浙江华统肉制品股份有限公司 二〇二三年十一月 | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | | 董事会 19 | | 第一节 | | 董事 19 | | 第二节 | | 董事会 21 | | 第三节 | | 董事会秘书 25 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | | 监事会 28 | | 第一节 | | 监事 28 | | 第二节 | | 监事会 28 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | ...

浙江华统肉制品股份有限公司 第四届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-131 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。 本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖印章的第四届监事会第三十二次会议决议。 特此公告。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十二 次会议于 2023 年 11 月 4 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 11 月 8 日以现场和通讯表决相结合方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际 到会监事 3 名，其中陈科文先生采用通讯方式表决。会议由监事会主席俞志霞女 士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章 程的规定。 二、监事会会议审议 ...

第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-130 浙江华统肉制品股份有限公司 一、董事会会议召开情况 以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。公司独立董事对 本 议 案发 表了 同 意的 独立 意见 ，具 体 内容 详见 同日 公 司在 巨潮 资讯 网 （www.cninfo.com.cn）的披露。 本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 2、审议并通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十九 次会议于 2023 年 11 月 4 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2023 年 11 月 8 日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事 7 名，实际到会 董事 7 名，其中独立董事周伟良、金浪、徐向纮先生采取通讯方式表决。会议由 董事长朱俭军先生主持，公司 ...

（楼芝兰） 特此承诺！ 根据浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"）《第四届董事会第三 十九次会议决议公告》，本人楼芝兰拟担任公司第五届董事会独立董事。 承诺人：楼芝兰 日期：2023 年 11 月 8 日 关于参加独立董事培训 截至公司第四届董事会第三十九次会议决议公告之日，本人尚未取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 并取得独立董事资格证书的承诺函 本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。 ...

声明人吴天云作为浙江华统肉制品股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已经充分了解并同意由提名人浙江华统肉制品股份有限公司董事会提名为 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江华统肉制品股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 浙江华统肉制品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

声明人楼芝兰作为浙江华统肉制品股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已经充分了解并同意由提名人浙江华统肉制品股份有限公司董事会提名为 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江华统肉制品股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 独立董事候选人声明与承诺 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 浙江华统肉制品股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ ...

浙江华统肉制品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会 任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、 《董事会议事规则》等有关规定，需选举产生第五届董事会。2023年11月8日公 司召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会 非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，董事会 同意提名朱俭勇先生、朱俭军先生、朱根喜先生、朱凯先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人，同意提名郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士为公司第五 届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会提名委员会已对上述董 事候选人任职资格进行了审核，公司现任独立董事对本次换届选举事项发表了同 意的独立意见。 公司第五届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人， 任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 若上述换届选举方案通过，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002840 证券简称：华统股份 公告编号：2023-133 公司第五届监事会拟由3名监事组成，其中非职工代表监事2人，职工代表监 事1人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。 上述议案尚需提交公司股东大会审议，非职工代表监事的选举将以累积投票 制进行表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会表决通过后，将与公司 职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职 责。 公司对第四届监事会全体监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届监事会 任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规 定，需选举产生第五届监事会。2023年11月8日公司召开第四届监事会第三十二 次会议，审议通过了《关于选举公 ...

浙江华统肉制品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江华统肉制品股份有限公司现就提名楼芝兰为浙江华统肉制品股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为浙江华统肉制品股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江华统肉制品股份有限公司第四届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训 ...

华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 招商证券股份有限公司 关于浙江华统肉制品股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 111 号） 本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。 3-3-2 二〇二三年九月 3-3-1 华统股份向特定对象发行股票申请文件 上市保荐书 声 明 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）接受浙江 华统肉制品股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"华统股份"）的委 托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称"本次发行"）的保荐机构。 本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业 务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等 法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 ...