证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-060 北京星网宇达科技股份有限公司 1. 审议通过《关于审议<关于选举公司第五届监事会主席的议案>》； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：同意选举张友良先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自 第五届监事会第一次会议决议通过之日起计算。 本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇 达科技股份有限公司章程》及《北京星网宇达科技股份有限公司监事会议事规则》 的有关规定，表决结果真实有效。 特此公告。 备查文件 1. 第五届监事会第一次会议决议 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年06月06日以 邮件形式向各位监事发出第五届监事会第一次会议通知，公司第五届监事会第 一次会议于2024年6月12日在公司1号楼9层会议室召开。会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京星网宇达科技股份有 限公司章程》的有关规定。 会议由张友良 ...

2024年第三次独立董事专门会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、独立董事专门会议召开情况 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次独立 董事专门会议（以下简称"会议"）于2024年06月12日以现场结合通讯表决方 式召开。会议通知以邮件方式于2024年06月06日向各位独立董事发出。本次会 议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等 有关规定。 经全体与会独立董事认真审议，作出决议如下： 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-059 北京星网宇达科技股份有限公司 二、独立董事专门会议审议情况 尚修磊先生、王超先生为副总经理，聘任刘正武先生为财务总监，聘任孙昌娟女 士为审计部负责人。上述人员任期三年，自第五届董事会第一次会议决议通过之 日起计算。 三、备查文件 1. 2024年第三次独立董事专门会议决议 北京星网宇达科技 ...

同意聘任孙昌娟女士担任公司审计部负责人，任期三年，自第五届董事会第 一次会议决议通过之日起计算。 特此公告。 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-062 北京星网宇达科技股份有限公司 关于聘任公司审计部负责人的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星网宇达"）于2024 年06月12日召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司审 计部负责人的议案》，现将有关情况公告如下： 附件： 孙昌娟女士简历 孙昌娟女士，1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾 担任北京华友飞乐数码音乐科技有限公司会计，北京兆牌科技发展有限公司财务 主管，北京星网船电科技有限公司财务经理。现任公司审计部负责人。 截至本公告披露日，孙昌娟女士持有公司股份 400 股，占公司总股本的 0.00019%，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系。孙昌娟女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-061 根据《中华人民共和国公司法》《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等 有关规定，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任迟家升先生担任公司总经理， 聘任黄婧超女士担任公司董事会秘书；由迟家升先生提名，经董事会提名委员会 审核，同意聘任刘正武先生担任公司财务总监，聘任刘俊先生担任公司副总经理， 聘任尚修磊先生担任公司副总经理，聘任王超先生担任公司副总经理，聘任黄婧 超女士担任公司副总经理，上述人员任期三年，自第五届董事会第一次会议决议 通过之日起计算。 二、高级管理人员变更情况说明 1、徐烨烽先生任期届满，不再担任公司总经理职务。截至本公告披露日， 徐烨烽先生持有公司股份2,938,082股，占公司总股本的1.41%，其配偶及其他直 系家属未持有公司股票。徐烨烽先生离任后，其所持股份将按照《上市公司股东 减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规及其作出的承诺进行管理。 特此公告。 北京星网宇达科 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-057 关于对北京星网宇达科技股份有限公司 问询函的回复公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"星网宇达"、"上市公司"或 "公司"）于2024年5月15日收到深圳证券交易所上市公司管理二部就公司披露 《"关于北京星网宇达科技有限公司暂停公告"的公告》下发的《关于对北京星 网宇达科技股份有限公司的问询函》（公司部问询函〔2024〕第245号）（以下 简称"问询函"）。公司对深交所问询函事项进行了认真核查和分析，已按照相关 要求向深圳证券交易所作出了回复，保荐机构中信证券针对公司回复进行了核查 并发表明确意见，现将回复具体内容公告如下： 问题一：引发暂停资格事由的具体情况，截至目前，相关事项的调查进展情 况和预计调查完成时间 公司答复： 根据军队采购网的公告信息，陆军后勤部采购供应局暂停公司参加全军物资 工程服务采购活动资格，系因 2021 年公司参加陆军炮防专业训练器材（项目编 号：2021-JL01-W1013（5）、（6））项目采购活动中涉嫌存 ...

公司董事会对杨捷女士在担任公司保荐代表人期间所作出的贡献表示衷心 的感谢！ 特此公告。 北京星网宇达科技股份有限公司 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-054 北京星网宇达科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日 收到中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）《关于更换保荐代表人的函》。 中信证券作为公司非公开发行 A 股股票项目的保荐人，原委派保荐代表人为杨 捷女士和李钊先生。鉴于杨捷女士工作变动，不再担任公司非公开发行 A 股股 票项目的保荐代表人，中信证券现委派保荐代表人刘振峰先生接替，担任公司非 公开发行 A 股股票项目的保荐代表人，履行后续的持续督导职责。此次变更后， 公司非公开发行 A 股股票项目的保荐代表人为李钊先生和刘振峰先生（简历见 附件）。 董事会 2024 年 5 月 17 日 刘振峰，男，硕士研究生学历，现任中信证券股份有限公司高级经理，保荐 代表人、注册会计师。曾参与锐捷网络 ...

中信证券股份有限公司 关于北京星网宇达科技股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 年度不存在重大新增关联交易及重大新增对外投资。查阅公司章程及相关制度文 件；查阅对外担保、重大对外投资的明细，查阅决策程序和信息披露材料；查阅 公司与控股股东、实际控制人及其关联方的资金往来明细，查阅发行人及其控股 股东、实际控制人关于 2023 年度是否存在违规占用发行人资金的说明，查阅会 计师关于 2023 年度控股股东及其他关联方占用发行人资金情况的专项报告，对 财务总监进行了访谈。 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：星网宇达 | | | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：杨捷 联系电话：010-60836973 | | | 保荐代表人姓名：李钊 联系电话：010-60837546 | | | 现场检查人员姓名：李钊、徐英博 | | | 年 月 年 月 日 现场检查对应期间：2023 4 3 日-2023 12 31 | | | 现场检查时间：2024 年 月 日 4 26 | | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | ...

北京星网宇达科技股份有限公司 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-051 股票交易异常波动公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据相关规定的要求，公司进行了关注和核实，现对有关关注和核实情况说 明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 3、公司、公司控股股东及实际控制人不存在有其他应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项。 4、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 5、股票交易异常波动期间控股股东、实际控制人未发生买卖公司股票的行 为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、 协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 一、股票交易异常波动的情况说明 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票连续3 ...

中信证券股份有限公司 关于北京星网宇达科技股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：星网宇达 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨捷 | 联系电话：010-60836973 | | 保荐代表人姓名：李钊 | 联系电话：010-60837546 | 一、保荐工作概述 | 4.公司治理督导情况 | | | --- | --- | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 2次 | | （2）现场检查报告是否按照深圳证券交易所规定 | 是 | | 报送 | | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 无 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 3次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除 | | | 外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 无 | | （2）报告事项的主要内 ...