证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-088 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于对外担保相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保对象公司二级子公司雅达电子（罗定）有限公司，其资产负债率 超过 70%，敬请投资者关注风险。 2、若本次对外担保事项经公司股东大会审议后获得通过，公司对外担保总 额为 83,000 万元，超过最近一期经审计净资产 100%。敬请投资者关注风险。 3、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保 被判决败诉而应承担损失之情形。 公司于 2023 年 11 月 16 日召开第五届董事会第四十次会议审议通过了《关 于对外担保相关事项的议案》，并经出席董事会会议的三分之二以上董事审核通 过，履行了相关审批程序。 在本次担保事项审批前，公司经审批对外担保总额度为 81,000 万元，均为 对合并报表内子公司的担保，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净 资产的 114.91%。实际对外担保余额为 43,000 万元，占公司 2022 年度经审 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 现就 解浩然 提名为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南泰嘉新材料科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-090 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开第五届董事会第四十次会议，会议决议于 2023 年 12 月 6 日召开 2023 年 第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四十次会议审议通过了 《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 二、会议审议事项 现场会议：2023 年 12 月 6 日 14：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023 年 12 月 6 日 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 现就 陈明 提名为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南泰嘉新材料科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 解浩然 作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第 六 届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司董事会提名为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 (以下简称该公司)第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第 五 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付 发行费用的专项鉴证报告 天职业字[2023]51097 号 目 录 以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的专项鉴证报告 1 以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的专项说明 3 以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的专项鉴证报告 天职业字[2023]51097 号 我们接受委托，对后附的湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"泰嘉股份"） 编制的截至 2023 年 10 月 24 日《以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用 的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等文 件的规定编制《以募集资金置换预先投入募投项目资金及已支付发行费用的专项说明》，并 提供相关的证明材料，保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏是泰嘉股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-086 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四 十次会议于 2023 年 11 月 9 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 11 月 16 日在长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室公司会议室召开。本 次会议以现场表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次 会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》 鉴于公司第五届董事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，公司董事会将进行换届选举，组成公司第六届董事会。公司股东长沙正元企 业管理有限公司、中联重科股份有限公司提名方鸿先生、李辉先生、 ...

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、 有效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案： 一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》 公司第五届监事会已任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，公司监事会将进行换届选举，组成公司第六届监事会。公司股东长沙正 元企业管理有限公司、中联重科股份有限公司分别提名文颖先生、陈铁坚先 生为公司第六届监事会非职工监事候选人。第六届监事会监事任期自股东大 会批准之日起计算，任期三年。（第六届监事会非职工监事候选人简历附后。） 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-087 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第五届监事会第三十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 第三十四次会议于 2023 年 11 月 9 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并 于 11 月 16 日在长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室会议 室召开。本次会议以现场表决方式召开。会议应到监事 ...

如否，请详细说明：______________________________ 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 易玄 作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第 六 届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司董事会 提名为 湖南泰嘉新材料科技 股份有限公 司(以下简称该公司)第 六 届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第 五 届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公 司章程》等有关规定，作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其 主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，在认真审阅了有关资 料后，现就公司第五届董事会第四十次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、《关于董事会换届选举的议案》的独立意见 公司第六届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易 所备案无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会选举。 二、《关于对外担保相关事项的议案》的独立意见 公司本次取消的担保额度均系公司股东大会已审批通过但未实际使用的担保 预计事项，有助于公司有效管理对外担保总额及控制风险，合理安排公司及子公 司的融资、授信等担保计划，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 同时，公司本次拟新增对外担保是为了满足控股二级子公司罗定 ...