证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-035 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限的议案》。根据《公司 章程》的规定，本次延长部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限在公司董事 会决策权限内，无须提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、本次调整概述 本次调整前，公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年度股东大会审议通过了 《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超 过 1 亿元 2019 年可转换公司债券暂时闲置募集资金以及不超过 5 亿元 2022 年可 转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品的期限自公司 2023 年 年度股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，且上述资金额 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年度投资者保护工作报告 致深圳麦格米特电气股份有限公司全体股东： 2024 年，深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）在业务高质量 发展的同时，始终高度重视投资者权益保护，切实履行上市公司责任。公司不断提 高信息披露及投资者关系管理工作水平，持续完善投资者保护工作机制，并通过持 续分红、高效透明的信息披露、密切与投资者交流等多项举措，促进公司与投资者 的良性互动，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，为广大投资者创造切 实的价值回报。 根据公司《公司章程》、《信息披露管理办法》、《特定对象接待和推广工作 制度》等相关制度要求，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日的投资者保护工作情况 汇报如下： 一、严格按照监管要求履行信息披露义务 在信息披露工作方面，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规、及公司《公司章程》、《信息披露管理办法》的要求，遵循公开、公平、 公正的原则，在指定的《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 总资产（元） 11,985,590,774.79 10,113,413,379.25 18.51% 2024 年度财务决算报告 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表经 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了"中汇会审[2025]5014 号" 标准无保留意见的审计报告认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以 及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将经审计后的公司 2024 年度的财务决算情况报告如下： 一、 主要财务数据和指标 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 8,172,486,420.33 | 6,754,241,158.28 | 21.00% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 436,121,904.61 | 629,322,786.38 | -30.70% | | 归属于上市公司股东的 ...

一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）在日常生产经营中， 已存在或预计与唐山惠米智能家居科技有限公司（以下简称"唐山惠米"）、安 徽麦格米特电驱动技术有限公司（以下简称"安徽麦格米特"）、广东巴特西精 密技术有限公司（以下简称"广东巴特西"）、广东国研新材料有限公司（以下 简称"广东国研"）、苏州西斯派克检测科技有限公司（以下简称"西斯派克"）、 金华康扬环境科技有限公司（以下简称"金华康扬"）、应雪汽车科技（常熟） 有限公司（以下简称"应雪汽车"）、上海迈相电源技术有限公司（以下简称"上 海迈相"）、北京华晖恒泰能源科技有限公司（以下简称"北京华晖"）、长沙 市众方机器人科技有限公司（以下简称"长沙众方"）、南京迅传智能工业技术 有限公司（以下简称"南京迅传"）、苏州瀚华智造智能技术有限公司（以下简 称"苏州瀚华"）、重庆森亚特新能源科技发展有限公司（以下简称"重庆森亚 特"）、厦门融技精密科技有限公司（以下简称"厦门融技"）、湖州麦格米特 电气科技有限公司（以下简称"湖州麦格米特"）、郑州峰泰纳米材料有限公司 （以下简称"郑州峰泰"）、苏州直 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-037 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相 关规定进行的相应变更，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生 重大影响。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项是依据财政部相关 会计准则的要求进行的变更，无需提交股东大会审议，具体情况公告如下： 一、 本次会计政策变更情况 （一） 会计政策变更原因 2023 年 10 月，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通 知》（财会〔2023〕21 号），对"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容进一步规 范及明确，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，深圳麦 格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（简称"审计 委员会"）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司 聘请的 2024 年度财务报告及内部控制审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中汇"）2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2023年审计会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 鉴于中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构期间 恪尽职守、勤勉尽责地完成了审计工作，根据公司《会计师事务所选聘制度》的 相关要求，经董事会审计委员会提议，为保证公司年度审计工作的连续性和工作 质量，公司拟继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度 财务报告、内部 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 证券代码：002851 证券简称：麦格米特 深圳麦格米特电气股份有限公司 2024 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏州直为精驱控 制技术有限公司 | 金证（上海）资 产评估有限公司 | 谢刚凯、俞馨韵 | 金证评报字 【2025】第 0223 | 可收回价值 | 14,900,000.00 | | | | | 号 | | | | 杭州辰控智能控 制技术有限公司 | 金证（上海）资 产评估有限公司 | 谢刚凯、俞馨韵 | 金证评报字 【2025】第 0194 | 可收回价值 | 123,000,000.00 | | | | | 号 | | | | 广东麦米电工技 | 金证（上海）资 | 谢刚凯、丁恒莉 | 金证评报字 【2025】第 0190 | 可收回价值 | 33,700,000.00 | ...

CONTENTS | About This Report | 01 | | --- | --- | | Message from the Chairman | 02 | | About Megmeet | 03 | | Corporate Governance | | --- | | G1 Due Diligence | 13 | | --- | --- | | G2 Stakeholder Communication | 14 | | G3 Double Materiality Assessment | 16 | | G4 ESG Governance | 17 | | G5 Board Management | 19 | | G6 Anti-Corruption and Anti-Bribery | 20 | | G7 Anti-Unfair Competition | 22 | Green and Low-Carbon 02 | E1 Climate Change Response | 25 | | --- | --- | | E2 Energy Use | 36 | | E3 Water Use | ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-042 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 公告了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2025- 021），因公司聘请国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）担任公司 本次向特定对象发行股票的保荐机构，原保荐机构华林证券股份有限公司（以下 简称"华林证券"）就 2019 年公开发行可转换公司债券和 2022 年公开发行可转 换公司债券尚未使用完毕的募集资金持续督导工作由国金证券承接。 鉴于公司募集资金持续督导机构发生变更，为保证募集资金督导工作的正常 进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及 公司《募集资金管理制度》 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-036 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订< 公司章程>的议案》。本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东大会审议通过后正 式生效，现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 2023 年 6 月 27 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权 （期权简称"麦米 JLC1"）第一个行权期行权条件达成，575 名符合可行权条件 的激励对象，实际自主行权期限为 2023 年 6 月 27 日至 2024 年 6 月 7 日，可行 权期权为 438.80 万份。 2024 年 6 月 24 日，公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权 （期权简称"麦米 JLC1"）第二个行权期、预留授予部分股票期权（期权简称"麦 米 JLC2 ...