浙江洁美电子科技股份有限公司 章 程 （本章程自公司股东大会审议通过之日起生效） $$\Xi=0\;{\underline{{{=}}}}\;{\underline{{{=}}}}\;\rlap{/}\Xi+\rlap{/}\Xi$$ | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-061 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议于 2023 年 10 月 20 日（星期五）上午 10：30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议由监事会主席潘春华女士召集并主持，公司董事会 秘书列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 《浙江洁美电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》内容详见公司指定信息 披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及 《上海证券报》。 二、审议并通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 为了进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履 行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 本制度依据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规 规定和《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）而制定。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司 负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 公司董事会秘书的任职资格： （一）董事会秘书应当是具有从事秘书、管理、股权事务等工作经验的自然 人； （二）董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等方面的知 识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守法律、法规、规章，能够忠诚地 履行职责，并具有良好的处理公共事务的能力。 公司聘任的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任董事 会秘书。 （三）董事会秘书应在法律法规规定期限内取得证券交 ...

第一章 总 则 浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； 第一条 为规范和完善公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会及经营 管理层的组成，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》 《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构,对董事会负责，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议 事务。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责召 集和主持提名委员会工作。当提名委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定 一名其他委员代行其职责；提名委员会主任委员（召集人）既不履行职责，也未 指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告， 由公司董事会指定一名委员 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议通知 于 2023 年 10 月 13 日（星期五）以直接发放、邮寄、传真等方式发出，会议于 2023 年 10 月 20 日（星期五）上午 9：30 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董 事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由董事长方隽云主持，公司高级管理人员列席了 会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以现场结合通讯的方式，审议并表决通过了以下议案： （一）审议并通过了《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 融资与对外担保管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范浙江洁美电子科技股份有限公司（以下称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行 为，主要包括综合授信、流动资金贷款、固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开 具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本办法。 第三条 本办法所称对外担保，是指公司以第三人身份为他人提供保证、抵押、 质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本办法。 第四条 公司融资及对外提供担保应遵循慎重、平等、互利、自愿、诚信原则。 控股股东及其他关联方不得强制公司为他人提供担保。 第五条 独立董事对需经董事会审议的对外担 ...

浙江洁美电子科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股份的专项管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）对董事、 监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份的管理工作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《上市公司股东、董监高减 持股份的若干规定》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员及本制度第二十条规定 的自然人、法人或其他组织所持本公司股票及其变动的管理。 第三条 公司及董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230925 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 投资者关系 新闻发布会 路演活动 活动类别 现场参观 其他 时间 2023年9月25日下午15:00至16:30 公司通过价值在线“投资者关系互动平台”（https://eseb.cn/189H8Iv5Oik）采 地点 用网络远程的方式召开业绩说明会 董事长、总经理：方隽云 副总经理：邓水岩 上市公司接待 董事、董事会秘书：张君刚 人员姓名 财务总监：王琼 独立董事：张睿 保荐代表人：董超 参与单位名称 投资者网上提问 为方便广大投资者进一步了解公司的经营情况，加大与中小投资者的沟 ...

| 证券代码：002859 | 证券简称：洁美科技 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128137 | 债券简称：洁美转债 | | 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度网上业绩说明会的公告 2023年9月21日 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 9 月 25 日（星期一）15:00 前访问 www.ir-online.cn 或扫描下方二维码进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年半年度网上业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 （问题征集专题页面二维码） 公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者 积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 浙江洁美电子科技股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或"公司"）已于 2023 年 8 月 22 日在公 ...

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2023-057 债券代码：128137 债券简称：洁美转债 浙江洁美电子科技股份有限公司 关于公司控股股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称"洁美科技"或"公司"）于今日接到公 司控股股东浙江元龙股权投资管理集团有限公司（以下简称"浙江元龙"）通知，获悉浙 江元龙对其所持有的公司部分股权进行了质押，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次质押 前质押股 份数量 （股） 本次质押 后质押股 份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押 股份限 售和冻 结数量 （股） 占已 质押 股份 比例 未质押股 份限售和 冻结数量 （股） 占未质 押股份 比例 浙江 元龙 201,421,240 46.54% 69,875,000 81,175,000 40.30% 18.76% ...