| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第五十次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本及修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交至股东大会审议。现将具体情况 公告如下。 一、变更公司注册资本情况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市科达利实业股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1356 号）核准，公司向 特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 33,471,626 股，该新增股份已 于 2023 年 8月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记、 托管等手续，本次发行导致公司总股本增加 33,471,626 股。 （二） ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"或"深圳科达利"）第 四届董事会第四十一次会议、2022 年度股东大会审议通过了《关于为子公司提 供担保的议案》，同意公司为江苏科达利精密工业有限公司（以下简称"江苏科 达利"）累计不超过 221,500 万元人民币的银行授信提供担保，该担保额度有效 期限为自 2022 年度股东大会审议通过之日起 12 个月，前述担保额度在有效担 保期限内可循环使用，但存续担保余额不超过本次审批的担保额度。具体内容详 见公司于 2023 年 4 月 15 日、2023 年 5 月 10 日披露于《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司 关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-035）、《公司第四届董事会第四 十一次会议决议公告》（公告编号：20 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开了第四届董事会第五十次（临时）会议审议通过了《关于聘任会计师事务 所的议案》，为保证审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展需要， 根据竞争性谈判结果，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期 一年。该议案尚需提交至公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 第四届董事会第五十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五十 次（临时）会议通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件、书面形式送达全体董事、 监事和高级管理人员；会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表 决相结合的方式举行。会议由董事长励建立先生主持，应到董事七名，实到董事 七名，其中，董事许刚先生通讯表决；公司监事和高级管理人员列席了会议。会 议召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事 候选人的议案》； 公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《 ...

声明人张文魁，作为深圳市科达利实业股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 一、本人已经通过深圳市科达利实业股份有限公司第4届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 深圳市科达利实业股份有限公司 独立董事候选人声明 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 ...

| 证券代码：002850 | 证券简称：科达利 | 公告编号：2023-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127066 | 债券简称：科利转债 | | 深圳市科达利实业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期已 届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及《公司章程》等有关规定，公司于 2023 年 11 月 24 日召开职工代表大 会。经参会代表认真讨论，一致同意选举王泥生先生为公司第五届监事会职工代 表监事。（王泥生先生简历详见附件） 王泥生先生最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员。公司第五届监 事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定。 职工代表监事将与公司召开的 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名 非职工代表监事共同组成第五届监事会，其任期与公司第五届监事会一致。 特此公告。 深圳市科达利实业股份有限公司 监 事 会 2023 ...

证券代码: 002850 证券简称: 科达利 提名人董事会现就提名张文魁 深圳市科达利实业股份有限公司 5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任深圳市科达利实业股份有限公司 5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 一、被提名人已经通过深圳市科达利实业股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有5年以上全 深圳市科达利实业股份有限公司 独立董事提名人声明 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和 ...

第一章 总则 深圳市科达利实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为完善深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市科达利实 业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情 况制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 公司聘任适当人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少于公司 董事会人数的 1/3，至少一名独立董事为会计专业人士。 第四条 公司董事会设立的审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中 独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人士。战略 委员会由不少于三名董事组成，其中应至 ...

提名人董事会现就提名张玉箱 深圳市科达利实业股份有限公司 5届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任深圳市科达利实业股份有限公司 5届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项 一、被提名人已经通过深圳市科达利实业股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名 人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 深圳市科达利实业股份有限公司 独立董事提名人声明 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 ...

声明人赖向东，作为深圳市科达利实业股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 一、本人已经通过深圳市科达利实业股份有限公司第4届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 深圳市科达利实业股份有限公司 独立董事候选人声明 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规 ...