| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 （一）回购股份的目的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次回购股份相关议案已经浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年1月24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。公司本次使用前次回购 时已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的回购股份专用账户进行 回购； 2、回购金额：回购的资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元 （含）； 3、回购价格：不超过34元/股； 4、回购数量：按回购资金总额上限人民币2亿元和回购股份价格上限34元/股测算， 预计可回购股份数量约为5,882,352股，约占公司总股本（432,822,305股）的1.36%； 按回购总金额下限人民币1亿元和回购股份价格上限34元/股测算，预计可回购股份数 量约 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 关于实际控制人、董事长提议回购公司股份的公告 | 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日收 到公司实际控制人、董事长、总经理方隽云先生出具的《关于提议浙江洁美电子科 技股份有限公司回购公司股份的函》。方隽云先生提议公司以自有资金通过深圳证 券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股） 股票，具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 1、提议人：实际控制人、董事长、总经理方隽云先生 2、提议时间：2024 年 1 月 24 日 3、是否享有提案权：是 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的判断，为维护广大投资者尤其 是中小投资者的利益，增强投资者的信心，推动公司股票价格向长期内在价值的合 ...

1、浙江洁美电子科技股份有限公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司 股份，回购股份的种类为公司发行的 A 股股份，用于股权激励或员工持股计划。回购的 资金总额不低于人民币 1 亿元（含）且不超过人民币 2 亿元（含）；本次回购股份的价 格为不超过人民币 34 元/股（含），未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易 日公司股票交易均价的 150%。按回购资金总额上限人民币 2 亿元和回购股份价格上限 34 元/股测算，预计可回购股份数量约为 5,882,352 股，约占公司总股本（432,822,305 股）的 1.36%；按回购总金额下限人民币 1 亿元和回购股份价格上限 34 元/股测算，预 计可回购股份数量约为 2,941,176 股，约占公司总股本的 0.68%。具体回购股份的数量 以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议 通过本次回购方案之日起 7 个月内。 2、风险提示：（1）本次回购存在回购期限内因公司股票价格持续超出回购方案披 露的价格上限，导致回购方案无法实施或只能部分实施的风险。（2）本次回购存在回 购期限内因对本公司股票交易价格产生重大影响的重 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司发 行的 A 股股份，用于股权激励或员工持股计划。本次公司用于回购的资金总额不低于人 民币 1 亿元（含），不超过人民币 2 亿元（含）。按回购资金总额上限人民币 2 亿元和回 购股份价格上限 34 元/股测算，预计可回购股份数量约为 5,882,352 股，约占公司总股本 （432,822,305 股）的 1.36%；按回购总金额下限人民币 1 亿元和回购股份价格上限 34 元/股测算，预计可回购股份数量约为 2,941,176 股，约占公司总股本的 0.68%。具体回 购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。 与会董事对本次回购股份方案进行了逐项审议并表决： 1、回购股份的目的 基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的判断，为维护广大投资者尤其是中 小投资者的利益，增强投资者的信心 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-006 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或"公司"）于今日接到公司控 股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司（以下简称"浙江元龙"）通知，获悉浙江元龙 对其所持有的公司部分股份进行了解除质押及质押，具体事项如下： 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | 股东 | 持股数量 | 持股 | 本次质押 前质押股 | 本次质押 后质押股 | 占其所 | 占公司 | 已质押 | 占已 | 未质押股 | | | | | | | | 持股份 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于第二期员工持股计划存续期届满的提示性公告 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 11 月 30 日召开公司第三届董事会第十九次会议、2021 年 12 月 17 日召开 2021 年第二次 临时股东大会、2021 年 12 月 20 日召开公司第三届董事会第二十次会议、2023 年 11 月 28 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于<浙江洁美电子 科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<浙江 洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》《关于修订< 浙江洁美电子科技股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于第二期员工持股计划延期的议案》等相关议案，内容详见公司于 2021 年 12 月 1 日、2021 年 12 月 18 日、2021 年 12 月 21 日、2023 年 11 月 29 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据中国证监会《关于上市公司实施员工持 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-004 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于对全资子公司增资并完成注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月9日召开投资委员会 2023年第四次会议，审议并通过了《关于投资洁美科技菲律宾产研总部基地项目的议案》， 基于战略发展规划及业务拓展需要，增强全资子公司洁美（马来西亚）有限公司（以下简 称"马来西亚洁美"）的资本实力，同意公司对马来西亚洁美现金增资，增资后马来西亚 洁美实缴资本为67,866,350林吉特。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《公司章程》以及《浙江洁美 电子科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交董 事会和股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 一、本次增资的主要情况 洁美（马来西亚）有限公司 2、注册编号：1163417-P 3、公司类型：私 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 20 日、2023 年 11 月 13 日召开了第四届董事会第八次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于修订<公司章程>的议案》，公司对《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）全文进行了全面修订。公司现已办理完成上述事项相关的工商变更登 记及备案手续，并于近日取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。 一、本次工商变更主要事项 本次工商变更的主要事项详见公司于 2023 年 10 月 24 日指定信息披露媒体巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》披 露的《浙江洁美电子科技股份有限公司章程修正案》，其中根据工商登记部门核准要求对 第十三条、第一百二十六条进行了相应调整，具体如下： 证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-002 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 章 程 （本章程自公司股东大会审议通过之日起生效） $$\Xi={\bf0}\;{\underline{{{=}}}}\;{\underline{{{=}}}}\;\rlap{/}\Xi\rlap{/}\Phi+\rlap{/}\Xi$$ | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2024-003 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司近日接到全资子公司杭州万荣科技有限公司的通知 （以下简称"杭州万荣）"，杭州万荣于近日完成了工商变更登记手续并取得了杭州市拱墅 区市场监督管理局换发的《营业执照》。 一、本次工商变更主要事项 | 变更项目 | 原登记内容 | 变更后登记内容 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 服务:半导体、电子元器件专用材料开 | 一般项目：技术服务、技术开发、技 | | | 发，纸、纸制品设计；批发:半导体、 | 术咨询、技术交流、技术转让、技术 | | | 电子元器件专用材料，纸，纸制品， | 推广；纸制品销售；纸浆销售；塑料 | | | 塑料制品；货物进出口（法律、行政 | 制品销售；电子专用材料销售；新型 | | | 法规禁止经营的项目除外，法律、行 | 膜材料销售；制浆和造纸专用设备销 ...