募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]17567-3 号 本鉴证报告仅供泰嘉股份 2023 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意 本鉴证报告作为泰嘉股份 2023 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。 1 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司： 我们审核了后附的湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"泰嘉股份"）编制的 《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 泰嘉股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 —主板上市公司规范运作》及相关格式指引规定编制《关于 2023 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴 证对象信息不存在重大错报获取合理保证 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划 首次及部分预留授予限制性股票回购价格的公告 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-020 3、2023 年 1 月 4 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于< 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票 期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会 授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，并于 2023 年 1 月 5 日披露了《关 于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人及首次授予激励对象 买卖公司股票情况的自查报告》，公司对内幕信息知情人及首次授予激励对象在 公司本次激励计划公告前 6 个月内买卖公司股票的情况进行自查，未发现相关内 幕信息知情人及首次授予激励对象存在利用与本次激励计划相关的内幕信息进 行公司股票买卖的行为。 4、2023 年 2 月 14 日，公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事 会第二十四次会议，会 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、董事会声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现公司发展战略，保证公司风险管理体系的有效性。 由于内部控制存在的固有局限性，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的 变化而改变，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存 在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发 现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有 效性评价结论的因素。 三、内部控制评价的依据、范围和 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规 范性文件的相关规定，对泰嘉股份《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审 慎核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价工作依据及内部控制评价范围 泰嘉股份本次评价工作依据的是《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、 《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规，以及公司内部控制制度、流程和有关规定。 纳入本次评价范围的主要单位包括：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司、无 锡衡嘉锯切科 ...

（一）本所依据我国法律、法规、地方政府及部门规章、规范性文件及中国证 监会、证券交易所的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事 实发表法律意见。 （二）公司向本所保证已经向本所律师提供了为出具法律意见书所必需的全部 事实资料和信息，所有文件和信息真实、完整、合法、有效，文件副本或复印件均 与正本或原件相符，文件上所有签字与印章真实；且一切足以影响本所律师作出法 律判断的事实和文件均已披露，并无任何隐瞒、误导或遗漏之处。 法律意见书 二O二四年三月 致：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南泰嘉新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）的委托，为公司 2021 年股票期权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）提供专项法律服务。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规范性文件以及《湖南泰嘉新材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司 2021 年股票期 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立、完善湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下 简称"公司"或"本公司")董事、高级管理人员的业绩考核与评价 体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，董事会设薪酬与考核委员会 (以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会")，作为制订和管理公 司董事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》、公 司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规 则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议 事规则及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董 事担任。薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会 会议，当委员会召集人不能或无法履 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的 有效监督，公司董事会设审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委 员会")，作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专 门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司 治理准则》、公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范 围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事 组成，独立董事占二分之一以上，且至少一名独立董事是会计专业人 士。 第六条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设召集人一名，由独立董事中会计 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-013 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日分别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议批准。现将申请综合授信相关事宜公告如下： 一、申请综合授信额度情况概述 根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司发展和生产经营的需要，公 司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 16 亿元的综 合授信额度（包含但不限于流动资金贷款、项目贷款等）。授信期限一至三年。 各银行具体的综合授信额度、综合授信形式及用途及其他条款以公司及子公司与 各银行最终签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。部分拟申请综 合授信额度明细如下： 1、拟向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度 2 亿元； 2、拟向招商银行股份有限公司申请综合授 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-023 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2022 年三季度、2022 年年度，以及 2023 年一季度、半年度和三季度财务报表进行追溯调整，影响合并 财务报表的其他应收款、流动资产合计、资产总计、应交税费、流动负债合计、负 债合计，不会对上述报告期公司合并财务报表及母公司财务报表中的利润总额、净 利润、归属于上市公司股东的净利润、净资产等产生影响。 2、本次前期会计差错更正系控股二级子公司罗定雅达（公司控股子公司铂泰 电子持股 100%）补缴 2017 年至 2021 年期间税款和利息所致，属于公司资产重组 并表铂泰电子前的差错，前述税款及利息款项由罗定雅达原股东 Consumer HK Holdco Il Limited 承担。截至本公告日，罗定雅达已收到原股东 Consumer HK Holdco Il Limited 支付的上述税款及利息款项，并向当 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范 性文件的相关规定，对泰嘉股份本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行 委托理财，可以提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋 取较好的投资回报。 （二）投资额度 根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司的资金状况，使用额度不超过人 民币 10,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，该额度包括将投资收益进行再 投资的金额。在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用，且任意时点进 行委托理财的总金额不超过 10 ...