证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-035 上海纳尔实业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 五届董事会第十次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交 易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承 销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以简易 程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20% 的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开 之日止。上述事项尚需提交股东大会审议。现将具体内容公告如下： 本次提请授权事宜包括以下内容： 1. 确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3012 号 上海纳尔实业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了上海纳 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-034 上海纳尔实业股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 联系电话：021-31272888 传真号码：021-31275255 电子邮箱：qiyan@nar.com.cn 联系地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号 附件： 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开的第 五届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事 会同意聘任戚燕女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。 戚燕女士（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。 公司证券事务代表的联系方式如下： 特此公告。 上海纳尔实业股份有限公司董事会 2024年4月22日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 戚燕女士：1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，已 取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008年4月加 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海纳尔实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海纳尔实业股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：上海纳尔实业股份有限公司 根据上海纳尔实业股份有限公司（以下简称公司）与本所签订的《专项法律 服务合同》的约定及受本所指派，本所律师作为公司 2022 年限制性股票激励计 划（以下简称本次激励计划）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律法规的 规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次激 励计划回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票（以下简称本次回购注销） 的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1. 本所律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-021 上海纳尔实业股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年年度监事会工作报告>的议案》 《2023年年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚须提交2023年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》 公司监事会对董事会编制的公司2023年年度报告及摘要进行了认真严格的 审核，并发表审核意见如下：1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、公司章程的各项规定；2、公司2023年年度报告能真实地反映公司的 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年4 月9日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。 本次会议应出席监事 ...

海通证券股份有限公司关于上海纳尔实业股份有限公司 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3343号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司采用非公开发行方式，向珠海金藤股权投资基金合伙企业（有 限合伙）、顾金申、游爱国等13名特定投资者发行人民币普通股（A股）股票 2,428.08万股，发行价为每股人民币11.36元，共计募集资金27,582.99万元，坐扣 承销和保荐费用350.00万元（含税，其中包含待抵扣增值税进项税额19.81万元） 后的募集资金为27,232.99万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2021年1 月28日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、法定信息披 露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用108.93万元后，公司本次募集 资金净额为27,124.06万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕37号）。 （二）2020年非公开发行股票募集资金使用和结余情况 金额单位：人民币万元 | 项目 | 序号 | 金额 | | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 ...

上海纳尔实业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐艳辉，作为上海纳尔实业股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下并承诺如下事项： 一、本人已经通过上海纳尔实业股份有限公司股份有限公司第 5 届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 √是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-020 上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024年4 月9日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事蒋炜先生以通讯 表决方式参与了会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长 游爱国先生主持，会议的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定。 1、审议通过了《关于公司<2023年年度董事会工作报告>的议案》 报告期内，公司董事会积极贯彻落实股东大会的各项决议，运作规范，认真 履行自身职责，监督企业执行各项规定，进一步规范企业运营，完善了内控制度 体系。 公司独立董事严杰、蒋炜、张薇向公司董事会递交了《2023年年度独立董事 述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职。 《202 ...

上海纳尔实业股份有限公司 章程 上海纳尔实业股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股 | 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董 | 事 20 | | 第二节 | | 董事会 23 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | 监 | 事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-026 上海纳尔实业股份有限公司 二、拟聘请会计师事务所基本情况： （一）机构信息 | 1. 基本信息 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | 128 | 号 | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | | 上年末合伙人数量 | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年（经审 计）业务收入 | 业务收入总额 | | 34.83 | 亿元 ...