| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召 开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 3、变更后采用的会计政策 1 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则应用指南汇编 2024》《企业会 计准则解释第 18 号》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部 前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律 法规的规定，执行变更后的会计 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年,公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规 定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健 康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年公司主要经营情况 2024 年，国际形势复杂多变，地缘政治冲突与大国博弈不断升级，全球治理体系 面临严峻挑战。与此同时，国内经济在复杂多变的外部环境下保持了稳中有进的发展态 势，国家推出家电、汽车以旧换新政策，拉动需求释放。新材料行业在这一背景下持续 向高端化、绿色化、智能化方向迈进，并加速与新兴产业的深度融合。在政策支持的持 续强化和技术创新不断突破的双重驱动下，新材料行业展现出巨大的市场潜力和发展空 间。 公司继续通过与北京化工大学、华南理工大学、山东大学和青岛大学等校企产学研 合作，进行前沿技术布局，进行联合开发，抢占市场先机。公司将持续强化弹性体三大 （硫化、酯化、氢化）平台优势，不断创新，研发高壁垒、高毛利、高附加值的产 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 | 项目名称 | 投资方式 | 累计投入金额 | 资金来源 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | | | 道恩生物降解材料项目 | 自建 | 6360.17 | 自筹资金 | 1 注：其中包括以自有资金 4989 万元竞拍获得青岛市即墨区 2022-5-6 号地块国有建设用地使用权。 关于终止投资建设道恩生物降解材料项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于终止投资建设道恩生物降解材料项目 的议案》。具体情况如下： 一、项目基本情况 2022 年 3 月 11 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于签署 项目投资合作协议的议案》。基于战 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司开展套期保值业务品种主要为公司聚丙烯（简称 PP）等石化产 品。 2、投资金额：根据实际业务需要，公司预计动用的交易保证金和权利金额度上限 不超过人民币 5000 万元（该额度在授权期限内可循环滚动使用）。 （一）投资目的 1 公司主要原材料是聚丙烯（简称 PP）等石化产品，其价格受国际石油价格的影响较 大。公司拟继续开展 PP 套期保值业务，充分利用期货市场功能，合理规避原料价格波 动给经营带来的不利影响，提升企业经营水平，保障企业健康持续运行。公司的期货套 期保值业务敞口基于原材料预购及产成品预售的数量、交易期限进行测算，以具体业务 合同为依托，交易金额、交易期限与实际风险敞口相匹配。 （二）交易金额及资金来源 公司拟使用自 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估及审计委员会履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将会计师事务所 2024 年度履职情况 及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，是全国首批取得国家批 准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根 据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业 大厦 17-18 层，首席合伙人石文先。 审计机构的议案 ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）成立于 2002 年 12 月 6 日，于 2017 年 1 月 6 日在深圳证券交易所挂牌上市。公司是一家专业从事高 性能热塑性弹性体、改性塑料、色母粒、聚酯材料等产品的研发、生产、销售与服务的 国家级高新技术企业。公司在生产和销售热塑性弹性体、改性塑料时会大量用到聚丙烯 （简称 PP），因此分析 PP 期货套期保值的必要性及可行性，对公司利用期货套期保值 方式，锁定预期利润，达到规避产品价格震荡风险的目的很有意义。 一、开展聚丙烯期货套期保值业务的必要性 聚丙烯是公司生产热塑性弹性体、改性塑料主要原材料之一。近年来，由于国际、 国内经济形式的发展以及市场供求量的变化，聚丙烯价格波动较大。由于聚丙烯价格变 动对公司的原材料采购成本及库存价值有较大的影响，为了规避聚丙烯价格大幅波动给 公司经营带来的不利影响，公司拟通过有资质的期货经纪公司在国内期货交易所进行聚 丙烯的套期保值业务，有效地锁定经营利润，规避聚丙烯价格大幅波动对经营利润造成 的不利影响。 二、开展聚丙烯期货 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次对外担保为公司对合并报表范围内子公司、孙公司进行的担保，无其他对 外担保。其中，为资产负债率 70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过 113,300 万元，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 19,000 万元。 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司""道恩股份")于 2025 年 3 月 10 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 度对外担保额度 预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率， 2025 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 ...

1 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司 开立了募集资金专户进行存储。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，使用额 度不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 10 日召开第 五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年 度计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观、公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减 值测试。经测试，对确实发生减值的资产拟计提资产减值准备，预计 2024 年度合计计 提减值金额约为 1,669.78 万元。具体明细如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -821.45 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 10 日召开了 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟申请授信额度的情况 为满足公司（包含子公司、孙公司，下同）生产经营和发展需要，2025 年度公司 拟向银行申请不超过人民币 31.13 亿元（含 31.13 亿元）的综合授信额度。该额度的有 效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开日止，在授信期限 内，额度可循环使用。以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷 款、银行承兑汇票额度、信用证额度等 ...