平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规 范性文件的相关规定，对泰嘉股份《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审 慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价工作依据及内部控制评价范围 泰嘉股份本次评价工作依据的是《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、 《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及公司内部控制制度、流程和有关规定。 纳入本次评价范围的主要单位包括：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司、无 锡衡嘉锯切科 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的 有效监督，公司董事会设审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委 员会")，作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专 门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司 治理准则》、公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范 围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事占二分之一以上，且至少一名独立董事是会计专业人 士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-013 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日分别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议批准。现将申请综合授信相关事宜公告如下： 一、申请综合授信额度情况概述 根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司发展和生产经营的需要，公 司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 16 亿元的综 合授信额度（包含但不限于流动资金贷款、项目贷款等）。授信期限一至三年。 各银行具体的综合授信额度、综合授信形式及用途及其他条款以公司及子公司与 各银行最终签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。部分拟申请综 合授信额度明细如下： 1、拟向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度 2 亿元； 2、拟向招商银行股份有限公司申请综合授 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-023 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2022 年三季度、2022 年年度，以及 2023 年一季度、半年度和三季度财务报表进行追溯调整，影响合并 财务报表的其他应收款、流动资产合计、资产总计、应交税费、流动负债合计、负 债合计，不会对上述报告期公司合并财务报表及母公司财务报表中的利润总额、净 利润、归属于上市公司股东的净利润、净资产等产生影响。 2、本次前期会计差错更正系控股二级子公司罗定雅达（公司控股子公司铂泰 电子持股 100%）补缴 2017 年至 2021 年期间税款和利息所致，属于公司资产重组 并表铂泰电子前的差错，前述税款及利息款项由罗定雅达原股东 Consumer HK Holdco Il Limited 承担。截至本公告日，罗定雅达已收到原股东 Consumer HK Holdco Il Limited 支付的上述税款及利息款项，并向当 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范 性文件的相关规定，对泰嘉股份本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行 委托理财，可以提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋 取较好的投资回报。 （二）投资额度 根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司的资金状况，使用额度不超过人 民币 10,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，该额度包括将投资收益进行再 投资的金额。在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用，且任意时点进 行委托理财的总金额不超过 10 ...

关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 前期会计差错更正的专项说明 天职业字[2024]17567-1号 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"泰嘉股份"或"公司"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了泰嘉股份财务报表，包括2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4月 10 日出具了无保留意见审计报告（天职业字[2023] 9584 号）。 按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定对前期差错更正 进行确认、计量和相关信息的披露是泰嘉股份管理层的责任。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》（2023 年 2 月修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号— 财务信息的更正及相关披露》（2020 年修订）的要求，我们出具了本专项说明。除了对 泰嘉股份实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对前期差错更 ...

章程修订对照表 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 | 章程修订前 | | 章程修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 25,224.1516 | 万元。 | 25,209.7642 | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第十九条 | 公司股份总数为 | | 25,224.1516 | 万股，全部为人民币普通 | 25,209.7642 | 万股，全部为人民币普通 | | 股。 | | 股。 | | 除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 ...

2022年股票期权与限制性股票激励计划调整首次及部 分预留授予限制性股票回购价格、注销部分股票期权及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 二O二四年三月 致：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南泰嘉新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）的委托，为公司 2022 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）提供专项法律服务。 （四）本所同意将本法律意见书作为实施公司本次调整、本次期权注销及本次 回购注销所必备的法律文件之一，随其他材料一同上报或公开披露，并依法对本法 律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 （五）本法律意见书仅供公司为本次调整、本次期权注销及本次回购注销之目 的使用，不得用作任何其他的目的。 一、本次调整、本次期权注销及本次回购注销的批准与授权 1、2022 年 12 月 19 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 <湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，独立董 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-022 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于注销回购专户剩余回购股份 及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销 回购专用证券账户剩余回购股份的议案》《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、注销回购专户剩余回购股份的情况 （一）回购股份的情况 1、2022 年 12 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期 权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划的相关议案 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-009 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 注册地址：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号 0816872 栋 202 室 关于收购控股子公司铂泰电子少数股东股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第六董事会第二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司东莞市铂 泰电子有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》，基于对控股子公司东莞市铂 泰电子有限公司（现更名为长沙铂泰电子有限公司，以下简称"铂泰电子"）内 在价值的高度认可和未来发展的良好预期，同意公司与上海汇捭企业管理合伙企 业（有限合伙）、张启华、李振旭、金雷、杨兰、郑钢海共同签署《关于东莞市 铂泰电子有限公司之股权转让协议》，以人民币 12,049.24 万元收购前述转让方 合计持有的铂泰电子 36.51%股权。本次股权收购完成后，公司对铂泰电子的直 接持股比例将由 56.23%增加至 92.74%，并通过长沙荟金企业管理 ...