证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-079 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 根据《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》 及相关披露材料，公司本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后的募集 资金净额用于投资以下项目： 关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告 三、本次使用募集资金向全资子公司提供借款的情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）于 2023 年 10 月 17 日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第三十二 次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的 议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司江苏美特森切削工具有限公司（以 下简称"美特森"）提供总金额不超过人民币 9,849.40 万元的无息借款，以实施 募投项目"高速钢双金属带锯条产线建设项目"；同意公司使用募集资金向全资 子公司湖南泰嘉智能科技有限公司（以下简称"泰嘉智能"）提供总金额不超过 人民币 9,844.21 ...

公司本次使用募集资金向全资子公司江苏美特森切削工具有限公司、湖南泰 嘉智能科技有限公司提供无息借款用于实施募投项目事项，是基于募投项目实际 建设的需要，有利于募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金用途 和损害股东特别是中小股东利益的情形。该事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件的规定及发行申请等文件的相关安排。一致同意公司使 用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的事项。 二、关于使用募集资金向控股子公司提供借款并由其向控股孙公司增资以 实施募投项目的议案 公司本次使用募集资金向控股子公司东莞市铂泰电子有限公司提供借款并 由其向公司控股孙公司雅达能源制品（东莞）有限公司增资以实施募投项目事项， 是基于募投项目实际建设的需要，有利于募投项目的顺利实施，不存在改变或变 相改变募集资金用途和损害股东特别是中小股东利益的情形。该事项符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所股票上市规则》 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-078 公司《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》详见 《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于使用募集资金向控股子公司提供借款并由其向控股孙 公司增资以实施募投项目的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金向控股子公司东莞市铂泰电子 有限公司提供借款并由其向公司控股孙公司雅达能源制品（东莞）有限公司增资 以实施募投项目事项，符合相关法律法规、规范性文件的规定以及发行申请等文 件的相关安排，审批程序合法、有效，有利于保障募投项目的顺利实施，符合公 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第五届监事会第三十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三 十二次会议于 2023 年 10 月 13 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 10 月 17 日以通讯表决的方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监 事会主席文颖先生主持，董事会秘书列席 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-080 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于使用募集资金向控股子公司提供借款 并由其向控股孙公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰嘉股份"）于 2023 年 10 月 17 日召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监事会第三十二 次会议，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司提供借款并由其向控股孙 公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集向控股子公司东莞市铂泰 电子有限公司（以下简称"铂泰电子"）提供总金额不超过人民币 23,112.01 万 元的有息借款，并由其向公司控股孙公司雅达能源制品（东莞）有限公司（以下 简称"雅达能源"）增资，以实施募投项目"新能源电源及储能电源生产基地项 目"和"研发中心建设项目"，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 8 月 29 日，公司收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监 ...

股票简称：泰嘉股份 股票代码：002843 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 Bichamp Cutting Technology (Hunan) Co., Ltd. 向特定对象发行股票 保荐人（主承销商） （住所：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号） 上市公告书 （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层） 二〇二三年十月 | 发行人全体董事声明 | 4 | | --- | --- | | 特别提示 | 8 | | 一、本次发行新增股份数量、发行价格 | 8 | | 二、新增股票上市安排 | 8 | | 三、各发行对象认购的数量和限售期 | 8 | | 四、股权结构情况 | 9 | | 一、公司基本情况 | 11 | | 二、本次新增股份发行情况 | 11 | | （一）发行类型 | 11 | | （二）本次发行履行的相关程序 | 11 | | （三）发行方式 | 18 | | （四）发行数量 | 18 | | （五）发行价格 | 18 | | （六）募集资金和发行费用 | 18 | | （七）募集资金到账及验资情况 | 19 | | （八）募集资金专用账户设立和三 ...

《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》及相 关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者 查阅。 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-076 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2023-075 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股 票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定 尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。 《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书》 及相关文件已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投 资者查阅。 特此公告。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 ...

平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意湖南泰嘉 新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1900 号），同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"泰嘉股份"、 "公司"或"发行人"）向特定对象发行股票的注册申请。 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐人（主承销商）"）作 为泰嘉股份向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐人（主承销商）， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司证券发行 注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 有关法律、法规和规范性文件的要求及泰嘉股份有关本次发行的董事会和股东大 会决议，对发行人本次发行的发行过程和认购对象的合规性进行核查，现将有关 情况报告如下： 一、本次发行概况 （一）发行价格 保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司 $$\exists\ex ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的 对本法律意见书，本所及经办律师声明如下： 1、为出具本法律意见书，本所及承办律师按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，通过现场见证、审验相关文件资料等方式对本次发行 的发行过程和认购对象的合规性进行了必要的核查和见证。 法律意见书 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）-82953778 传真：（0731）-82953779 网站：www.qiyuan.com 致：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司（以下简称"泰嘉股份"、"发行人"或"公司"）的委托，担任发行人 申请 2022 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）《证券发行与承销管理办法》（以下简 称"《承销管理 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 验资报告 天职业字[2023]47094 号 目 录 验 资 报 告 -- -1 附件 -- -4 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 验资报告 天职业字[2023]47094 号 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司: 我们接受委托,审验了湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称"贵公司"或"泰嘉 股份")截至 2023年9月21日止新增注册资本及股本情况。按照相关法律法规的规定和协 议的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵 公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是 依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号 -- 验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公 司的实际情况,实施了检查等必要的审验程序。 贵公司原注册资本为人民币 214,054,000.00元,股本为人民币 214,054,000.00元。根据泰 嘉股份 2022 年第五届董事会第二十四次会议审议、2022年第二次临时股东大会决议,2023 年第五届董事会第三十一次会议审 ...