湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 陈明 作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第 六 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司董事会 提名为 湖南泰嘉新材料科技 股份有限公 司(以下简称该公司)第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第 五 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-089 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月16 日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司及子公司使用募集 资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，金额共计为 55,818,162.50元。该事项符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。现将相 关情况公告如下： 一、募集资金基本情况概述 2023年8月29日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖 南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1900号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。2023年9月，公 司向特定对象发行人民币普通股股票37,557,516股，每股面值1.00元，发行价格 为16.19元/股，共计募集资金人民币608,056,184.04元，扣除与发行有关的费用人 民币22,504,546.08元（不含税），募集资金净额为人民 ...

章程修订对照表 | 章程修订前 | | 章程修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 21168 | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 万元。 | 25,224.1516 | 万元。 | | 第十九条 公司股份总数为 21168 万 | | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 股，全部为人民币普通股。 | | 25,224.1516 万股，全部为人民币普通 | | | | 股。 | | 第四十一条 公司下列对外担保行为， | | 第四十一条 公司下列行为，须经股东 | | 须经股东大会审议通过： | | 大会审议通过： | | （一）本公司及本公司控股子公司 | | （一）公司下列对外担保行为： | | 的对外担保总额，达到或超过最近一期 | | 1、本公司及本公司控股子公司的 | | 经审计净资产的 50％以后提供的任何 | | 对外担保总额，达到或超过最近一期经 | | 担保； | | 审计净资产的 50％以后提供的任何担 | | （二）连续十二个月内担保金额超 | | 保； | | 过公司最近一期经审计总资产的 30% ...

一、基本情况概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）于 2023 年 10 月 17 日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第三十二次 会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款并由其向控股孙公司 增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向控股子公司东莞市铂泰电 子有限公司（以下简称"铂泰电子"）提供总金额不超过人民币 23,112.01 万元的 有息借款，并由其向公司控股孙公司雅达能源制品（东莞）有限公司（以下简称"雅 达能源"）增资，以实施募投项目"新能源电源及储能电源生产基地项目"和"研 发中心建设项目"，金额分别为 20,112.01 万元、3,000.00 万元。具体内容详见公 司于 2023 年 10 月 18 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用募集 资金向控股子公司提供借款并由其向控股孙公司增资以实施募投项目的公告》。 铂泰电子于 2023 年 10 月 18 日召开股东会，同意向母公司泰嘉股份借款募集 资金人民币 23,112.01 万元用于增资雅达能源以实施"新能源电源及储能电源生产 基地项目"和"研发 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入 募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐人"）作为湖南泰嘉新 材料科技股份有限公司（以下简称"泰嘉股份"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和 规范性文件的相关规定，对泰嘉股份使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号）同意，公司 向特定对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格 为人民币 16.19 元，募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元，扣除发行费用（不 含增值税）人民币 22,5 ...

湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖湖 湖湖 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 公 司 章 程 二〇二三年十一月 第三条 公司于 2016 年 12 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3500 万股，于 2017 年 1 月 20 日在深圳证券交易所上市。 公司股票被终止上市后，公司股票将进入代办股份转让系统继续交易。 第四条 公司名称：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司。 英文名称：Bichamp Cutting Technology (Hunan) Co., Ltd. 第五条 公司住所：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号，邮政编码 为: 410200。 | 第一章 总则 | - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | - | 2 - | | 第三章 股 份 | - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 4 - | | 第四章 股东和股东大会 | - | 5 - | | 第一节 | 股东 - ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 现就 易玄 提名为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南泰嘉新材料科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□ ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  其他 2023年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动 参与单位名称 线上参与2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资 及人员姓名 者 时间 2023年11 月2日 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用 地点 网络远程的方式召开 上市公司接待 董事会秘书谢映波、证券事务代表谭永平 人员姓名 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问公司在新能源电源业务方面有什么优势和劣势。对于未来 的展望是什么样的？ ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter reached RMB 464.32 million, a year-on-year increase of 173.21%[7] - Revenue for the first three quarters reached RMB 1.41 billion, a year-on-year increase of 207.59%, primarily due to the consolidation of Platinum Electronics' financial statements[12] - Operating revenue for the first nine months of 2023 reached 1,409,590,492.89 RMB, a significant increase from 458,272,008.70 RMB in the same period last year, reflecting a growth of 207.6%[34] - Sales revenue from goods and services reached RMB 1.46 billion, a substantial increase from RMB 374.80 million in the previous period[41] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was RMB 41.63 million, a year-on-year decrease of 23.26%[7] - Net profit attributable to the parent company's shareholders rose to 396,936,692.64 RMB, up from 294,307,087.88 RMB at the beginning of the year, marking a 34.9% increase[30] - Net profit attributable to parent company shareholders increased to RMB 102.63 million, up 6.84% compared to the previous period[37] - Total comprehensive income for the period was RMB 96.72 million, slightly higher than the previous period's RMB 96.59 million[37] Assets and Equity - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 2.73 billion, a year-on-year increase of 38.64%[7] - Equity attributable to shareholders of the listed company increased by 99.64% to RMB 1.41 billion compared to the end of the previous year[7] - Total assets increased to 2,729,984,927.91 RMB as of September 30, 2023, compared to 1,969,185,391.31 RMB at the beginning of the year, representing a growth of 38.6%[24] - The company's equity attributable to the parent company's shareholders grew to 1,407,284,965.28 RMB, up from 704,906,527.42 RMB at the beginning of the year, representing a 99.6% increase[30] - The company's monetary funds surged to 803,956,937.30 RMB as of September 30, 2023, compared to 171,715,312.29 RMB at the beginning of the year, indicating a 368.3% increase[24] - Cash and cash equivalents at the end of the period reached RMB 786.82 million, a significant increase from RMB 135.59 million at the beginning of the period[42] - The company's total assets increased significantly, with cash and cash equivalents contributing to the growth[42] Cash Flow - Operating cash flow for the first three quarters was RMB 21.10 million, a year-on-year decrease of 41.81%[7] - Net cash flow from operating activities decreased by 41.81% to 21,099,082.59, mainly due to increased procurement payments[15] - Operating cash flow decreased to RMB 21.10 million, down 41.81% year-over-year[41] - Net cash flow from investing activities decreased by 236.90% to -57,927,424.87, primarily due to increased investment in production lines for fundraising projects[15] - Investment activities resulted in a net cash outflow of RMB 57.93 million, primarily due to increased capital expenditures[41] - Net cash flow from financing activities increased by 598.49% to 685,308,467.39, mainly due to the receipt of funds from a private placement[15] - Financing activities generated a net cash inflow of RMB 685.31 million, driven by increased borrowing and investment received[42] R&D and Expenses - R&D expenses for the first three quarters were RMB 42.13 million, a year-on-year increase of 106.27%[12] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 amounted to 42,131,152.23 RMB, compared to 20,424,790.99 RMB in the same period last year, marking a 106.3% increase[34] - Prepaid expenses increased by 53.59% to RMB 9.55 million, mainly due to increased prepayments for material purchases[12] - Long-term prepaid expenses increased by 98.06% to RMB 17.36 million, mainly due to increased investment in production line tooling and factory rental decoration[12] - Income tax expense decreased by 36.31% to 9,887,150.47, primarily due to the impact of consolidated subsidiaries[15] Investments and Financial Activities - Investment income decreased by 107.32% to -2,237,204.43, primarily due to the impact of reduced investment income from consolidated subsidiaries and associated enterprises[15] - Fair value change income surged by 14080.59% to 10,919,831.95, mainly due to valuation changes in held funds[15] - Credit impairment loss improved by 50.77% to -3,143,559.52, mainly due to a decrease in accounts receivable from Luoding Yada[15] - The company completed a private placement in September 2023, raising a total of 608,056,184.04 yuan, with a net amount of 585,551,637.96 yuan after deducting issuance costs[21] - Capital reserve increased by 515.30% to RMB 697.84 million, mainly due to the premium from the private placement[12] Liabilities and Equity - Total liabilities stood at 1,256,398,972.87 RMB as of September 30, 2023, compared to 1,191,817,840.33 RMB at the beginning of the year, reflecting a 5.4% increase[30] - The company's short-term borrowings decreased to 325,510,475.40 RMB, down from 365,860,020.82 RMB at the beginning of the year, reflecting a 11.0% reduction[30] - Accounts receivable increased to 462,640,194.31 RMB, up from 415,526,709.88 RMB at the beginning of the year, showing an 11.3% growth[24] - The company's inventory increased to 283,157,172.52 RMB, up from 274,575,475.62 RMB at the beginning of the year, showing a 3.1% growth[24] Shareholder Information - The top shareholder, Changsha Zhengyuan Enterprise Management Co., Ltd., holds 27.05% of the shares, totaling 57,897,350 shares[16] - Basic earnings per share (EPS) stood at RMB 0.48, up 4.35% compared to the previous period[37] Other Income and Expenses - Other income increased by 251.45% to 13,710,763.36, mainly due to an increase in government subsidies received during the reporting period[15] Reporting and Auditing - The third quarter report was unaudited, as indicated by the company[43]

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-084 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖 南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与 本次互动交流，活动时间为2023 年 11 月 2日（星期四）15:30-17:00。 届时公司将在线就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 ...