上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 现就 易玄 提名为湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为湖南泰嘉新材料科技股 份有限公司第六届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声 明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖南泰嘉新材料科技股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□ ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观  其他 2023年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动 参与单位名称 线上参与2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的投资 及人员姓名 者 时间 2023年11 月2日 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用 地点 网络远程的方式召开 上市公司接待 董事会秘书谢映波、证券事务代表谭永平 人员姓名 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问公司在新能源电源业务方面有什么优势和劣势。对于未来 的展望是什么样的？ ...

Revenue and Profit - Revenue for the third quarter reached RMB 464.32 million, a year-on-year increase of 173.21%[7] - Revenue for the first three quarters reached RMB 1.41 billion, a year-on-year increase of 207.59%, primarily due to the consolidation of Platinum Electronics' financial statements[12] - Operating revenue for the first nine months of 2023 reached 1,409,590,492.89 RMB, a significant increase from 458,272,008.70 RMB in the same period last year, reflecting a growth of 207.6%[34] - Sales revenue from goods and services reached RMB 1.46 billion, a substantial increase from RMB 374.80 million in the previous period[41] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter was RMB 41.63 million, a year-on-year decrease of 23.26%[7] - Net profit attributable to the parent company's shareholders rose to 396,936,692.64 RMB, up from 294,307,087.88 RMB at the beginning of the year, marking a 34.9% increase[30] - Net profit attributable to parent company shareholders increased to RMB 102.63 million, up 6.84% compared to the previous period[37] - Total comprehensive income for the period was RMB 96.72 million, slightly higher than the previous period's RMB 96.59 million[37] Assets and Equity - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 2.73 billion, a year-on-year increase of 38.64%[7] - Equity attributable to shareholders of the listed company increased by 99.64% to RMB 1.41 billion compared to the end of the previous year[7] - Total assets increased to 2,729,984,927.91 RMB as of September 30, 2023, compared to 1,969,185,391.31 RMB at the beginning of the year, representing a growth of 38.6%[24] - The company's equity attributable to the parent company's shareholders grew to 1,407,284,965.28 RMB, up from 704,906,527.42 RMB at the beginning of the year, representing a 99.6% increase[30] - The company's monetary funds surged to 803,956,937.30 RMB as of September 30, 2023, compared to 171,715,312.29 RMB at the beginning of the year, indicating a 368.3% increase[24] - Cash and cash equivalents at the end of the period reached RMB 786.82 million, a significant increase from RMB 135.59 million at the beginning of the period[42] - The company's total assets increased significantly, with cash and cash equivalents contributing to the growth[42] Cash Flow - Operating cash flow for the first three quarters was RMB 21.10 million, a year-on-year decrease of 41.81%[7] - Net cash flow from operating activities decreased by 41.81% to 21,099,082.59, mainly due to increased procurement payments[15] - Operating cash flow decreased to RMB 21.10 million, down 41.81% year-over-year[41] - Net cash flow from investing activities decreased by 236.90% to -57,927,424.87, primarily due to increased investment in production lines for fundraising projects[15] - Investment activities resulted in a net cash outflow of RMB 57.93 million, primarily due to increased capital expenditures[41] - Net cash flow from financing activities increased by 598.49% to 685,308,467.39, mainly due to the receipt of funds from a private placement[15] - Financing activities generated a net cash inflow of RMB 685.31 million, driven by increased borrowing and investment received[42] R&D and Expenses - R&D expenses for the first three quarters were RMB 42.13 million, a year-on-year increase of 106.27%[12] - Research and development expenses for the first nine months of 2023 amounted to 42,131,152.23 RMB, compared to 20,424,790.99 RMB in the same period last year, marking a 106.3% increase[34] - Prepaid expenses increased by 53.59% to RMB 9.55 million, mainly due to increased prepayments for material purchases[12] - Long-term prepaid expenses increased by 98.06% to RMB 17.36 million, mainly due to increased investment in production line tooling and factory rental decoration[12] - Income tax expense decreased by 36.31% to 9,887,150.47, primarily due to the impact of consolidated subsidiaries[15] Investments and Financial Activities - Investment income decreased by 107.32% to -2,237,204.43, primarily due to the impact of reduced investment income from consolidated subsidiaries and associated enterprises[15] - Fair value change income surged by 14080.59% to 10,919,831.95, mainly due to valuation changes in held funds[15] - Credit impairment loss improved by 50.77% to -3,143,559.52, mainly due to a decrease in accounts receivable from Luoding Yada[15] - The company completed a private placement in September 2023, raising a total of 608,056,184.04 yuan, with a net amount of 585,551,637.96 yuan after deducting issuance costs[21] - Capital reserve increased by 515.30% to RMB 697.84 million, mainly due to the premium from the private placement[12] Liabilities and Equity - Total liabilities stood at 1,256,398,972.87 RMB as of September 30, 2023, compared to 1,191,817,840.33 RMB at the beginning of the year, reflecting a 5.4% increase[30] - The company's short-term borrowings decreased to 325,510,475.40 RMB, down from 365,860,020.82 RMB at the beginning of the year, reflecting a 11.0% reduction[30] - Accounts receivable increased to 462,640,194.31 RMB, up from 415,526,709.88 RMB at the beginning of the year, showing an 11.3% growth[24] - The company's inventory increased to 283,157,172.52 RMB, up from 274,575,475.62 RMB at the beginning of the year, showing a 3.1% growth[24] Shareholder Information - The top shareholder, Changsha Zhengyuan Enterprise Management Co., Ltd., holds 27.05% of the shares, totaling 57,897,350 shares[16] - Basic earnings per share (EPS) stood at RMB 0.48, up 4.35% compared to the previous period[37] Other Income and Expenses - Other income increased by 251.45% to 13,710,763.36, mainly due to an increase in government subsidies received during the reporting period[15] Reporting and Auditing - The third quarter report was unaudited, as indicated by the company[43]

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-084 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以 下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖 南辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与 本次互动交流，活动时间为2023 年 11 月 2日（星期四）15:30-17:00。 届时公司将在线就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-083 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方或四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况概述 2023年8月29日，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 收到了中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕1900号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向特定对象 发行人民币普通股股票37,557,516股，每股面值1.00元，发行价格为16.19元/股， 共计募集资金人民币 608,056,184.04 元，扣除与发行有关的费用人民币 22,504,546.08元（不含税），募集资金净额为人民币585,551,637.96元。 上述募集资金已全部汇入公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并于2023年9月22日出具了天职业 字[2023]47094号《验资 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：泰嘉股份 股票代码：002843 信息披露义务人：长沙正元企业管理有限公司 住所：长沙市望城经济技术开发区马桥河路 5 号 通讯地址：长沙市望城经济技术开发区马桥河路 5 号 股份变动性质：持股比例被动稀释以及转融通证券出借业务导致股份减少（所有 权未转移） 签署时间：2023 年 10 月 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披 露义务人在湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上 市公司"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义务人 外，没有委托或者授权任何单位或个人提供未在本报告书中列载的信息和对本报 告书做出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-081 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于控股股东权益变动超过 5%的提示性公告 公司控股股东长沙正元企业管理有限公司保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动后，公司控股股东长沙正元企业管理有限公司（以下简称 "长沙正元"或"信息披露义务人"）持有公司的股份比例由 28.05%变动至 23.01%。 2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发 生变化。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日收到公司控股股东长沙正元出具的《简式权益变动报告书》（以下简称"本 报告书"），获悉长沙正元自公司 2021 年 6 月 5 日披露了《湖南泰嘉新材料科 技股份有限公司简式权益变动报告书》（以下简称"《前次权益变动报告》"） 以来，合计权益变动比例达到 5.04%。具体情况如下： 一、本次权益变动基本情况 综上所述，自 2021 年 6 月 4 日至 202 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动后，公司持股 5%以上股东中联重科股份有限公司（以下简 称"中联重科"）持有公司的股份比例由 22.86%变动至 19.08%；持股 5%以上 股东邦中投资有限公司（以下简称"邦中投资"）持有公司的股份比例由 8.38% 变动至 7.00% 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-082 2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发 生变化。 一、本次权益变动基本情况 （一）基本情况 | 信息披露义务人 | 1 | | 中联重科股份有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所 | | | 湖南省长沙市岳麓区银盆南路 361 号 | | | | | | | 信息披露义务人 | 2 | | 邦中投资有限公司 | | | | | | | 住所 | | | ...

平安证券股份有限公司 使用募集资金向募投项目实施主体 提供借款及出资之核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、"平安证券"）作为湖南泰嘉新 材料科技股份有限公司（以下简称"泰嘉股份"、"公司"）向特定对象发行股票的 保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，对公司使用募集资金向募投项目实施主体提供借款 及出资的情况进行了认证核查，现将有关情况说明如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 29 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意湖南 泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1900 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象实 际发行人民币普通股（A 股）股票发行股数 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.19 元，募集资金总额为人民币 608,056,184.04 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-077 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第五届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 十八次会议于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 10 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本 次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、部分公司高管和监事列席会 议。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议 合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案： 一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的 议案》 为保障公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目顺利实施，公 司拟使用募集资金对募投项目实施主体提供借款，用于实施募投项目，具体如下： 公司拟使用募集资金向募投项目实施主体之一公司全资子公司湖南泰嘉智 能科技有限公司（以下简称"泰嘉智能"） ...