湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法 规的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立 董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对报告期内需要独 立董事发表意见的事项出具了独立、公正意见，积极维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。 公司于2023年12月6日召开2023年第三次临时股东大会和第六届董事会第一 次会议，选举本人担任公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬 与考核委员会委员的职务。现就本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人1973年出生，中国国籍，博士。现任中南大学商学院会计专硕中心专业 主任，会计与财务系副教授，管理科学与工程博士，硕士生导师；湖南省风险管 理研究会理事；湖南省九三学社经济专门委员会委员、中南大学校本部九三学社 分社财经委员。根据《上市公司独 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于调 整 2021 年股票期权激励计划行权价格的议案》，现将相关事项公告如下： 关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-019 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 3 月 25 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于<湖南 泰嘉新材料科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》《关于公司<2021 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等 议案，独立董事对相关事项发表了独立意见。 2、2021 年 3 月 25 日，公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于<湖南 泰嘉新材料科技股份有限公司 2021 年 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-010 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 公司《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》和《董事 会关于独立董事独立性的评估意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议于 2024 年 3 月 19 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 3 月 29 日 在长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室公司会议室召开。本次 会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名。其中，独立董事陈明先生、解浩然先生及易玄女士以电话会议方式参 加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司 高管和监事列席会议。 本次会议的召开符 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，规范公司运作，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，更好地维护公司整体利益，保障全体股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规和《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）和《上市公司治理准则》等相关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股 股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社 会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-018 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合行权条件的激励对象共 2 名，可行权的股票期权数量为 126.00 万 份，占公司目前股本总额 252,871,516 股的 0.50%，行权价格为 5.17 元/份（调整后）。 2、本次行权选择自主行权模式，本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束 后方可行权，届时将另行公告，敬请投资者注意。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议 通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，现 将相关事项公告如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 3 月 25 日，公司第五届董事会第七次会议审议通过 ...

一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止关 | | | 联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制度、 | 是 | | 内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，均事前或事 | | | 后审阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未亲自列席，均事前或事 | | | 后审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未亲自列席，均事前或事 | | | 后审阅会议文件 | | 5、现场检查情况 | | 1 平安证券股份有 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 章程 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 公 司 章 程 二〇二四年三月 | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -2 - | | 第三章 股 份 | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第 四章 股东和股东大会 . | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 | | 第三节 股东大会的召集 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 . | | 第七章 监事会 | | 第一节 监事 . | | 第二节 监事会 . | | 第八章 财务会计制度、利润分 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-021 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，现将相关 事项公告如下： 一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2022 年 12 月 19 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年 股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划 的相关议案发表了一致同意的独立意见，律师等中介机构出具了相应的报告。 2、2022 年 ...

1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 该项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-010 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四 次会议于 2024 年 3 月 19 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 3 月 29 日 在长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室公司会议室召开。本次 会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名。其中，独立董事陈明先生、解浩然先生及易玄女士以电话会议方式参 加会议并通讯表决。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司 高管和监事列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 表决结果：7 票赞成、0 票反对、 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 本预算报告是公司基于谨慎性原则，在分析 2024 年国内外宏观经济及行业 竞争状况基础上，结合公司发展实际，按合并报表范围和要求编制。预算报告所 选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。 一、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规及产业政策无重大变化； 2、所在行业市场行情、主要产品和原燃料的市场价格和供求关系无重大不 确定性； 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变； 4、公司所遵循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府政 策变化的重大影响； 1、营业收入：2024 年度公司计划实现营业收入较上年同期增长 10-30%。 净利润：2024 年度公司计划实现扣非归母净利润较上年同期增长 10-50%。 三、确保预算完成的主要措施 1、加强公司组织建设与绩效考核，提升公司整体运营效率； 2、积极推进新能源光伏、数字储能等大功率电源产线达产达效，形成市场 新突破； 3、努力提升公司研发实力，注重技术人才培养与引进，不断提高公司产 ...