目 景 起始页码 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025) 0100411号 专项审核报告 汇总表 我们接受委托,在审计了山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"道恩股份公司") 2024年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是道恩股份公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表 发表专项审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表是否不存在 重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记录、重 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0100704号 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是道恩股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,道恩股份公司于 2024年 12月 31 目按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 众环审字(2025) 0100704 号 山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了山 东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"道 ...

众环专字(2025) 0100412号 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 目 录 l 于山东道恩高分子材料股份有限公司 会年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 0100412 号 山东道恩高分子材料股份有限公司全体股东: 12.16 我们接受委托,对后附的山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"道恩股份公司") 截至 2024年 12月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 起始页码 鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 鉴证报告第2页共 2 页 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 一主 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号- 板上市公司规范运作》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是道恩股份公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 基础上,对 ...

申港证券股份有限公司 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为山东道 恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律、法规及规范性文件的要求，对道恩股份2024年度募集资金存放与使用情 况事项进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]823号文核准，同意公司向特定 对象非公开发行股票不超过122,773,504股人民币普通股。本次非公开发行股票 的人民币普通股每股面值为人民币1.00元，每股发行价为人民币20.62元，募集 资金总额为人民币771,499,939.36元，扣除承销费、保荐费、上网发行费、招 股说明书印刷费、申报会计师费、律师费等发行费用（不含增值税）合计人民 币11,490,756.62元后 ...

各位股东及股东代表： 本人王翊民作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工 作制度》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉履职，积极出席公司相关会议，对公司 的生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事的作用，积极维护了公司利益 和股东合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王翊民，男，1972 年出生，中国国籍，硕士，正高级工程师。曾任北京化工研究院 科长、北京瑞雪丰年科技有限公司业务经理、北京中数长城信息咨询公司项目经理，2008 年至今就职于中国石油和化学工业联合会任装备与创新能力建设处处长，兼任轮胎产业 技术创新战略联盟、蒲公英橡胶产业技术创新战略联盟、特种尼龙工程塑料产业技术创 新战略联盟秘书长，中国石油和化学工业联合会过滤设备与材料专业委员会秘书长，中 国石油和化学工业联合会阻燃材料专业委员会副秘书长、杜仲资源高值化利用联盟副秘 书长、中国合成橡胶工业协会副秘书长；入选国家科技部、发改委、工信部、火炬中心、 中咨公司专家库专家。2018 年 11 月 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事述职报告（车光） 各位股东及股东代表： 本人车光作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等相关法律、法规的规定和要求，勤勉履职，积极出席公司相关会议，对公司的生产经 营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事的作用，积极维护了公司利益和股东合 法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 车光，男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。1994 年 7 月至 1997 年 7 月在威海火炬会计师事务所工作；1997 年 8 月至 2000 年 12 月任威海华阳会计师 事务所有限公司主任；2001 年 1 月至 2008 年 4 月任威海永然会计师事务所有限公司副 所长；2008 年 4 月至今任山东蓝海会计师事务所（普通合伙）执行董事、所长。2008 年 7 月至今兼任山东蓝海税务师事务所有限公司执行董事兼总经理；2012 年 5 月至今 兼任山东深蓝资产管理股份有限公司董事长兼总经理；2016 年 3 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 独立董事述职报告（杨希勇） 各位股东及股东代表： 本人杨希勇作为山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作 制度》等相关法律、法规的规定和要求，勤勉履职，积极出席公司相关会议，对公司的 生产经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事的作用，积极维护了公司利益和 股东合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 杨希勇，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。1990 年 8 月至 1994 年 10 月在烟台轴承仪器厂工作；1994 年 10 月至 2004 年 2 月任山东鲁石律师事 务所实习人员、律师；2004 年 2 月至今任山东三和德通律师事务所主任；2012 年 6 月 至 2018 年 6 月任烟台艾迪精密机械股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今任山东 三和德通律师事务所党支部书记。 本人作为公司独立董事，对自身独立性情况进行了自查。2024 年度，本人未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》，使用额度不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）自有资 金进行现金管理，使用期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前 述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时授权公司董事长签署相关法律文件，公 司管理层具体实施相关事宜。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 在不影响公司正常生产经营的情况下，最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效 率，为公司和股东谋取较好的投资回报，提高资金的收益。 2、投资期 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于举行2024年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告全文及 <摘要>》已于 2025 年 3 月 12 日刊登于巨潮资讯网。为加强与投资者的深入交流，使投 资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将举办 2024 年度业绩说明会。本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，说明会具体情况如下： 一、网上业绩说明会安排 1、召开时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）下午 15:00—17:00 2、参会人员：总经理田洪池先生，副总经理、董事会秘书王有庆先生，副总经理、 财务总监邹远勇先生，独立董事车光先生。 | | | 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的有效性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 3 月 21 日（星 期五）下午 14:00 前访问（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征 集专题 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召 开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 3、变更后采用的会计政策 1 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会 计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律 法规的规定，执行变更后的会计 ...