| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 同意选举黎安明先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会通 过之日起至第五届监事会届满之日止。（黎安明先生简历详见附件） 深圳市科达利实业股份有限公司 第五届监事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科达利"）第五届 监事会第一次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 12 日通过口头告知、书面形式 送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求；会议于 2023 年 12 月 12 日在公司会议室以现场投票表决方式举行。经过半数以上监事推举，会 议由黎安明先生主持，应到监事三名，实到监事三名。会议符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第四条 审计委员会由至少三名不兼任公司高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应占多数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员（会计专业人士）担任， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会的任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。任职期间如有委员不再担任公司董事职务，其自动丧失委员资格， 并由董事会根据上述规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《深圳市科达利实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及其他有关法律、法规等的规定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简 称"公司"）特设立审计委员会，并制定本制度。 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 深圳市科达利实业股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）的战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳市科达利实业股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由至少 3 名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事，且人数应为单数。 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 深圳市科达利实业股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳市科达利实业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关 规定，深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）特设立董事会提名 委员会，并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、深圳证券交易所有关规定以及《公司章程》规定的其他事 项。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员中选举产生，并报请董事会批准产生。 第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 第五届董事会第一次（临时）会议决议公告 表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。 （二）审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》； 同意选举第五届董事会各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会通过之 日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员 会、战略委员会、提名委员会，组成如下： | 委员会名称 | 组成委员 | 召集人 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 张玉箱、赖向东、励建立 | 张玉箱 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"科达利"）第五届 董事会第一次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 12 日通过口头告知、书面形式 送达全体董事、监事和高级管理人 ...

深圳市科达利实业股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节 | 财务会 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 第四届监事会第三十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十 五次（临时）会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件、书面形式送达全体监 事；会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式举 行。会议由监事会主席陈小波先生主持，应到监事三名，实到监事三名，其中李 武章先生通讯表决。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监 事候选人的议案》。 公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定进 行换届选举。第五届监事会将由三名监事组成，其 ...

证券代码: 002850 证券简称: 科达利 提名人董事会现就提名赖向东 深圳市科达利实业股份有限公司 5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任深圳市科达利实业股份有限公司 5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 一、被提名人已经通过深圳市科达利实业股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 深圳市科达利实业股份有限公司 独立董事提名人声明 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 公告编号：2023-117 | | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年 第三次临时股东大会定于 2023 年 12 月 12 日（星期二）在公司召开，现将本次 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 公司第四届董事会第五十次（临时）会议同意召开本次股东大会，本次股东 大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 3、会议召开日期和时间： （1）会议召开时间：2023 年 12 月 12 日（星期二）下午 14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30- ...

公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市科达利实业股份有限公司第4届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 本人尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。 深圳市科达利实业股份有限公司 独立董事候选人声明 √ 是 □ 否 八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 ...