一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 北京星网宇达科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨 审计委员会履行监督职责情况报告 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《北京星网宇达科技股份有限公司章程》等规定和要求， 现将公司关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履行监督 职责情况报告如下： 成立日期：2011 年 01 月 24 日 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：693 人 2023 年度收入总额（经审计）：50.01 亿元 202 ...

北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已届 满，根据《中华人民共和国公司法》《北京星网宇达科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会进行换 届选举。 2024年4月25日，公司第四届监事会第二十五次会议审议通过了《关于选举 公司第五届监事会股东代表监事的议案》，同意提名周佳静女士为公司第五届监 事会股东代表监事（候选人简历详见附件）。上述议案尚需提交公司2023年年度 股东大会审议，股东大会需采取累计投票制对监事候选人进行表决。 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-027 北京星网宇达科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 监事会 2024 年 4 月 26 日 正文 1. 周佳静女士简历： 周佳静女士，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专。曾任 公司出纳、公司审计部负责人。现任公司监事，兼任澜盾防务和星网船电的监事。 截至披露日，周佳静女士持有公司股份 1200 股，占公司总股本的 0 ...

2023 年度，本人作为北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章，以及《北 京星网宇达科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作 制度》等相关制度的要求，勤勉履职，发挥专业特长，为公司经营发展提出合 理化建议。通过对董事会审议的重大事项发表审慎、客观的独立意见，为董事 会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了 公司和全体股东的合法权益。2023 年度，无任何妨碍独立董事独立性的情况发 生。 现将本人 2023 年度履职情况向各位股东简要汇报如下： 一、出席会议情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议和 2 次股东大会。本人积极出席 了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，勤勉尽职地履行了 独立董事的各项职责。2023 年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开程序 均符合法律规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法 有 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-039 北京星网宇达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月26日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更经董事会审议批准 后，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、本次会计政策变更情况概述 （一）变更原因 （四）变更后采取的会计政策 中华人民共和国财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）， 其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的 递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司于 2023 年 1 月 1 日执行《会计准则解释第 16 号》的该项规定，对于在 首次施行《会计准则解释第 16 号》的财务报表列报最早期间的期初（即 2022 年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 ...

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议 案》。因工作分工调整的原因，公司拟变更高级管理人员，有关情况如下： 一、高级管理人员离任情况说明 公司董事会于近日收到公司副总经理张仲毅先生提交的辞职报告。张仲毅先 生因个人原因决定辞去副总经理职务。辞去上述职务后，张仲毅先生将不再担任 公司及子公司任何其他职务。 张仲毅先生辞职事宜不会影响公司相关工作的正常运行，其相关工作将由无 人机系统研究院院长王超先生接任。张仲毅先生在担任公司副总经理期间勤勉尽 责、恪尽职守，公司及董事会对张仲毅先生在任期间为公司发展做出的贡献表示 忠心的感谢！ 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-038 北京星网宇达科技股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告 北京星网宇达科技股份有限公司 董事会 2024年4月26日 附件：高级管理人员简历 1. 尚修磊，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居 ...

及以协定存款方式存放自有资金的核查意见 追认并授权公司使用自有资金进行现金管理 中信证券股份有限公司 关于北京星网宇达科技股份有限公司 1 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次追认公司使用自有 资金进行现金管理的额度在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。公 司与受托银行无关联关系，本次事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 三、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理目的 为提高公司及子公司现有资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，在不 影响公司正常经营的情况下，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修 订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，公司及子公司计划使用暂时闲置自 有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的产品，增加公司现金 资产的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。 （二）额度及期限 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为北京 星网宇达科技股份有限公司（以下简称"星网宇达"、"公司"）非公开发 ...

中信证券股份有限公司 关于北京星网宇达科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信证券"）作为北京星网 宇达科技股份有限公司（以下简称"星网宇达"、"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关 法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定，对星网宇达 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京星网宇达科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2876 号）核准，公司采用非公开发行的方 式，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）15,835,312 股，发行价格为 37.89 元/股，募集 ...

证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-034 北京星网宇达科技股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星网宇达"） 于2024年4月25日召开的第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订 <公司章程>部分条款的议案》，拟对现行公司章程部分条款进行修订、补充 和完善。上述议案尚需公司股东大会审议通过，现就相关情况公告如下： 一、《公司章程》的修订情况 为进一步完善公司治理结构，切实维护中小投资者合法权益，根据中国 证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规 则（2023修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作（2023修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司对于《公司章程》部分条款进行了修订，具体情况 详见附表。 二、其他情况说明 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》尚需提交公司2023年度股东大 会审议。本议案为特别表决事项，需经出席会议 ...

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、2023年度利润分配预案 北京星网宇达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于公司2023年度利润分配预案的议案》（以下简称"本预案"，或"本次利润分配预 案"），为保护广大投资者的利益，现将公司2023年度利润分配预案相关内容预 披露如下： 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）的信会师报字[2024]第ZA90445号《审 计报告》确认，2023年度母公司实现净利润35,150,366.74元，提取法定盈余公积 3,515,036.67元，年初未分配利润343,336,880.35元，本期已分配利润61,972,672.32 元，本年度末未分配的利润312,999,538.10元。 考虑到未来公司经营的资金需求，公司计划不派发现金红利，不送红股，不 以公积金转增股本。本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 证券代码：002829 证券简称：星网宇达 公告编号：2024-023 北京星网宇达科技股份有限公司 关 ...