证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-062 上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于2023年11月5日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年10 月31日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事陈然方先生、独立董 事严杰先生、蒋炜先生、张薇女士以通讯表决的方式参加了本次会议，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生主持，会议的程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 （4）本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。具 体内容详见2023年11月7日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-064）。 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、董 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-064 上海纳尔实业股份有限公司 （含）且不超过人民币4,000万元（含）。本次回购股份的价格不超过人民币10.00 元/股（含），即不超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前三十个交易日 公司股票交易均价的150%。具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12 个月内。 2、截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际 控制 人及其一致行动人在回购期间内尚无减持计划。公司持股5%以上股东及其 一致 行动人在未来六个月内尚无减持计划。若相关人员未来拟实施股份减持计 划，公 司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 3、风险提示：如公司股票价格持续超出回购方案披露的价格区间，将导致 回购方案无法实施的风险。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份 回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 法 律法规、规范性文件及公司《章程》等相关规定，公司于2023年11月5日召开 的第五届董事会第七次会议审议通过了《 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥406,914,851.98, representing a 7.50% increase compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 49.96% to ¥16,452,766.08, while the year-to-date net profit dropped by 85.19% to ¥57,305,039.78[5]. - The basic earnings per share fell by 63.02% to ¥0.0481, with diluted earnings per share showing the same decline[5]. - Total operating revenue for the current period is ¥1,071,592,650.83, a decrease of approximately 19.6% from ¥1,332,695,794.79 in the previous period[17]. - Net profit for the current period is ¥59,329,581.96, a decline of 85.2% compared to ¥400,003,666.80 in the previous period[19]. - Operating profit for the current period is ¥67,812,863.12, a significant drop of 85.5% from ¥469,539,261.16 in the previous period[19]. - Tax expenses for the current period are ¥7,683,890.34, down from ¥67,128,477.55 in the previous period, indicating a significant reduction[19]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 14.16% to ¥2,291,678,834.82 compared to the end of the previous year[5]. - The company's total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥1,145,238,930.66, an increase from ¥914,933,388.61 at the beginning of the year[14]. - The total liabilities of the company as of September 30, 2023, are ¥902,918,004.82, up from ¥571,430,226.12 at the beginning of the year[15]. - The total owner's equity as of September 30, 2023, is ¥1,388,760,830.00, slightly down from ¥1,397,465,827.87 at the beginning of the year[16]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥83,365,928.71, reflecting a decrease of 3.88%[5]. - Cash flow from operating activities is ¥83,365,928.71, slightly down from ¥86,730,781.34 in the previous period[20]. - Cash flow from investing activities shows a net outflow of ¥132,747,788.15, an improvement from a net outflow of ¥180,328,948.35 in the previous period[20]. - Cash flow from financing activities has a net inflow of ¥132,999,194.85, compared to a net inflow of ¥114,704,616.35 in the previous period[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents is ¥501,088,838.89, an increase from ¥464,530,846.98 in the previous period[21]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 25,382[11]. - The largest shareholder, You Aiguo, holds 28.29% of the shares, totaling 96,798,244 shares[11]. Investment and Expenses - The company reported a significant increase in prepayments, up 464.77% to ¥108,390,190.98, attributed to the expansion of the Fengcheng NAR factory[9]. - Investment cash payments decreased by 64.04% to ¥13,530,300.00, as last year's purchase of Junhong equity was not repeated[9]. - The company reported a 93.38% decline in investment income, down to ¥23,554,944.03, primarily due to the previous year's sale of equity in Moku[9]. - Research and development expenses decreased to ¥51,975,015.00 from ¥64,701,525.28, reflecting a reduction of approximately 19.6%[17]. Accounting and Reporting - The third quarter report of Shanghai Narl Industrial Co., Ltd. is unaudited[22]. - The company has implemented new accounting standards starting from 2023[22]. - The financial statement adjustments related to the first-time implementation of new accounting standards are applicable[22]. - The board of directors announced the third quarter report on October 20, 2023[22]. - There are no specific performance summaries or user data provided in the document[22]. - Future outlook and performance guidance are not detailed in the report[22]. - No information on new products or technology development is available[22]. - Market expansion and mergers or acquisitions are not mentioned[22]. - Other new strategies are not discussed in the document[22].

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-058 上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议 于2023年10月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年10 月10日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事陈然方先生、独立董 事严杰先生、蒋炜先生、张薇女士以通讯表决的方式参加了本次会议，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召 开的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 特此公告。 上海纳尔实业股份有限公司董事会 2023年10月23日 2 / 2 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第六次会议决议。 1 / 2 《2023年第 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-059 上海纳尔实业股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议 于2023年10月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年10 月10日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。 特此公告。 上海纳尔实业股份有限公司监事会 本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事游志新先生以通讯表 决方式参加了本次会议。会议由监事会主席邵贤贤女士召集和主持，召集和召开 的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 《2023年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-060）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》、《中国证券报》。 审议结 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-057 上海纳尔实业股份有限公司 关于出售参股公司 2%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、2023年9月28日，上海纳尔实业股份有限公司（以下简称 "纳尔股份"、"公 司"、"转让方"）与王首斌（以下简称"创始人"）、张雨洁、深圳匠台技术 合伙企业（有限合伙）（以下简称"深圳匠台"）、深圳市创新资本投资有限公 司（以下简称"深创投"或"受让方1"）、深圳市人才创新创业一号股权投资 基金（有限合伙）（以下简称"人才一号"或"受让方2"）、深圳市稳正长荣 创业投资企业（有限合伙）（以下简称"稳正长荣" 或受让方3）、深圳市宝安 区产业投资引导基金有限公司（以下简称"宝安基金"或受让方4）（其中受让 方1、受让方2、受让方3及受让方4合称"受让方"，王首斌、张雨洁、深圳匠台， 合称"创始股东"）签署了附条件生效的《关于深圳市墨库图文技术有限公司之 投资合同书》，公司将参股公司深圳市墨库图文技术有限公司（以下简称"墨库 图文"或"标的公司"）2%股权以人民币3, ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-053 上海纳尔实业股份有限公司 关于部分持股 5%以上股东及董监高股份减持计划期 限届满的公告 持股 5%以上的股东王树明先生以及股东杨建堂先生保证向本公司提供的信 息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年2月20日在指定 信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于部分持 股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023-003），股东王树 明先生、杨建堂先生的告知函，由于个人资金需求，计划自本公告披露之日起十 五个交易日后的6个月内以集中竞价交易或大宗交易的方式减持公司股份，王树 明先生计划减持不超过600万股（占公司总股本的2.45%）、杨建堂先生计划减持 不超过700万股（占公司总股本的2.86%）。上述各股东减持股份若采取集中竞价 交易方式的，在任意连续九十个自然日内，其减持股份的总数不得超过公 ...

上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"纳尔股份"或"公司"）为进一步 拓展国际市场业务，增强对国际客户和市场的服务效率，推进公司国际化进程， 公司拟以自有资金增资全资子公司Nar（HongKong）International Co.,Limited （以下简称"香港纳尔"），拟增资总额11,000,000.00美元，主要用于投资全 资孙公司NAR INDUSTRIAL (THAILAND) CO., LTD.（以下简称"泰国纳尔"）。本 次增资完成后，公司仍持有香港纳尔100%股权，香港纳尔仍为公司全资子公司。 公司 2023 年9月26日召开第五届董事会第五次会议，审议《关于增资境外 全资子公司的议案》。 根据《公司章程》及公司《重大经营决策程序规则》的 规定，本次增资事项属于董事会审批权限，无须提交股东大会审议。本次交易属 于公司对全资子公司进行增资，不构成关联交易。 二、增资标的的基本情况 公司名称：Nar（HongKong）International Co.,Limited 证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-056 上海纳尔实业股份有限公司 关于向境外全资子公司增资的公告 ...

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2023-054 上海纳尔实业股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步拓展国际市场业务，增强对国际客户和市场的服务效率，推进公司 国际化进程，公司拟以自有资金增资全资子公司香港纳尔国际有限公司，拟增资 总额11,000,000.00美元，主要用于投资泰国纳尔国际有限公司。 审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第五次会议决议。 2、独立董事对第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。 1 / 2 一、董事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于2023年9月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2023年9 月21日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体董事。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长游爱国先生召集和主持，召集和召开的程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二 ...

1 （本页无正文，为《上海纳尔实业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会 第五次会议相关事项的独立意见》之签署页） 上海纳尔实业股份有限公司 独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项 的独立意见 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月26日召开第 五届董事会第五次会议，会议审议了《关于增资境外全资子公司的议案》。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规 及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关要求，本着对公司、全体股东负 责的态度，秉持实事求是的原则，作为公司的独立董事，我们已认真审阅了公司 第五届董事会第五次会议相关会议资料，发表如下独立意见： 一、《关于增资境外全资子公司的议案》的独立意见 公司本次对境外全资子公司进行增资，增强对国际客户和市场的服务效率， 推进公司国际化进程。上述事项履行了必要的决策程序，不存在损害公司及中小 股东利益的行为，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定。 ...