证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-014 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及日期 财政部于2023年10月25日颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的 通知》（财会[2023]21号）（以下简称"《准则解释第17号》"），规定"流动 负债和非流动负债的划分"和"关于售后租回交易的会计处理"内容自2024年1 月1日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定执行。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的《准则解释第17号》。除上 述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 二、本次会计政策变更对公司的影响 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、重要声明 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-011 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于使用部分自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议以及第四届监事会第二次会议审议通过了 《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常运营的 情况下，公司及其子公司（含全资和控股子公司，以下合称"子公司"）拟使用 额度不超过人民币 5 亿元（含本数）自有资金购买低风险、流动性好、浮动收益 型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述期限和 额度范围内资金可以滚动使用。现将具体事宜公告如下： 一、投资概况 （一）投资目的 在保证公司及子公司正常经营运作资金需求，并有效控制风险的情况下，为 了提高资金使用效率，公司及子公司拟使用部分自有资金购买理财产品，增加公 司收益。 （二）资金来源 公司及子公司部分闲置自有资金。 （三）投资品种 低风险、流动性好、浮动收益型理财产 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年 度财务报告和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定，公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情况 进行评估。经评估，公司认为大华会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本信息 （1）名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制 为特殊普通合伙企业） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 （5）首席合伙人：梁春 （8）2022 年度上市公司审计客户共 488 家，涉及的主要行业包括制造业、 信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业 ...

中信证券股份有限公司 关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东皮阿 诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"或"皮阿诺"）非公开发行股票的 保荐机构（主承销商），根据《中国证券监督管理委员会的上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和深圳证券交 易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》、《深圳证券交易所上市公司再融资类第 2 号——上市公司募集资金年度存 放与使用情况公告格式》等有关规定，对皮阿诺 2023 年度募集资金存放与使用 情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金的存放与管理情况 （一）募集资金的管理情况 （一）实际募集资金额和资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2657 号）的核准，公司以非公开发行 股票的方式向特定投资者共计发行 31,201,248 股人民币普通 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简 称"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理 结构，实施公司的人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 作为制订和管理公司高级管理人员薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标 的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 广东皮阿诺科 ...

董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，广东皮阿诺科学 艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独立董事许柏鸣 先生、童娜琼女士、董会莲女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事许柏鸣先生、童娜琼女士、董会莲女士的任职经历以及签署 的相关独立性自查文件，上述人员未在公司担任独立董事及董事会专门委员会以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及公司主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事 独立性的相关要求。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 二〇二四年四月二十三日 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-006 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于公司非独立董事、高级管理人员、监事 2023 年薪酬的确认 及 2024 年薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司非独立董事 2023 年薪酬的确认及 2024 年薪酬方案》、《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬的确认 及 2024 年薪酬方案》。同日召开的第四届监事会第二次会议，审议了《关于公司 监事 2023 年薪酬的确认及 2024 年薪酬方案》，全体监事回避表决，该议案将直 接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2023 年非独立董事、高级管理人员、监事薪酬情况 关于公司非独立董事、高级管理人员、监事 2023 年薪酬情况，详见公司《2023 年年度报告》第四节"公司治理"之"五、董事、监事和高级管理人员情况"中 "3、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。 二、2024 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2024-007 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度 报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 174,221,100.73 | 178,884,123.92 | | -2.61% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -8,200,11 ...

第四届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-057 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第一次会议通知于 2023 年 12 月 4 日在公司 2023 年第二次临时股东大会选举产 生第四届监事会非职工代表监事后，以口头方式送达各位监事。经全体监事同意 豁免会议通知时间要求，同日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经第四届监事会全体监事一致推举，会议由 监事林琦斯女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及公 司《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下决议： 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 为保证监事会工作的顺利开展，选举林琦斯女士（简历附后）为公司第四届 监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满 为止。 表决 ...