| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日 披露的《山东道恩高分子材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）及其摘要中已对本次交易可能存在的风险因 素以及尚需履行的决策、审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能 导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易或者对本次交易方案作出实质性变更 的相关事项。本次交易工作正在进行中，公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信 息披露义务。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 8 号——重大资产重组》的有关规定，公司将根据本次交易进展情况及时履行信息 披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于控股股东及一致行动人持股比例被动稀释跨越5%的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动因公司可转债转股及之前限制性股票回购注销、股票期权行权导 致公司总股本发生变化，致使控股股东及一致行动人合计权益比例由 60.87%被动稀释 至 59.78%，触及 5%的整数倍，不涉及持股数量发生变化。 2、本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东及一致行动人发生变化， 不会影响公司的治理结构和持续经营。 一、控股股东及其一致行动人权益变动情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）自 2022 年 7 月 20 日至 2025 年 3 月 31 日因公司可转债转股及之前限制性股票回购注销、股票期权行权导致公 司总股本发生变化，导致公司控股股东及其一致行动人在持股数量不变的情况下，合计 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"道恩转债"可能满足赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002838 证券简称：道恩股份 2、债券代码：128117 债券简称：道恩转债 3、转股价格：11.76 元/股 4、转股期限：2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公 开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为人 民币 3.6 亿元。 （二）可转债上市情况 5、自 2025 年 3 月 19 日至 2025 年 4 月 1 日，公司股票 ...

特别提示： 转股价格：人民币 11.76 元/股 转股期限：2021 年 1 月 8 日至 2026 年 7 月 1 日 | | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施 细则》等有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2025 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】608 号）核准，公司于 2020 年 7 月 2 日公 开发行了 3,600,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额为人 民币 3.6 亿元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所"深证上【2020】632 号"文同意，公司 3.6 亿元可转换公司债 1 券于 2020 年 7 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 鉴于上述账户现金管理产品已到期赎回且无后续使用计划。公司于 2025 年 3 月 27 日注销了该现金管理专用结算账户，具体内容如下： 1 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于注销部分募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金现金管理专用结算账户开设与管理情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 7 月 20 日召开 了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，使 用额度不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本 次董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时 授权公司董事长签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号： 2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 住所：山东省烟台市龙口市龙口经济开发区电厂南路北和平北路西 300 米 法定代表人：潘乐明 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于全资子公司变更名称及经营范围的议 案》。因经营发展需要，公司全资子公司山东道恩降解材料有限公司（以下简称"道恩 降解"）对其名称、经营范围进行变更（具体以市场监督管理局核定为准）。 近日，道恩降解已完成其注册信息变更的工商登记手续，并取得龙口市行政审批服 务局换发的营业执照。工商登记信息如下： 名称：山东道恩聚酯新材料有限公司 统一社会信用代码：91370681MA3WL7232X 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） ...

1 1、请问董秘，公司产品有用在机器人或人形机器人吗？目前有在机器人这一块做 布局吗？有没有相应的客户？ 答：投资者您好！公司改性材料、弹性体材料可应用到机器人制造领域上，如机器 人手臂尼龙材料、合金材料、机器人皮肤等部件。感谢您的关注！ 证券代码：002838 证券简称：道恩股份 山东道恩高分子材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2025-003 号 | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | --- | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 | 业绩说明会  | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他 | | 活动参与人员 | 道恩股份总经理：田洪池 | | | | 道恩股份副总经理、董事会秘书：王有庆 | | | | 道恩股份副总经理、财务总监：邹远勇 | | | | 道恩股份独立董事：车光 | | | 时间 | 2025 年 3 月 21 日 15:00-17:00 | | | 地点 | 道恩股份会议室 | | | 形式 | 网络交流 | | | 交流内容及具体 问答记录 | 公司于 2025 年 3 月 日（星期五）15: ...

Investment Rating - The report initiates coverage with a "Strong Buy" investment rating for the company [9]. Core Views - The company is expected to experience rapid growth starting in 2025, driven by the expansion of modified plastics and thermoplastic elastomers, with significant contributions from products like DVA and copolyester [6][9]. - The company has a strong anti-cyclical capability in its main business, with multiple new product developments that, once scaled, will significantly optimize product and profit structures [9]. Summary by Sections Company Overview - The company is a leading domestic producer of thermoplastic elastomers (TPV) and modified plastics, focusing on high-performance polymer composite materials [12]. - It has achieved a compound annual growth rate (CAGR) of 26.7% in revenue from 2016 to 2024, with a stable growth trajectory in its modified plastics business, contributing approximately 70% of total revenue [6][16]. Market Trends - The thermoplastic elastomer market is gradually achieving domestic substitution, with increasing demand in automotive and medical sectors [30][32]. - The modified plastics market in China has shown significant growth, expanding from approximately 101.4 billion yuan in 2014 to 283.2 billion yuan in 2023, with a CAGR of 12.1% [42][46]. Product Development - The company is focusing on high-barrier products like DVA, which, if successfully scaled, could open up a market worth billions [7][9]. - The company is also advancing in the recycling of plastics, collaborating with Haier to enhance its PCR plastic recycling business, aligning with global trends towards sustainable materials [7][9]. Financial Projections - Revenue projections for the company are estimated at 60.04 billion yuan in 2025, with a year-on-year growth of 13%, and net profit expected to reach 1.78 billion yuan, reflecting a 26% increase [8][9].

Group 1 - Dawn Co., Ltd. supplies biodegradable plastic bags to its subsidiary, Qingdao Shushi, which serves the customer Mixue Ice City [1] - Yangdian Technology's dry-type transformer products are suitable for data center construction, with related orders currently under negotiation [1] - Jingquanhua has magnetic components that can be applied in power supply solutions for data centers and computing centers [3] Group 2 - Yuanguang Software plans to add 172 new RPA robots in 2024, bringing the total to over 900 RPA robots, significantly improving delivery efficiency [2] - Xinzhi Group is actively promoting the development of its robotics business and will engage in various customer outreach efforts [4] - Wuyang Control has developed a mining explosion-proof lithium battery transport robot, currently in the sample testing phase and not yet on the market [5]

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕823号）核准，核准公司非公开 发行不超过122,773,504股新股。公司本次非公开发行募集资金总额为人民币 771,499,939.36元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币11,490,756.62元， 实际募集资金净额为人民币760,009,182.74元。2022年7月1日公司已收到募集 资金款项，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字 [2022]0110042号《验资报告》验证确认。 二、募集资金的管理和使用情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管 理制度》的规定，公司开立了募集资金专户进行存储。 根据公司《2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）》中披露的募集资 金运用情况，本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自筹 资金先期投入，募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金支付的款项。 ...