证券代码：002840 证券简称：华统股份 浙江华统肉制品股份有限公司 Zhejiang Huatong Meat Products Co., Ltd. (注册地址：浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区) 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二三年九月 1-1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 募集说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、重大风险提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第七节 与本次发行相关的风险 因素"全文，并特别注意以下风险： 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对公司的盈利能力、投资价值或 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 二〇二三年九月 3-1-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的 委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机 构。 本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市 保荐业务管理办法》（下称"《保荐管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、法规和中国证监会的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与尽职调查报告一致。 3-1-2 华统股份向特定对象发行股票申请文件 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 （一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍 | 保 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-129 浙江华统肉制品股份有限公司 特别提示： 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）实际对外担保余额为 271,725 万元，超过最近一期经审计净资产的 100%，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）与兴业银行股份有限公 司义乌分行于 2023 年 11 月 7 日在义乌市签订了《最高额保证合同》，同意为公 司控股子公司浙江省东阳康优食品有限公司（以下简称"东阳康优"）在 2023 年 11 月 7 日至 2027 年 9 月 21 日期间连续发生的债务提供连带责任保证担保。担 保最高本金限额为人民币 5,000 万元。担保范围为债权人为债务人依据主合同约 定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的 全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿 金、债权人实现债权的费用等。 （二）担保审议情况 2023 年 1 月 18 日和 2 月 8 日公司分别召开第四届董事会第二十七次会议和 2023 年第二次临时 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-128 浙江华统肉制品股份有限公司 关于控股股东解除部分股票质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）接到公司控股股 东华统集团有限公司（以下简称"华统集团"）通知，获悉其已将前期质押给中 国工商银行股份有限公司义乌分行的 1,400 万股公司无限售条件流通股份解除了 质押，并已办理了相关解除质押手续，具体情况如下： 二、控股股东所持股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 累计被质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | | | | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | | 占已质 | | 占未质 | | 名称 | （股 ...

Financial Performance - As of the end of Q3 2023, the company reported a revenue of 6.16 billion CNY and a net profit loss of approximately 300 million CNY, with a net profit loss attributable to shareholders of about 3.58 billion CNY [2] - The company experienced a net profit loss of approximately 190 million CNY in Q3 2023 [2] Operational Metrics - In Q3 2023, the company sold approximately 528,000 pigs, including about 503,000 fattening pigs and 19,000 piglets [3] - The average selling price of pigs in Q3 2023 was approximately 15.93 CNY [3] - The company slaughtered about 1.02 million pigs in Q3 2023 [3] Cost Management - The breeding cost in Q3 2023 decreased to 16-17 CNY per kilogram due to improved breeding technology and management [3] - The company aims to reduce breeding costs through measures such as enhancing management, improving breeding quality, and lowering feed costs [3] Future Projections - The planned pig production for 2023 is between 2.2 to 2.5 million pigs, with a target of 4 to 5 million pigs for 2024 [3] - The company reported a cash reserve of 685 million CNY and a net cash flow from operating activities of approximately 200 million CNY [3] Breeding Strategy - The company employs a breeding system that combines production performance with consumer demand, focusing on cost advantages and local market preferences [4] - The breeding system features high lean meat rates and good reproductive performance, aligning with consumer taste [4] Long-term Strategy - The company is committed to an integrated strategy across the entire pig industry chain, aiming to strengthen its position as a leading agricultural enterprise in Zhejiang Province [4]

Financial Performance - Total revenue for Q3 2023 was ¥2,045,641,525.14, a decrease of 20.13% year-over-year [22] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was -¥1,905,798.34, a decline of 101.82% compared to the same period last year [22] - Basic earnings per share for Q3 2023 was -¥0.60, representing a decrease of 100.00% year-over-year [22] - Total operating revenue for the current period is approximately ¥6.16 billion, a decrease of 3.98% from ¥6.42 billion in the previous period [41] - Net profit for the current period is approximately -¥396.31 million, compared to a net profit of ¥61.07 million in the previous period, indicating a significant decline [42] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥8,972,178,554.88, an increase of 1.13% from the end of the previous year [9] - The total liabilities increased to ¥6,469,967,963.24 from ¥5,526,064,893.72, marking a rise of approximately 17.09% [64] - Non-current liabilities rose to ¥3,393,040,304.14 from ¥2,734,363,212.85, representing an increase of about 24.14% [64] - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥2,314,692,301.24 from ¥2,673,719,435.95, a decline of about 13.41% [64] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥197,749,393.54, an increase of 20.25% [22] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥197,749,393.54, compared to ¥164,450,567.20 in the previous period, indicating a growth of approximately 20.19% [72] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥777,433,106.79, compared to a net outflow of ¥872,712,608.49 in the previous period, improving by approximately 10.91% [72] - Cash flow from financing activities generated a net amount of ¥207,936,193.25, down from ¥1,500,075,504.30, a decrease of about 86.06% [72] Research and Development - Research and development expenses increased by 38.76% to ¥32,029,675.09, attributed to the increase in R&D projects [27] - The company incurred research and development expenses of approximately ¥32.03 million, an increase of 38.8% from ¥23.08 million in the previous period [41] Shareholder Equity and Incentives - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased by 13.43% to ¥2,314,692,301.24 compared to the end of the previous year [9] - The company plans to issue A-shares to specific investors as approved in the board meetings held on July 17 and August 3, 2023 [30] - The company granted 715,200 restricted shares at a price of CNY 8.53 per share to 86 incentive targets on January 18, 2023 [33] - On September 21, 2023, the company approved the grant of 124,800 reserved restricted shares at a price of CNY 7.30 per share to 19 incentive targets [34] Other Financial Metrics - Other income increased by 71.95% to ¥103,574,074.37, mainly due to increased government subsidies [27] - The company reported a substantial increase in asset impairment losses, totaling approximately -¥100.39 million, compared to a gain of ¥75.66 million in the previous period [42] - The company reported an investment income of approximately ¥1.23 million, recovering from a loss of ¥2.40 million in the previous period [41] - The company experienced a significant increase in tax and additional fees, totaling approximately ¥14.71 million, compared to ¥10.69 million in the previous period [41]

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-125 第四届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十八 次会议于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 10 月 30 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会 董事 7 名，其中独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生采取通讯方式表决。会议由 董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》 经审核，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的经营情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-126 浙江华统肉制品股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 经与会监事签字并加盖印章的第四届监事会第三十一次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十一 次会议于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 10 月 30 日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际 到会监事 3 名，其中陈科文先生采用通讯方式表决。会议由监事会主席俞志霞女 士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-124 浙江华统肉制品股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订募集资金监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于变更持续督导保荐机构及 保荐代表人的公告》，公司因申请 2023 年度向特定对象发行 A 股股票另行聘请 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为保荐机构，因此根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》相关规定万联证券股份有限公司（以下简称 "万联证券"）不再继续履行公司 2021 年非公开发行 A 股股票的持续督导职 责，其尚未完成的持续督导义务将由招商证券承接。 鉴于公司上述持续督导机构变更，为规范公司募集资金管理和使用，保护 投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关法律、法规 ...

证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-123 浙江华统肉制品股份有限公司 2023 年 9 月畜禽销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）部分全资及控股子公司 经营范围包括畜禽养殖业务，现公司就每月畜禽销售情况进行披露，具体内容如 下： 一、2023 年 9 月份销售情况 1、生猪销售情况 2023年9月份，公司生猪销售数量173,022头，环比变动5.13%，同比变动 32.76%。 2023年9月份，公司生猪销售收入37,013.38万元，环比变动2.73%，同比变动 21.83%。 2023年9月份，商品猪销售均价16.50元/公斤，比2023年8月份下降2.65%。 2、鸡销售情况 2023年9月份鸡销售数量91.00万只，环比变动-6.89%，同比变动-23.95%。 2023年9月份鸡销售收入1,615.12万元，环比变动-13.59%，同比变动-42.47%。 2023年9月份鸡销售收入同比变动主要原因为公司鸡出栏量减少及销售单价 下降所致。 上述销售数 ...