关联方占用资金情况专项报告 2024 年度 关于绿康生化股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZF 号 绿康生化股份有限公司全体股东： 我们审计了绿康生化股份有限公司(以下简称"绿康生化")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 27日出具了报告号为信会师报字[2025]第ZF 号的带与持续经营相 关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 绿康生化管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 绿康生化股份有限公司 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国·上海 二〇二五年四月二十七日 ...

绿康生化股份有限公司 专项说明 第 1 页 审计报告的专项说明 2024 年度 关于对绿康生化股份有限公司 2024 年度财务报表 出具带与持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见 审计报告的专项说明 信会师报字[2025]第 ZF10701 号 绿康生化股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了绿康生化股份有限公司（以下简称"绿康 生化公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 27 日出具了信会师报字[2025]第 ZF10697 号带与 持续经营相关的重大不确定性部分的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编 报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规 则适用指引——审计类第 1 号》和《深圳证券交易所股票上市规则》 的相关要求，我们就有关事项说明如下： 一、审计报告中解释性说明段的内容 如审计报告中"与持续经营相关的重大不确定性部分所述：我们 提 ...

关于 绿康生化股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 北京博星证券投资顾问有限公司 财务顾问核查意见 北京博星证券投资顾问有限公司 2025 年 4 月 | 第一节 释义 | | --- | | 第二节 序言 | | 第三节 财务顾问承诺与声明 | | 一、财务顾问承诺 . | | 二、财务顾问声明 | | 第四节 财务顾问意见… | | 一、对本次详式权益变动报告书内容的核查 | | 二、对信息披露义务人权益变动目的的核查 . | | 三、对信息披露义务人基本情况的核查 | | 四、对信息披露义务人进行证券市场规范化运作辅导的情况 13 | | 五、对信息披露义务人的权益变动方式的核查 . | | 六、对信息披露义务人本次增持资金来源及合法性的核查 | | 七、对信息披露义务人本次权益变动决定所履行的相关程序及时间的核查15 | | 八、对收购过渡期间保持上市公司稳定经营作出安排的核查 15 | | 九、对信息披露义务人收购后续计划的核查 . | | 十、对本次权益变动对上市公司独立性的影响的核查……………………………………… 17 | | 十一、对同业竞争情况的核查 | | 十二、对关联交 ...

各位股东及股东代表： 本人张信任作为绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第 四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立 董事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真 行使权利，依法履行职责，在 2024 年度任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极 参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事 的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。本人自 2024 年 5 月 20 日起任期届满不在担任公司独立董事，现就本人在 2024 年度任 职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 绿康生化股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（张信任，届满离任） 一、基本情况 张信任先生，中国国籍，九三学社社员，无境外永久居留权。1956 年生， 复旦大学本科毕业，福建林业学院研究生课程班结业，律师、注册会计师、高 级讲师、福建农林大学会计专业硕士研究生校外导师。2015 年 11 月至今在福建 建达律师事务所任专职律师；2017 年 9 月至今任福建省农科 ...

绿康生化股份有限公司 （一）出席董事会和股东大会的情况 2024 年度任职期间，本人积极出席公司召开的股东大会，认真审议会议的 各项议案，与公司经营层保持充分的沟通，以谨慎的态度行使表决权。 独立董事2024年度述职报告（范学斌，已离职） 各位股东及股东代表： 本人范学斌作为绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第 四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立 董事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真 行使权利，依法履行职责，在 2024 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极参 与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的 独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。因个人工 作原因，本人自 2024 年 1 月 5 日起不在担任公司独立董事，现就本人 2024 年 度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 1、个人简历及兼职情况 范学斌先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年生，北京农业大学本 科学历。2005 年 4 ...

绿康生化股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（赵克辉） 各位股东及股东代表： 本人赵克辉作为绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生 化"）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要 求，认真行使权利，依法履行职责，在 2024 年度任职期间，恪尽职守、勤勉尽 责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利 益。现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 在出席公司董事会中，本人就董事会审议事项均发表同意意见。 2、出席股东大会情况： | 本年应参加 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东会次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | | | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | （二）出席董事会专门委员会工作情况 一、基本情况 赵克辉 ...

绿康生化股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（谭青，届满离任） 各位股东及股东代表： 本人谭青作为绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"） 第四届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董 事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使 权利，依法履行职责，在 2024 年度任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极参与 公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立 作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。本人自 2024 年 5 月 20 日起任期届满不在担任公司独立董事，现就本人在 2024 年度任职期间履 行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 谭青女士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。1974 年生，中国人 民大学会计学博士、上海财经大学会计学院博士后在站研究，教授、高级经济 师。1995 年 9 月至 2007 年 6 月任职于江西旅游商贸职业学院担任会计学专业 主干课程的教学与研究工作；2012 年 8 月至今担任杭州 ...

绿康生化股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（吕虹） 各位股东及股东代表： 本人吕虹作为绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生 化"）第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的规定和要 求，认真行使权利，依法履行职责，在 2024 年度任职期间，恪尽职守、勤勉尽 责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥 独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利 益。现就本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 1、出席董事会情况： | 本年应参加 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | | | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 在出席公司董事会中，本人就第五届董事会第八次（临时）会议《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》中的子议案《关于公 ...

绿康生化股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（狄旸） 各位股东及股东代表： 本人狄旸作为绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生 化"）第四届及第五届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度及规范性文件的 规定和要求，认真行使权利，依法履行职责，在 2024 年度工作中，恪尽职守、 勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 狄旸女士，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，1984 年出生，厦门 大学经济学硕士，保荐代表人、会计师、税务师、第十五届新财富金牌董秘。 曾就职于毕马威华振会计师事务所审计部、兴业证券股份有限公司投资银行总 部；2017 年 7 月至 2020 年 8 月担任绿康生化股份有限公司副总经理、董事会 秘书；2020 年 9 月至 2022 年 7 月担任合力泰科技股份有限 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -2.8600 | -1.4400 | -98.61 | -0.7900 | | 每股净资产（元） | -0.17 | 2.65 | -106.42 | 3.83 | | 每股公积金(元) | 2.25 | 2.22 | 1.35 | 2.19 | | 每股未分配利润(元) | -3.81 | -0.95 | -301.05 | 0.48 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 6.49 | 5.07 | 28.01 | 3.3 | | 净利润(亿元) | -4.45 | -2.22 | -100.45 | -1.22 | | 净资产收益率(%) | | -45.12 | 100 | -18.57 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10674.17万股，累计占流通股比： ...