证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-002 深圳麦格米特电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00。其 中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的时间为 2025 年 1 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 层公司 会议室。 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2025-001 深圳麦格米特电气股份有限公司 本次更正不涉及原通知的实质性变更，敬请投资者关注。具体内容如下： 更正前公告内容： 一、召开会议的基本情况 …… （3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券 交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第二次有效 投票结果为准。 …… 附件 1：参加网络投票的具体流程 一、网络投票的程序 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了《关 于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-129）（以下 简称"原通知"）。经事后审查发现原通知中部分内容有误，现将相关内容予以 更正。 …… 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决， ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-132 深圳麦格米特电气股份有限公司 2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本次回购股份注 销事宜已于 2024 年 12 月 26 日办理完成 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，现将公司本次回购有关事项公告如下： 一、回购股份方案的审批流程及实施情况 1、深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 29 日和 2024 年 9 月 18 日召开的第五届董事会第十二次会议及 2024 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以集中竞价方式回购部分公司股份全部用于注销并减少公司注册资本，本次回 购的资金总额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元（均含本数）， 回购价格不超过人民币 32 元/股（含本数），本次回购股份的实施期限为公司股东 大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票如因筹 划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺 ...

Meeting Information - The company's first extraordinary general meeting of 2025 is scheduled for January 7, 2025, at 14:00 [3] - The meeting will be conducted through a combination of on-site voting and online voting [4] - All shareholders registered by the close of trading on the day before the meeting are entitled to attend and vote [5] Agenda Items - The company plans to increase the guarantee limit for its subsidiary, Shenzhen Maimi Electric Supply Chain Management Co., Ltd., from 200 million RMB to 1 billion RMB for 2024 [27][113] - The total expected guarantee limit for all subsidiaries will increase from 2.75 billion RMB to 3.55 billion RMB, with specific limits based on the subsidiaries' debt ratios [28][101] - The board of directors has evaluated the subsidiaries' financial health and believes the risks associated with the guarantees are manageable [28][41] Share Buyback Information - The company has completed its share buyback plan, repurchasing a total of 852,300 shares, which is 0.16% of the total share capital [56][60] - The buyback was conducted at a maximum price of 24.44 RMB per share and a minimum price of 22.20 RMB per share, with a total expenditure of approximately 20 million RMB [60][95] - The repurchased shares will be used for cancellation and reduction of the company's registered capital [89][110] Compliance and Governance - The company has ensured that the buyback process complies with relevant regulations and has not engaged in any insider trading or market manipulation [74][107] - The board of directors and supervisory board have confirmed that the decisions made regarding the guarantees and buybacks are in line with legal requirements and do not harm the interests of the company or its shareholders [41][84]

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-131 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 1、截至本公告披露日，公司日常经营活动正常，外部环境未发生重大变化。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳麦格米特电气股份有限公司股票于 2024 年 12 月 19 日、12 月 20 日 连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。 2、经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人及其一致行动人核实，截 至本公告披露日，公司、控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在关于本公 司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 3、公司股价短期波动幅度较大。公司郑重提醒广大投资者，《证券时报》、 《证券日报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上 述指定媒体刊登的信息为准，如有对公司经营产生重大影响的事件发生，公司将 会按照相关信息披露规则以公告形式披露。请各位投资者充分了解股票市场风险 及公司在定期报告等已披露文件中披露的风险因素，注意二级市场交易风险，理 性决策 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-128 深圳麦格米特电气股份有限公司 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订 <公司章程>的议案》。本议案尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东大会审议 通过后正式生效，现将具体情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 （一）因可转债转股，导致总股本及注册资本增加 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1819 号）核准，公司于 2022 年 10 月 13 日向社会公开发行面值总额 122,000 万元的可转换公司债券，每张面 值 100 元，共计 1,220 万张，期限 6 年，债券简称"麦米转 2"。根据《深圳麦格 米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等有关规定，公司 可转换公司债券"麦米转 2"自 2023 年 4 月 19 日起开始转股。 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于增加公司 2024 年度为子公司担保额度预计的议案》，本议案尚须获得 2025 年第一次临时股东大会的批准。现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 （一）已审批的履约担保额度情况 公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第 八次会议、于 2024 年 5 月 21 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司 2024 年度为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》，根据公司全 资及控股子公司的生产经营资金需求，于 2023 年年度股东大会通过之日起，至 2024 年年度股东大会召开之日期间，公司计划为下属子公司提供总金额不超过 人民币 27.5 亿元的担保，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额度 不超过 23.5 亿元，为资产负债 70%以上的子公司提供担保的额度不超过 4 亿元。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-127 深圳麦格米特电气股份有限公司 关于回购股份期限提前届满、回购方案实施结果 暨注销回购股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 8 月 29 日和 2024 年 9 月 18 日召开的第五届董事会第十二次会议及 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以 集中竞价方式回购部分公司股份全部用于注销并减少公司注册资本，本次回购的 资金总额不低于人民币 2,000 万元，不超过人民币 4,000 万元（均含本数），回购 价格不超过人民币 32 元/股（含本数），本次回购股份的实施期限为公司股东大会 审议通过回购方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票如因筹划重 大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国 证监会及深圳证券交易所规定的最长期限。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 30 日、2024 年 9 月 ...

深圳麦格米特电气股份有限公司 章 程 二○二四年十二月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 20 | | 第一节 | | 董 事 20 | | 第二节 | | 董事会 22 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | | 监事会 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第二节 | | 监事会 30 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 31 | | 第一节 | | 财务 ...

证券代码：002851 证券简称：麦格米特 公告编号：2024-126 深圳麦格米特电气股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司于 2024 年 9 月 23 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价方 式回购公司股份 48,400 股，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 24 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号： 2024-081）。 深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议于 2024 年 12 月 20 日在深圳市南山区学府路 63 号高新区联合总部大厦 34 楼公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮 件或传真方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（所 有监事均以现场表决方式参加），会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席梁敏主持，出席会议监事通过 如下决议： 一、审议 ...