深圳市金溢科技股份有限公司 董事会审计及预算审核委员会关于计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，深圳 市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计及预算审核委员会对 公司 2023 年度内计提资产减值准备事宜的相关材料进行了审查，并听取了公司 管理层的报告，基于审慎判断，现就公司计提资产减值准备事项发表如下说明： 基于审慎判断，我们认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公 司相关会计政策规定，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形。 本次计提资产减值准备后，公司 2023 年度财务报表能够更加公允地反映公司当 期财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。 董事会审计及预算审核委员会委员：陈君柱 司贤利 罗瑞发 2024 年 4 月 17 日 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人司贤利，作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在 2023 年度任职期间内，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，诚实守信、 勤勉尽职地履行独立董事职责，及时关注公司经营发展情况，积极出席公司在本 人任职期间内的相关会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事的专业作用， 维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度任职期间内履 职情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 本人司贤利，男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，河南师范大学教育学士与清华大学法学学士双学位，执业律师。曾任李集 镇中心校教师、北京市商标专利事务所部门负责人、金博大律师事务所实习律师、 广东竞德律师事务所合伙人、北京市隆安（深圳）律师事务所合伙人。现任广东 湾区律师事务所主任律师、深圳市翔丰华科技股份有限公司独立董事、中视新影 文化产业有限公司监事、中视华信国际 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 | 一、重要声明 1 | | --- | | 二、内部控制评价结论 1 | | 三、内部控制评价工作情况 2 | | （一）内部控制评价范围 2 | | （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 11 | | （三）内部控制缺陷认定及整改情况 13 | | 四、其他内部控制相关重大事项说明 13 | 深圳市金溢科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市金溢科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 2023年度内部控制自我评价报告 二〇二四年四月十七日 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人陈君柱，作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、主动、 有效、独立地履行职责，积极了解和关注公司经营运作情况，出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现 将本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、基本情况 本人陈君柱，男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生 学历，中国注册会计师、特许公认会计师（ACCA）。曾任暨南大学法学院助教、 德勤华永会计师事务所高级审计师、沃尔玛（中国）投资有限公司内审部经理、 安永华明会计师事务所并购交易部经理、普保恒创（广州）科技有限公司监事、 深圳市鑫沛资本管理有限公司执行董事兼总经理、广东正源会计师事务所有限公 司合伙人兼副主任会计师、香港中文大学客座教授；现任深圳市浚源资 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-010 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会 议于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已 于 2024 年 4 月 6 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。 会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，公司全体董事出席会议，其 中独立董事司贤利先生以通讯方式参加本次会议。公司全体监事及高级管理人员 列席会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《总经理 2023 年度工作报告》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《2024 年度公司经营计划》； 表决结果：同意 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-015 深圳市金溢科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第 四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。 本议案关联董事蔡福春先生已回避表决，全体无关联关系董事全票赞成通过了该 议案。根据《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，该议案尚须提交 公司股东大会审议，关联股东蔡福春先生应在股东大会上回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司日常关联交易事项主要是向关联人销售商品等，预计2024年与公司发生 关联交易的关联人为深圳宝溢交通科技有限公司（以下简称"深圳宝溢"），关联 交易预计总金额不超过人民币8,000.00万元。2023年度公司与深圳宝溢的实际关 联交易发生总额为5,190.57万元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 2024 年度预计发生的日常关联交易内容如下： 单位：万元 | 关联 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 审计报告 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 7—14 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… | 第 15—102 | 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 103—106 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 深圳市金溢科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… 第 | 6-7 | | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-140 号 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称金溢科技公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-011 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 6 日以电话、电子邮件和专人送达方式发出了公司第四届监事会第七次会议的通 知。本次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。公司全体监事出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次 会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《监事会 2023 年度工作报告》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《监事会 2023 年度工作报告》。 本议案尚需 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金溢 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 目 录 | 页 | | --- | | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 | | 二、附件…………………………………………………………第 3—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… 第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… 第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 5—6 | | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-139 号 深圳市金溢科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称金溢科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 仅为 ...