浙江洁美电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行独立董事的职责 和义务，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的 独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小投资者的合法权益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人历任日本东京大学日本学术振兴会特别研究员、浙江大学信息与电子工程学院讲 师，2015年1月至2020年8月任浙江大学信息与电子工程学院副教授，2020年9月开始调动到 浙大微纳电子学院副教授，2021年12月起任浙江大学微纳电子学院教授。2019年11月1日通 过上市公司独立董事资格培训，取得深圳证券交易所颁发的证书编号为"1910725461"的《上 市公司独立董事资格证书》。2019年12月9日 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1818 号 浙江洁美电子科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称洁美科技 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的洁美科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供洁美科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为洁美科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解洁美科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的规定和要求，认真履行独立董事的职责 和义务，积极参加股东大会和董事会，对提交董事会的各项议案发表了审慎、公正、客观的 独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和股东特别是中小投资者的合法权益。 现将本人2023年度履职情况报告如下： 2、董事会：2023年度，本人参加了8次董事会会议，本人均亲自参加，无委托出席或缺 席的情况。 3、董事会专门委员会：作为董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，报告期内 严格依照《公司法》《公司章程》赋予的权利，认真履行职责，审议了关于聘任高级管理人 1 一、 独立董事基本情况 本人1986年10月获得合肥工业大学工业自动化专业工学硕士学位；1997年1月获得浙江 大学工业自动化专业工学博士学位。1986年10月至1993年 ...

公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易及投融资业务需要，在 银行等金融机构办理的以规避和防范汇率风险为目的的包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。公司开展的外汇 套期保值业务，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展 的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该等 外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，遵循公 司谨慎、稳健的风险管理原则。 浙江洁美电子科技股份有限公司 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 关于开展外汇套期保值的可行性分析报告 随着公司国际业务的规模增长，公司面临的汇率敞口风险也随之增加。为 有效规避汇率波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇敞口，公司有必要根 据具体情况，适度开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与公 司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一 步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇 率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 四、公司开展外汇套期保值业务的基本情况 根 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 2、2023 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》。 1 3、2023 年 8 月 18 日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过了关于公司<2023 年半年度报告>和<2023 年半年度报告摘要>的议案》、《关于公司<2023 年半年度募集资 金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的有关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和 义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了 积极作用。现将2023年度监事会主要工作报告如下。 一、监事会对 2023 年度经营管理行为及业绩的基本评价 2023年监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规 的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责。监事会列席 了2023年历次董事会会议，并认为董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义 务， ...

关于浙江洁美电子科技股份有限公司 中信证券股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江洁美电 子科技股份有限公司（简称"洁美科技"或"公司"）非公开发行 A 股股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作（2023年修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，就《浙江洁美电子科 技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》（以下简称"《评价报告》"） 进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 内部控制评价的范围包括公司及全体下属子公司，涵盖了公司的各项业务 和事项。纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营 业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括： 1 展开多种形式的后期培训教育，使员工都能胜任目前所处的工作岗位。 （3）治理层的参与程序 治理层的职责在公司的章程和政策中已经予以明确规定。治理层通过其自 身的活动 ...

证券简称：洁美科技 证券代码：002859 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 浙江洁美电子科技股份有限公司 终止实施2021年限制性股票激励计划 暨调整限制性股票回购价格 并回购注销限制性股票 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | 目 录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、2021 年激励计划的主要内容 6 | | （一）2021 年激励计划的审批程序 6 | | （二）终止实施本激励计划并回购注销限制性股票的相关说明 7 | | 五、独立财务顾问意见 9 | | 六、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 洁美科技、本公司、 | 指 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 公司、上市公司 | | | | 2021 年激励计划 | 指 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励 ...

第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议通 知于 2024 年 4 月 1 日以短信、微信、邮件等方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，以通讯表决方式出席会议的董事为张永 辉先生。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长方隽云先生主持。 本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了以下议案： | 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 二、审议并通过了《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 三、审议并通过了《2023 年度财务决算报告》 经天健会计师事务所审计，报告期 ...

开展外汇套期保值业务的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，作为浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或 "公司"）非公开发行 A 股股票的保荐机构，中信证券股份有限公司（以下简 称"中信证券"或"保荐机构"）对洁美科技开展外汇套期保值业务事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 由于公司主营业务中外销占比较大，外汇收款比重较大，主要采用美元、 欧元、日元等进行结算，因此当汇率出现较大波动时汇兑损益对公司的经营业 绩会造成较大影响。为有效规避和防范外汇市场风险，缓解汇率大幅波动对公 司生产经营造成的不利影响，公司及各子公司拟与银行等金融机构开展外汇套 期保值业务。 二、拟开展的外汇套期保值业务情况 1、外汇套期保值业务的品种及币种 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足国际贸易及投融资业务需要，在 银行等金融机构办理的以规避和防范汇率风险为目的的包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、货币掉期、外汇期权及相关组合产品等业务。 公司拟开展的外汇套期保 ...

第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 1 日以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2024 年 4 月 12 日下午 15:00 以现场及通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。会 议由监事会主席潘春华女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-025 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案： 一、审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需公司股东大会审议通过。 《浙江洁美电子科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》内容详见公司指定 信息披露媒体巨潮资讯网（www.c ...