称本公司或公司）于 2016年 11月向 社会公众发行人民币普通股 32,000,000 股，每股发行价格为人民币 16.60 元，募集资金 总额为 531,200,000 元。扣除发行费用人民币 37,180,000 元后，本公司共收到募集资金 人民币494,020,000元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币9,590,500元后， A 股实际募集资金净额为人民币 484,429,500 元（以下称募集资金）。上述资金于 2016 年 11月 14日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具 普华永道中天验字（2016）第 1428 号验资报告。 截至 2023 年 ...