深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 （2025 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年 报编制和披露方面的监督作用，根据证券监管机构、深圳证券交易所的有关规定 以及《深圳市英维克科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，制订本规程。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行 政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责 的开展工作，维护公司整体利益。 第二章 独立董事年报工作管理制度 第三条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应当向独立董事汇报 公司本年度的生产经营情况和投、融资活动等重大事项的进展情况，公司财务负 责人应当向独立董事汇报本年度的财务状况和经营成果情况。 深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事年报工作规程 会计师的见面会，以便独立董事沟通审计过程中发现的问题。独立董事应当履行 会面监督职责，与年 ...

第二条 本工作制度对公司总经理、副总经理、财务负责人具有约束力。 第三条 公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应严 格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行。任何组织和个人不得干预上述公司 高级管理人员的正常选聘程序。 第四条 总经理应当遵守法律、行政法规、部门规章等规范性文件和《公司 章程》的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 深圳市英维克科技股份有限公司 总经理工作制度 深圳市英维克科技股份有限公司 总经理工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）经理 人员的行为，确保总经理和副总经理维护公司、股东及债权人的合法权益 、忠实地 履行职责、勤勉高效地工作，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，制定本工作制度。 第二章 经理的任免 第五条 公司设总经理一名，公司可以根据经营管理需要设副总经理若干名。 第六条 总经理由董事会聘任或者解聘。副总经理、财务负责人由总经理提 名，提请董事会聘任或解聘。 董事可由高级管理人员兼任。但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表 担任的 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市英维克科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二五年八月 1 | | | 深圳市英维克科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所（以下简称 "交易所"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金监管。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响募集资金 投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集项目通过公司的子公司或者公司控制的 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 深圳市英维克科技股份有限公司 提名委员会工作制度 提名委员会工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市英维 克科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出建议，同 时对总经理提名的其他高级管理人员、董事长提名的董事会秘书人选进行审查并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 8 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法律、 行政法规、规范性文件和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委 员会，独立董事应当在审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会成员中过半 数 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年8月） 第一章 总则 深圳市英维克科技股份有限公司 信息披露管理制度 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该 信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要 披露但尚未披露的信息。 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披 露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。 第四条 除依法需要披露的信息之外，公司可以自愿披露与投资者作出价 值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资 者。 自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应当遵守公平原则， 保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 第五条 公司及实际控制人、股东、关联方、董事、高级管理人员、收购 1 深圳市英维克科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一条 为规范公司及其他相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信 息披露事务管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司信息披露 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 深圳市英维克科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 （2025年8月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内 幕信息管理加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他 内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法行为，维护 证券市场"公开、公平、公证"原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管 理制度》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和《深圳 市英维克科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，制定本制度。 《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 第六条 当公司披露以下重大事项时，在向深圳证券交易所报送相关信息披露 文件的同时，应当报备内幕信息知情人档案。 1 深圳市英维克科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第二条 本制度适用于公司以及公司下属各部门、分公司、控股子公司及公 司能够对其实施重大影响的参股公司。 第三条 公司董事会 ...

Group 1 - The core point of the news highlights that Yingweike experienced significant trading activity, with a net selling amount of 24,116.09 million yuan from institutional seats [1] - The top five buying amounts for Yingweike included one institutional dedicated seat, while the top five selling amounts included three institutional dedicated seats [1] - The total buying and selling amounts for the top five transactions were 218,634.79 million yuan and 256,951.96 million yuan respectively, indicating a notable trading volume [2] Group 2 - The largest buying amount came from the Shenzhen Stock Connect dedicated seat, totaling 85,803.52 million yuan, accounting for 4.22% of the total transaction [2] - The second largest buying amount was from an institutional dedicated seat, amounting to 36,781.92 million yuan, which represented 1.81% of the total transaction [2] - The selling amounts from the top five included the Shenzhen Stock Connect dedicated seat with 102,568.96 million yuan, indicating a significant outflow [2]

深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 提名人深圳市英维克科技股份有限公司董事会现就提名严青为 深圳市英维克科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市英维克科技股份有限公 司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明） 。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市英维克科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 ...

证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-044 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 93 家。 深圳市英维克科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》。 该事项尚需提交公司股东大会审议， 现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具. 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员 ...