浙江洁美电子科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及各子公司开展外汇套期保值业务 并授权法定代表人在交易额度内签署相关业务合同的议案》。为有效规避和防范外汇 市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司及各子公司拟与 银行等金融机构开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇 互换、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定， 本次开展外汇套期保值业务属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-026 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 一、开展外汇套期保值业务的目的 由于公司主营业务中外销占比较大，外汇收款比重较大，主要采用美元、欧元、 日元等进行结算，因 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 浙江洁美电子科技股份有限公司全体股东： 为了进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能 力，促进公司规范运作和健康发展，维护全体股东和利益相关者的合法权益，根 据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管（以下简 称"企业内部控制规范体系"）的要求，结合浙江洁美电子科技股份有限公司《公 司章程》等规定，公司全面建立健全公司内部控制制度，彻底落实相关制度规范 的要求，强化对内控制度执行的监督检查，不断提高治理水平，促进企业规范运 作，有效防范经营决策及管理风险，确保公司的稳健经营。在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制工作有效性进 行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及审计委员会对会计师事务履行监督职责的情况汇报如 下： （一）会计师事务所基本情况 （一）审计委员会对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司 提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。审计委员会 审议通《关于续聘 2023年度审计机构的议案》，同意聘任天健所为公司 2023年 度审计机构，并同意提交公司董事会审议。 天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-035 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议决定 于2024年5月6日（星期一）召开浙江洁美电子科技股份有限公司2023年年度股东大会，现 将本次股东大会相关事务通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 5 月 6 日的交易时间即 9:15～ ...

关于浙江洁美电子科技股份有限公司全资子公司 浙江洁美电子信息材料有限公司2024年度日常关联交易预计 中信证券股份有限公司 的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或"公 司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简称"中 信证券"或"保荐机构"）对公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司（以 下简称"浙江洁美电材"）2024 年度日常关联交易预计事宜进行了认真、审慎的 核查。核查的具体情况如下： 一、预计 2024 年度日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司全资子公司浙江洁美电子信息材料有限公司（以下简称"浙江洁美电 材"）根据电子专用原纸生产线的相关要求，需要采购日常生产所需的蒸汽能源 及服务。浙江洁美电材所在地安吉县安吉临港经济区唯一一家集中供热单位为 公司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司投资建设的安吉临港热电有 限公司（以下简称"临港热电"）。因此，浙江洁美电材拟向临港热电购买日常 生产所需的蒸汽能源及服务。 2024 年 4 月 12 日，公司召开 ...

因公司变更注册资本，故公司对《公司章程》中相关条款进行修改，具体修改情况 如下： | 原《公司章程》内容 | | | | | 修改后的《公司章程》内容 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 430,883,760 | | 432,794,160 | 元。 | | | 元。 | | | | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册 | | | | 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资 | | | | 资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增 | | | | 本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减 | | | | 加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修 | | | | 少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程 | | | | 改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权 | | | | 的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理 | | | | 董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 | | | | 注册资本的变更登记手续。 | | | | 第 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江洁美电子科技股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划 并回购注销相关限制性股票 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel： (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax： (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http：//www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江洁美电子科技股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划 并回购注销相关限制性股票之 法律意见书 致：浙江洁美电子科技股份有限公司 根据浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或"公司"）与国 浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）签订的法律服务 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开的第 四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关 情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天 健审〔2024〕1816 号）确认，2023 年度公司实现净利润 255,598,003.84 元（其中母 公司实现净利润 163,723,672.64 元），截至 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润总额共 计 1,374,104,397.98 元（其中母公司累计未分配利润为 991,797,014. ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 一、股东股份质押延期购回的基本情况 | 1、本次质押延期购回基本情况 | | --- | | | 是否为控 | 本次延 | | | | 是否 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 期购回 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 为补 | 质押 | 质押 | 延期后 | | 质押 | | 名称 | 第一大股 | 股份数 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 充质 | 起始 | 到期 | 质押到 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | 量 | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | 日 | 日 | 期日 | | | | | 致行动人 | （股） | | | | | | | | | | | 浙江 | | | | | | | 2023- | ...

2024 年 2 月 1 日，公司披露了《关于回购公司股份进展情况的公告》（公告编号： 2024-014）。 | 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于回购公司股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第 四届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》，拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司发行的 A 股股份，用于股权激 励或员工持股计划。回购的资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元 （含）；回购股份的价格为不超过人民币 34 元/股（含）；回购股份的实施期限为自公 司董事会审议通过本次回购方案之日起 7 个月内；具体回购股份的数量以回购期满时实 际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 ...