深圳市英维克科技股份有限公司 章程修订对照表 （2025 年 8 月） | 原章程 | 新章程 | | --- | --- | | 第一条 为维护深圳市英维克科技股份有限公 | 第一条 为维护深圳市英维克科技股份有限公司 | | 司（以下简称"公司"）、股东和债权人的合法 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权人的合 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | | 和其他有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 744,466,584.00 元。 | 969,018,809.00 元。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞 | | | 任的，视为同时 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-045 深圳市英维克科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即 将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，公司于 2025 年 8 月 18 日召开了第四届董事会第十九次会 议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事 会换届选举独立董事的议案》。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名（由公司职工代表大会选举产生）。公司董事会提名委员会对公司第五届董事 会董事候选人的任职资格、个人履历等相关资料审查通过后，公司董事会审议同 意选举齐勇先生、欧贤华先生、叶桂梁先生、邢洁女士、朱晓鸥女士为公司第五 届董事会非独立董事；同意选举田志伟先生、严 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 深圳市英维克科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 2025 年 8 月 1 深圳市英维克科技股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市英维克科技股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 691,472,984.20 | 728,186,242.96 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 30,271,583.34 | 30,213,333.33 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 102,338,757.08 | 43,584,576.46 | | 应收账款 | 2,628,324,101.99 | 2,428,405,953.58 | | 应收款项融资 | 300,904,9 ...

2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市英维克科技股份有限公司 单位：万元 | | 深圳市英维克精机技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 139.52 | 500.65 | | | 640.17 | 往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 深圳市英维克智能连接技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 10.10 | 146.50 | | 1.28 | 155.32 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳市英维克信息技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 0.52 | 1,203.92 | | 1,204.44 | - | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳市英维克智能技术有限公司 | 本公司之子公司 | 其他应收款 | 0.13 | 1.86 | | | 1.99 | 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳市英维克环境控制产品销售有限公司 | 本公司之孙公司 | 其他应收 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市英维克科技股份有限公司董事会现就提名田志伟 为深圳市英维克科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市英维克科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市英维克科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人严青作为深圳市英维克科技股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市英维克科技股 份有限公司董事会提名为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简 称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本 人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过深圳市英维克科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有） 。 本人尚未取得 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人田志伟作为深圳市英维克科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市英维克科技 股份有限公司董事会提名为深圳市英维克科技股份有限公司（以下 简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市英维克科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有） 。 是 □否 六、 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈麒百作为深圳市英维克科技股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市英维克科技 股份有限公司董事会提名为深圳市英维克科技股份有限公司（以下 简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过深圳市英维克科技股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》 第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有） 。 □是 否 ...

深圳市英维克科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳市英维克科技股份有限公司董事会现就提名陈麒百 为深圳市英维克科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市英维克科技股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市英维克科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2025年9月11日召开2025 年第二次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、 股东大会届次： 2025年第二次临时股东大会 证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2025-046 深圳市英维克科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 — 1 — （1） 现场会议召开时间：2025年9月11日下午14:30开始。 （2） 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月 11日上午 9:15—9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深交所互联 网投票的具体时间为：2025年9月11日上午9：15至2025年9月11日下午15：00期间 的任意时间。 5、 会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1） 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 知列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 （3 ...