广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事和高级管理人员离职管理制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为规范广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员的离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性， 维护公司及全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广东皮阿诺科学艺术家 居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞 任、任期届满、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任，应向公司提交书 面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关 情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数、独立董事人数少于 董事会成员的三分之一或者独立董事中没有会计专业人士，在改选出的董事就任 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章及公 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会议事规则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 11 月） 第一条 为了进一步规范广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结 合公司实际，制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东会 负责，执行股东会的决议。董事会在公司章程的规定和股东会的授权范围内，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策，维护公司和全体股东的利益。董事会履 行其职责时应严格遵守《公司法》及其他有关法律、行政法规、规章和《公司章 程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保董事会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司董事会由 8 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 章 程 2025 年 11 月 （草案） | ж | | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 6 | | 第四章 | 股东和股东会 9 | | 第五章 | 董事和董事会 24 | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第八章 | 通知和公告 44 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 45 | | 第十章 | 修改章程 | 48 | | --- | --- | --- | | 第十一章 | 附则 | 48 | 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司系中山市新 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简 称"本公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理 结构，实施公司的人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 作为制定和管理公司高级管理人员薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标 的专门工作机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本议事规则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定、管理与考核公司董事 及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会审计委员会议事规则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"），《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《广东皮阿诺科学艺术 家居股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，行使《公司法》规定 的监事会的职权，对董事会负责，向董事会报告工作。 审计委员会应当负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工 作和内部控制。 第三条 审计委员会成员应当具备胜任工作职责的专业知识、工作经验和良 好的职业操守，保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实 有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提 供真实、准确、完整的财务报告。审计委员会成员应当持续加强法律、会计和监 管政策等 ...

第一章 总则 第一条 为规范董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善广东 皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，特设立 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为公司负责选 择公司董事、总经理以及其他高级管理人员的专门机构。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会提名委员会议事规则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2025 年 11 月） 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《广东皮阿诺科学艺术 家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本议事 规则。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会战略委员会议事规则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 11 月） 第一条 为适应战略发展需要，增强广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 （以下简称"公司"）核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员 会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重 大投资决策的专门机构。 第一章 总则 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及《广东皮阿诺科学艺术家居股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员构成 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司总经理工作细则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 总经理工作细则 （2025 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，明确总经理的职责，规范总经理的工作权限和程序， 提高执行效果，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本工作细 则。 第二条 公司依法设置总经理。总经理全面负责公司日常生产经营和管理工 作，主持公司日常业务经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第三条 总经理通过设置必要的职能机构，聘任管理人员，形成以总经理为 中心的经营管理体制，实施对经营工作的有效管理，实现公司经营目标。 第四条 总经理定期向董事会报告工作，执行公司发展的有关决议。 第五条 总经理、副总经理应当遵守法律、法规及规范性文件和《公司章程》 的有关规定，履行诚信和勤勉的义务。 第二章 总经理任职 第六条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘，可以连聘 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司股东会议事规则 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 11 月） 第二章 股东会一般规定 第一章 总则 第一条 为规范广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"） 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准 则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际，制订本 规则。 第二条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》规定的范围内行使职权。 法定由股东会行使的职权，不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人 代为行使。 第三条 股权登记日登记在册的所有股东均有权出席或授权代理人出席股 东会，并依法享有知情权、建议权、质询权和表决权等各项权利。 第四条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本规 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及变动管理制度 （2025 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为加强对广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，规范 董事和高级管理人员买卖本公司股票的行为，进一步明确办理程序，做好相应的 信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）《上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规 范性文件，以及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知 悉并遵守《公司法》、《证券法》等法律 ...