债券代码：128137 债券简称：洁美转债 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关 于 浙江洁美电子科技股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 8 月 | | | | 目 录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、员工持股计划的主要内容 6 | | （一）员工持股计划的资金来源和股票来源 6 | | （二）员工持股计划的参加对象及确定标准 6 | | （三）员工持股计划的持有人名单及分配情况 7 | | （四）员工持股计划的存续期、锁定期及业绩考核设置 8 | | （五）存续期内公司融资时持股计划的参与方式 11 | | （六）本员工持股计划的管理机构及管理模式 11 | | （七）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 16 | | （八）员工持股计划其他内容 18 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 19 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 19 | | （二）对公司实施员工持股计划可行性的核查意见 21 ...

| 股票代码：002859 | 股票简称：洁美科技 | | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年八月 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划的内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 风险提示 一、本员工持股计划需公司股东大会审议通过后方可实施，本员工持股计划 能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的具体参与人数、资金来源及出资规模、实施方案 等属初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 三、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工 认购资金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 一、《浙江洁美电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》系 浙江洁美电子科技股份有限公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司自 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-052 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，决定召 开 2025 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2025 年 9 月 4 日的交易时间即 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 4 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《" 自律监管指引第 1 号》"） 等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司 2025 年员工持股 计划（以下简称"本员工持股计划"）相关事项进行审核，并发表审核意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规及规范性 文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、本员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等有 关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损 害公司及全体股东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次 员工持股计划的情形，亦不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保 或任何其他财务资助的计划或安排的情形。 浙江洁美电子科技股份有限公司 监事会关于公司2025年员工持股计 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 为进一步建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高 员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、 健康发展。公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于 上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《公司 2025 年员工 持股计划（草案）》及其摘要。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 《浙江洁美电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》内容详见 公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《浙江洁美电子科技股 份有限公司 20 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七 次会议通知于 2025 年 8 月 12 日（星期二）以短信、微信、电子邮件等方式发出。 会议于 2025 年 8 月 12 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 以通讯表决方式出席会议的董事为方骥柠女士。会议召集人已在会议上作出说明， 全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉 与所议事项相关的必要信息。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长方隽云先生主 持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于<公司 2025 年员工 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 关于公司2025年员工持股计划相关事项的核查意见 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员 会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律 监管指引第 1 号》"）等有关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定，认 真审阅《浙江洁美电子科技股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》（以下 简称"本员工持股计划"）及其摘要等相关会议资料，经全体委员充分全面的讨论 和分析，现就公司 2025 年员工持股计划相关事项发表核查意见如下： 1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 1 号》等法律法规及规范性文 件规定的禁止实施员工持股计划的情形； 2、公司推出本员工持股计划前，已召开职工代表大会征求员工意见。公司 审议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股 东利益的情形，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的 情 ...

Core Viewpoint - The article highlights the increasing presence of long-term funds, such as social security and basic pension funds, among the top shareholders of several listed companies, indicating a positive outlook for these stocks [1][9]. Group 1: Company Insights - Nanwei Medical reported a revenue of 1.565 billion yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 17%, with a net profit of 363 million yuan, also up 17% [2]. - The company has seen significant growth in its overseas business, achieving a revenue of 899 million yuan, which is a 44% increase year-on-year [2]. - Chuangfeng Power's revenue for the first half of 2025 reached 9.86 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 30.9%, with a net profit of 1 billion yuan, up 41.4% [4]. - Xinqianglian achieved a total revenue of 2.21 billion yuan in the first half of 2025, marking a substantial year-on-year growth of 108.98%, and turned a profit with a net profit of 400 million yuan [6]. Group 2: Shareholder Dynamics - Multiple social security funds have increased their stakes in Nanwei Medical, with the National Social Security Fund 404 combination holding 2.095 million shares as a new entry, and the 413 combination increasing its holdings by 60,000 shares to 3.945 million [1][2]. - In Chuangfeng Power, the National Social Security Fund 420 combination entered the top shareholders list with 1.979 million shares, while the Basic Pension Insurance Fund 16022 combination increased its holdings by 1.2375 million shares to 6.0377 million [3][4]. - New Qianglian saw the National Social Security Fund 502 and 423 combinations enter as top shareholders, holding 2.8998 million and 2.6558 million shares, respectively [5][6]. - Chengfa Environment welcomed new shareholders, including the National Social Security Fund 412 combination with 4.5276 million shares and Zhongyou Life Insurance with 1.2598 million shares [7][8].

据证券之星公开数据整理，近期洁美科技（002859）发布2025年中报。截至本报告期末，公司营业总收 入9.62亿元，同比上升14.68%，归母净利润9849.41万元，同比下降18.78%。按单季度数据看，第二季 度营业总收入5.48亿元，同比上升15.19%，第二季度归母净利润6476.69万元，同比下降4.69%。本报告 期洁美科技公司应收账款体量较大，当期应收账款占最新年报归母净利润比达296.44%。 本次财报公布的各项数据指标表现一般。其中，毛利率33.4%，同比减8.53%，净利率9.77%，同比减 32.4%，销售费用、管理费用、财务费用总计1.4亿元，三费占营收比14.59%，同比增28.58%，每股净资 产6.72元，同比增3.32%，每股经营性现金流0.25元，同比减21.34%，每股收益0.23元，同比减17.86% | 项目 | 2024年中报 | 2025年中报 | 同比增幅 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入(元) | 8.39亿 | 9.626 | 14.68% | | 归母净利润(元) | 1.21亿 | 9849.41万 | -18.78 ...

Core Viewpoint - Jiemai Technology (002859) reported a revenue increase in the first half of 2025, but a significant decline in net profit, indicating challenges in profitability despite revenue growth [2][9]. Operational Overview - As of the reporting period, total revenue reached 962 million yuan, a year-on-year increase of 14.68%. However, net profit attributable to shareholders was 98.49 million yuan, down 18.78%, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 95.14 million yuan, down 19.57% [2]. Quarterly Data - In the second quarter, total revenue was 548 million yuan, up 15.19% year-on-year, while net profit was 64.77 million yuan, a decrease of 4.69%, and the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 63.60 million yuan, down 2.99% [3]. Key Financial Indicators - The gross profit margin was 33.4%, a decrease of 8.53% year-on-year. The net profit margin was 9.77%, down 32.4%. Operating expenses accounted for 14.59% of revenue, an increase of 28.58% [10]. Accounts Receivable and Cash Flow - The accounts receivable level was notably high, with accounts receivable amounting to 296.44% of the latest annual net profit. Cash and cash equivalents were 492 million yuan, a decrease of 26.02%, indicating tight cash flow conditions [5]. Debt Situation - Total interest-bearing debt was 3.176 billion yuan, an increase of 50.10% year-on-year, with an interest-bearing asset-liability ratio of 47.21%. The ratio of total interest-bearing debt to the average operating cash flow over the past three years was 11.28, highlighting concerns regarding debt repayment capacity [6]. Main Business Analysis - The main business revenue primarily came from electronic packaging materials, generating 808 million yuan, accounting for 83.94% of total revenue, with a gross margin of 37.85%. Revenue from electronic-grade film materials was 116 million yuan, representing 12.02% of total revenue, with a gross margin of 12.03% [7]. Investment and Financing Activities - Net cash flow from investment activities decreased by 81.46% year-on-year, mainly due to increased investments in various projects. Net cash flow from financing activities increased by 33.92% year-on-year, primarily due to share buybacks in the previous year [8]. Summary - Jiemai Technology's mid-2025 report indicates revenue growth but declining net profit, with significant attention needed on accounts receivable, cash flow, and debt management. The company must optimize cost control, enhance profitability, and strengthen cash flow and debt risk management [9].