证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-052 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为绿康生化股 份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年度财务报告的主审所，对公司 2024 年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见的审 计报告。根据深圳证券交易所相关要求，公司董事会对审计报告中所涉及的事项 专项说明如下： 一、审计报告中与持续经营相关的重大不确定性内容 "我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、财务报表的编制基础 （二）所述，绿康生化 2024 年发生净亏损 44,486.40 万元，且于 2024 年 12 月 31 日，绿康生化流动负债高于流动资产总额 102,648.16 万元。这些事项或情况， 表明存在可能导致对绿康生化持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事 项不影响已发表的审计意见。" 二、公司消除上述事项及其影响的具体措施 公司董事会已知上述事项对公司造成的不利影响，将采取有效措施并积极推 进，全力提升持续经营能力，使公司尽快回到可持续发展的良性轨道。具体应对 措施： 绿康生化股份有限公司 董事会关于 2024 年 ...

据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等要求，绿康生化股份有限公司（ 以下简称（ 公司"），就公司在 任独立董事狄旸女士、赵克辉先生、王双女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 董 事 会 2025 年 4 月 27 日 经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情况，结合独 立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述独立董事及其配偶、父母、子女、 主要社会关系未在公司或公司附属企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司及其附属企业担任任何职务，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 绿康生化股份有限公司 绿康生化股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

绿康生化股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年度，公司监事会本着对公司全体股东负责的原则，严格依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》以及《公司监事会 议事规则》所赋予的职责权限，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人 员履行职责的情况进行监督。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责，保障了公司 规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 2024 年监事会共召开 12 次会议，会议情况如下： 1、2024 年 2 月 8 日，第四届监事会第二十八次会议召开，审议通过了以下 议案： （1）《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》； （2）《关于关联借款展期暨关联交易的议案》。 2、2024 年 3 月 12 日，第四届监事会第二十九次会议召开，审议通过了以 下议案： （1）《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。 3、2024 年 4 月 28 日，第四届监事会第三十次会议召开，审议通过了以下 议案： （1）《公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； （2）《公司 2024 年度财务预 ...

绿康生化股份有限公司董事会 审计委员会关于 2024 年度审计机构 履行监督职责情况报告 根据《 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及绿康生化股份有 限公司（以下简称"公司"） 公司章程》 董事会审计委员会议事规则》等有关 规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对 2024 年度审计机构履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 按照 审计业务约定书》，遵循 中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2024 年年报工作安排，立信对公司 2024 年度财务报告及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司关联方占用资 金情况、营业收入扣除情况、内部控制等情况等进行核查并出具了专项报告或审 （一）会计师事务所基本情况 计报告。 立信会计师事务所《（特殊普通合伙）（以下简称《"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 截至 2024 年 ...

2. 2025 年净利润预计范围 0-2000 万元，亏损同比减少 100%-95.34%。 绿康生化股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据公司 2024 年度财务情况及 2025 年度公司战略目标、业务经营和市场拓 展计划，在考虑客观经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经过公司 管理层研究讨论，编制了公司 2025 年度财务预算方案如下： 一、主要财务预算指标 1. 2025 年度公司营业收入预计范围 80,000-100,000 万元，同比增长 24.03%-55.04%。 二、预算编制范围 本预算范围包括公司合并报表范围内的母公司、子公司。 三、基本假设 1. 公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2. 公司主要经营所在地及业务涉及地的社会、经济、政治等环境无重大变化； 2. 原材料单耗、能源单耗：充分考虑工艺创新、节能改造、管理降耗等因 素确定； 3. 原材料、能源采购价格：依据市场趋势进行预测； 4. 执行现行的税收政策。 5. 胶膜业务剥离。 3. 公司所处行业形势及市场行情无重大变化。 四、预算编制说明 1. 销量和销售价格：依据内、外销现有客户订单及对市 ...

信会师报字[2025]第 ZF10701 号 绿康生化股份有限公司全体股东： 绿康生化股份有限公司 审计报告的专项说明 2024 年度 关于对绿康生化股份有限公司 2024 年度财务报表 出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见 审计报告的专项说明 我们接受委托，审计了绿康生化股份有限公司（以下简称"绿康 生化公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 27 日出具了信会师报字[2025]第 ZF10697 号带与 持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规 则适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关要求，我们就有关事项说明如下： 一、审计报告中解释性说明段的内容 如审计报告中"与持续经营相关的重大不确定性部分所述：我们 提醒财务报表使用者关注， ...

绿康生化股份有限公司财务报告 财务报告 一、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：绿康生化股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 24,799,981.20 84,384,803.39 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据 2,085,360.90 29,797,797.04 应收账款 74,436,639.28 86,059,203.01 应收款项融资 310,000.00 12,562,909.27 预付款项 1,355,336.05 3,865,697.08 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 2,966,626.07 14,474,649.64 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 95,713,633.87 201,894,404.60 其中：数据资源 合同资产 持有待售资产 0.00 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 14,556,780.12 45,346,511.12 流动资产合计 216,224,357.49 478,385,975.15 非流动资产： 发放贷款和垫款 债 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2023 年 6 月 7 日召开了第四届董事会第二十九次（临时）会议，于 2023 年 6 月 29 日召开了 2022 年度股东大会，分别审议通过了《关于〈公司 2023 年员工持股计划（草案）〉 及其摘要的议案》，详情请见公司 2023 年 6 月 9 日 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年员工持股计划（草案）》等相关文 件。 根据《2023 年员工持股计划（草案）》的第五章规定"若员工持股计划存续 期届满该预留份额仍未完全分配或在存续期内董事会决定取消预留事项，则由管 理委员会决定剩余份额的处置事宜或将对应份额将在清算后，按赖潭平先生垫付 的出资金额（或加上一定年化利息）返还给赖潭平先生，剩余收益（如有）归属 于公司。"公司于 2024 年 10 月 29 日召开第五届董事会第七次（临时）会议， 审议通过了《关于取消 2023 年员工持股计划预留未分配份额的议案》，同意取 ...

绿康生化股份有限公司 关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告 绿康生化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合绿康生化股份有限公司（以下 "简称公司"））内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-049 绿康生化股份有限公司 关于补选公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 27 日绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"） 第五届董事会第十六次会议审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。 现将具体情况公告如下： 一、非独立董事辞职情况 公司非独立董事黄楷因个人原因，已辞去公司第五届董事会非独立董事及相 关专门委员会委员职务，辞职生效后继续担任公司董事会秘书职务，但其由于身 体原因暂时无法正常履行董事会秘书职责，自 2025 年 3 月 1 日起，公司董事会 指定财务总监鲍忠寿先生代行董事会秘书职责，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 财务总监代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2025-011）。 二、补选第五届董事会非独立董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 ...