关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 前期会计差错更正的专项说明 天职业字[2024]17567-1号 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司全体股东： 我们接受湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"泰嘉股份"或"公司"）委托，根据 中国注册会计师执业准则审计了泰嘉股份财务报表，包括2022 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4月 10 日出具了无保留意见审计报告（天职业字[2023] 9584 号）。 按照企业会计准则、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定对前期差错更正 进行确认、计量和相关信息的披露是泰嘉股份管理层的责任。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号—业务办理》（2023 年 2 月修订）、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号— 财务信息的更正及相关披露》（2020 年修订）的要求，我们出具了本专项说明。除了对 泰嘉股份实施 2022 年度财务报表审计中所执行的对前期差错更 ...

章程修订对照表 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 3 月 30 日 | 章程修订前 | | 章程修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 25,224.1516 | 万元。 | 25,209.7642 | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第十九条 | 公司股份总数为 | | 25,224.1516 | 万股，全部为人民币普通 | 25,209.7642 | 万股，全部为人民币普通 | | 股。 | | 股。 | | 除上述修订外，《公司章程》其他内容不变。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 ...

2022年股票期权与限制性股票激励计划调整首次及部 分预留授予限制性股票回购价格、注销部分股票期权及 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 二O二四年三月 致：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南泰嘉新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）的委托，为公司 2022 年股票期权与限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）提供专项法律服务。 （四）本所同意将本法律意见书作为实施公司本次调整、本次期权注销及本次 回购注销所必备的法律文件之一，随其他材料一同上报或公开披露，并依法对本法 律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 （五）本法律意见书仅供公司为本次调整、本次期权注销及本次回购注销之目 的使用，不得用作任何其他的目的。 一、本次调整、本次期权注销及本次回购注销的批准与授权 1、2022 年 12 月 19 日，公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 <湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案，独立董 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-022 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于注销回购专户剩余回购股份 及回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日 召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销 回购专用证券账户剩余回购股份的议案》《关于回购注销 2022 年股票期权与限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、注销回购专户剩余回购股份的情况 （一）回购股份的情况 1、2022 年 12 月 19 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2022 年股票期 权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计划的相关议案 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-009 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 注册地址：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号 0816872 栋 202 室 关于收购控股子公司铂泰电子少数股东股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第六董事会第二次会议，审议通过了《关于收购控股子公司东莞市铂 泰电子有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》，基于对控股子公司东莞市铂 泰电子有限公司（现更名为长沙铂泰电子有限公司，以下简称"铂泰电子"）内 在价值的高度认可和未来发展的良好预期，同意公司与上海汇捭企业管理合伙企 业（有限合伙）、张启华、李振旭、金雷、杨兰、郑钢海共同签署《关于东莞市 铂泰电子有限公司之股权转让协议》，以人民币 12,049.24 万元收购前述转让方 合计持有的铂泰电子 36.51%股权。本次股权收购完成后，公司对铂泰电子的直 接持股比例将由 56.23%增加至 92.74%，并通过长沙荟金企业管理 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-008 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于子公司完成工商注册登记暨对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资的概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》， 同意公司以自有资金设立全资子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司（暂定，以 工商注册登记为准），注册资本为人民币 1,000 万元。详见公司 2024 年 3 月 5 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《证券日报》《上海 证券报》《中国证券报》的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号： 2024-006）。 二、对外投资进展情况 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 1、统一社会信用代码：91430112MADDFLL56F 2、名称：湖南泰嘉合金材料科技有限公司 3、类型：有限责任公司（ ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-007 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、被担保对象为公司二级子公司雅达电子（罗定）有限公司，其资产负债 率超过 70%，敬请投资者关注风险。 2、公司对外担保额度总金额为 83,000 万元，均为对合并报表内子公司的担 保，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 117.75%。实际对 外担保余额为 38,000 万元，占公司 2022 年度经审计的归属于上市公司股东净资 产的 53.91%，敬请投资者关注风险。 3、截至目前，公司对外担保均不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保 被判决败诉而应承担损失之情形。 一、担保情况概述 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 10 日召开第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于 2023 年度为子公司提供担保预计的议案》，同意为二级子公司雅达电 子（罗定）有限公司（以下简称"罗定雅 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的专项核查意见 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 泰嘉股份为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》相关规定，结合上一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况， 公司对 2024 年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计 2024 年公司及控股子 公司（包括全资子公司）与关联方 ARNTZ GmbH + Co. KG（以下简称 "AKG"） 及其下属企业发生日常关联交易金额合计不超过 3,200 万元人民币。具体订单由 交易双方根据实际情况在预计金额范围内签署。2023 年度，公司与 AKG 及下属 企业日常关联交易实际发生额为 2,425.52 万元（未经审计）。2024 年 1 月 1 日至 2 月 20 日，公司与 AKG 已累计签署合同金额 421,579.48 欧元，按合同签署日汇 率折合人民币金额约为 325.44 万元。 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三 次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预 ...

经核算，2023 年度公司与关联方 AKG 产生交易金额 2,425.52 万元（未经审 计）。2024 年 1 月 1 日至 2 月 20 日，公司与 AKG 已累计签署合同金额 421,579.48 欧元，按合同签署日汇率折合人民币金额约为 325.44 万元。 公司第六届董事会独立董事专门会议已就本次关联交易事项进行了讨论，全 体独立董事审议通过了此议案，并同意将该事项提交至董事会审议。公司于 2024 年 3 月 4 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，分别审议 通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事方鸿先生回避表 决。 本次关联交易预计金额未超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会 审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。上述关联交易为日常关联交 易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重 组上市，不需要经过有关部门批准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （ ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-003 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次会议于 2024 年 3 月 1 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 3 月 4 日以 通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董 事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 （2）注册地址：长沙市望城区 为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》相关规定，结合上一年度日常关联交易情况及公司实际经营情况，公司对 2024 年度日常关联交易情况进行了合理预计，预计 2024 年公司及控股子公司（包 括全资子公司）与关联 ...