股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-121 绿康生化股份有限公司 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司股票连续 2 个交易日（2024 年 12 月 27 日、2024 年 12 月 30 日）收盘 价格涨幅偏离值累计 21.12%。根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易 异常波动的情况。 二、对重要问题的关注、核实情况说明 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 1 应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披 露的信息不存在需要更正、补充之处。 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-120 绿康生化股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会召开期间不存在否决或变更提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 1 3、本次股东会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。 1、审议通过了《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》 一、会议召开和出席情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）2024 年第四次 临时股东会于 2024 年 12 月 26 日在福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼 二楼第一会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股 东及股东代表共计 82 人，代表有表决权的股份 65,101,981 股，占公司总股本的 41.8889%。其中，出席现场会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股份 49,014,976 股，占公司总股本的 31.5379%；通过网络投票出席会议的股东 77 人， 代表有表决权的股份 ...

上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受绿康生化股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股东会 （以下简称"本次股东会"），并对公司本次股东会进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定出具《上海澄 明则正律师事务所关于绿康生化股份有限公司 2024 年第四次临时股东会之法律 意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席 会议人员资格和股东会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿 意承担相应的法律责任。 本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实 的了解，并仅就本次股东 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-119 绿康（玉山）胶膜材料有限公司（以下简称"绿康玉山"）为绿康生化股份 有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）之全资子公司，公司持有绿康玉 山 100%股权。为增强绿康玉山的资金实力并优化其资本结构，促进其业务发展， 公司将应收绿康玉山部分债权 15,000 万元转作对其的增资，本次增资完成后， 绿康玉山的注册资本将由壹亿元整增加至贰亿伍仟万元整，公司仍持有绿康玉山 100%股权。 2024 年 12 月 25 日，公司召开的第五届董事会第九次（临时）会议，以全 票同意审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意本次对 全资子公司增资事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。 本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、增资标的基本情况 （一）本次增资的出资方式 绿康生化股份有限公司 关于以债转股方式对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第九次（临时）会议于 2024 年 12 月 25 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以 现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事 规则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 绿康生化股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-114 1 股计划本员工持股计划预留第二部分受让股份第一个锁定期将于 2025 年 1 月 3 日届满，且个人层面业绩考核目标已达成，员工持股计划管理委员会将办理本次 解锁及后续相关工作。符合公司《2023 年员工持股计划（草案）》的相关规定， 决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股 ...

绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）拟向控股股东 上海康怡投资有限公司（以下简称"上海康怡"）借入 2,000 万元，用于日常生 产经营使用和未来业务发展需要，借款期限为十二个月，借款年化利率将依据全 国银行间同业拆借中心所公布的 1 年期 LPR 予以确定，且每月动态更新调整一 次，公司无需提供相应担保。（截止本公告披露日，最新公布的一年期 LPR 为 3.10%） 证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-117 绿康生化股份有限公司 关于向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 截至本公告日，上海康怡投资有限公司为公司的控股股东，是直接控制上市 公司的法人，上海康怡与公司构成《深圳证券交易所股票上市规则》中的关联关 系，此项交易构成关联交易。 公司第五届董事会第四次独立董事专门会议审议了本次关联交易事项，并获 全体独立董事过半数同意。公司于 2024 年 12 月 25 日召开了第五届董事会第九 次（临时）会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-115 绿康生化股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》 为优化资产负债结构，公司拟以债转股的方式向绿康（玉山）胶膜材料有限 公司（以下简称"绿康玉山"）增资 15,000 万元，本次增资完成后，绿康玉山的 注册资本将由人民币 10,000 万元增加至人民币 25,000 万元，公司对绿康玉山持 股比例不变，仍然为 100%持股。经审核，公司监事会同意公司以债转股方式向 绿康玉山增资事项。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于以债转股方式对全资子公司增资的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 2、审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化" ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-118 绿康生化股份有限公司 关于关联借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 2 月 8 日召开第四届董事会第三十八次（临时）会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权、2 票回避审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。向控 股股东上海康怡投资有限公司借入 3,000 万元，借款期限为 12 个月，借款用途 为公司日常生产经营使用，借款年利率按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计算，公司无需提供任何担保。详见公司 2024 年 2 月 19 日披露于《证券日 报》及巨潮资讯网的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-015）。 现公司根据经营需要，拟对该笔借款进行展期，展期期限为 12 个月。借款 年化利率按全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期 LPR 计算，且每月动态更新 调整一次，公司无需提供相应担保。（截止本公告披露日， ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-116 绿康生化股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划预留第二部分受让股 份第一个锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2024 年 12 月 25 日召开第五届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于 2023 年员工持股 计划部分预留受让股份第一个锁定期届满的议案》，预留第二部分受让股份第一 个锁定期将届满。现将相关事项公告如下： 一、本员工持股计划的相关情况 （一）已履行的程序 1、公司于 2023 年 6 月 7 日召开第四届董事会第二十九次（临时）会议、第 四届监事会第二十二次会议及 2023 年 6 月 29 日召开 2022 年年度股东大会审议 通过了《关于<公司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公 司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-113 绿康生化股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，吕虹女士未直接或间接持有公司股份。吕虹女士不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对吕虹女士在其任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董 事 会 2024 年 12 月 21 日 1 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）董事会于 2024 年 12 月 20 日收到公司独立董事吕虹女士提交的独立董事辞任申请书。吕虹女士因个人工作 原因，申请辞去公司第五届董事会独立董事以及在相关专门委员会所任委员职务，辞职 后吕虹女士不再担任公司及其控股子公司的任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，吕虹 女士的辞职，将导致公司独立董事占董事会成员的比例低于三分之一，吕虹女士的辞职 申请将在公司股东会选举产生新的独立董事后生效。在此期间，吕虹女士仍将按照相关 法律、法规和《公司章程》的规 ...