证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-087 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议于 2023 年 12 月 19 日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于 2023 年 12 月 15 日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体董事出席会议，全体监事、高级管理人 员及独立董事候选人列席本次会议，其中独立董事候选人须成忠先生以通讯方式 参会。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于独立董事任期届满及补选第四届董事会独立董事的 议案》； 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 独立董事向吉英先生因连续担任公司独立董 ...

内部审计制度 深圳市金溢科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公 司的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共 和国审计法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法 规和规范性文件，以及《深圳市金溢科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合本 公司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险。 内部审计制度应当经董事会审议通过。 第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健 ...

Group 1: V2X Implementation Challenges - The main obstacles in promoting V2X include standards, policies, and funding [1] - There is currently no unified standard system in China for V2X, which is crucial for interconnectivity between cities and vehicles [1] - Government guidance on industry funding is essential for accelerating the development of V2X [3] Group 2: Company Capabilities and Market Position - The company has been developing V2X technology since 2013 and is a leading unit in the research of key technologies for intelligent vehicle-road collaboration [3] - The company has established partnerships with dozens of automotive manufacturers, including traditional, new energy, and joint venture car companies [6] - The company possesses a complete product system for vehicle-road collaboration, with V2X products already in mass application [3] Group 3: Revenue and Market Trends - The ETC business saw a growth of 40.73% in 2022 and 15.19% in the first half of 2023, although overall gross margin has declined [5] - The new intelligent toll collection systems have shown significant growth potential, although ETC still holds a higher revenue share [5] - The company’s revenue is categorized by application scenarios, including smart highways, smart cities, and automotive electronics [4] Group 4: Future Industry Outlook - The V2X industry is expected to grow from pilot applications to broader development, supported by numerous government policies [5] - The demand for ETC systems is anticipated to increase with the promotion of the "Traffic Guardian" system, which integrates monitoring, communication, and tolling [4] - The company is positioned to benefit from the upcoming replacement demand in the aftermarket for ETC devices [5]

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-083 深圳市金溢科技股份有限公司 关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-083 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到 公司董事长罗瑞发先生通知，获悉罗瑞发先生将所持有本公司部分股份办理了质 押及解除质押业务。现将有关事项公告如下： 一、股东股份质押及解除质押基本情况 1、股东本次股份质押的基本情况 单位：股 | 股东 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否为 补充质 | 质押开始 | | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 东及其一 | 数量 | 比例 | 比例 | 限售股 | 押 | 日期 | | 日期 | | 用途 | | | 致行动人 | | （%） | （%） | | | | | | | | | 罗瑞发 | 是 ...

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金溢科技"）于近日 接到控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称"敏行电子"）关于开展融资 融券业务的通知。敏行电子持有公司股份 30,615,600 股，占公司总股本的 17.05%； 敏行电子的一致行动人，公司实际控制人、董事长罗瑞发先生及其一致行动人曾 晓女士分别持有公司股份 6,939,350 股、150,000 股，分别占公司总股本的 3.86%、 0.08%；敏行电子及其一致行动人合计持有公司股份 37,704,950 股，占公司总股 本的 21.00%。现将有关情况公告如下： 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-082 深圳市金溢科技股份有限公司 关于控股股东开展融资融券业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 敏行电子与招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）开展融资融券 业务，将其持有的公司股份 14,236,900 股无限售条件流通股转入其在招商证券开 立的客户信用交易担保证券账户中，该部分股份的所有权未发生转移。 截至本公告披露日，敏行电子及 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-081 深圳市金溢科技股份有限公司 关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金溢科技"）于近日 收到广东省深圳前海合作区人民法院出具的《民事裁定书》（案号：（2022）粤 0391 民初 8156 号之四），准许公司撤回对被告深圳镓华微电子有限公司，第三 人 CHARLES CHUNLI LIU、深圳镓赢微电子合伙企业（有限合伙）、深圳市富 海新材二期创业投资基金合伙企业（有限合伙）、深圳市松禾天使创业投资合伙 企业（有限合伙）的起诉。具体情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 2022 年 11 月，公司就镓华微电子解散纠纷向深圳前海合作区人民法院提起 诉讼，具体内容详见公司于 2022 年 11 月 19 日在《证券时报》《证券日报》《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司诉讼事 项的公告》（公告编号：2022-101）。 2023 ...

Group 1: Business Focus and Strategy - The company is committed to the mission of "making transportation smarter and life simpler," focusing on the digitalization, networking, and intelligence of smart transportation systems [2] - Key business areas include smart highways, urban digital transportation, vehicle-road collaboration, and automotive electronics, which are all prioritized for development [2][3] - The smart highway segment is the core of the company's operations, with ongoing expansion in digitalization and networking solutions for highway infrastructure [2] Group 2: Market Demand and Policy Impact - Increasing demand for urban intelligent transportation solutions is driven by national policies and the establishment of smart city projects [3] - The release of the "Guidelines for Highway Engineering Facilities Supporting Autonomous Driving Technology" is expected to standardize technical requirements and accelerate the practical application of autonomous driving technologies [4] Group 3: Clientele and Partnerships - Major clients in the smart highway sector include highway operators and large banks, while automotive electronics clients consist of traditional car manufacturers, new energy vehicle producers, and internet car manufacturers [3] - The company has established collaborations with various clients, including traditional car manufacturers, new energy vehicle companies, and urban intelligent network pilot areas [5] Group 4: V2X Technology Development - The company has been developing V2X technology since 2013 and is a leading entity in the industry, participating in the formulation of several key standards and white papers [4][5] - The company has built a comprehensive product system for intelligent connected vehicle-road collaboration, leveraging its advantages in traffic big data collection [5] Group 5: Share Buyback and Financial Confidence - The company has executed two share buyback programs since May 24, 2022, repurchasing a total of 11,400,050 shares for a total amount of 21,298.64 million yuan (excluding transaction fees) [6][7] - The repurchased shares are intended for employee stock ownership plans, with any unused shares to be canceled if not utilized within 36 months [6]

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-080 深圳市金溢科技股份有限公司 关于回购期届满暨股份回购实施结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 15 日 召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案（第二期）的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司发行在外的部分 A 股普通股用于员工持股计划或股权激励计划。本次回 购股份的资金总额不低于人民币 9,000 万元（含）且不超过人民币 18,000 万元 （含），回购价格不超过 31.64 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 16 日、 2022 年 11 月 19 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案（第二期）的公告》（ ...

投资者关系活动记录表 证券代码： 002869 证券简称：金溢科技 深圳市金溢科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 电话会议 上海复胜资产管理公司 参与单位名称 东方红资产管理公司 时间 2023年11月 8日 地点 公司会议室现场 上市公司接待 董事会秘书 周怡 人员姓名 证券事务经理 李琼 一、公司董事会秘书介绍公司基本情况。 二、投资者提出的问题及公司回复情况： 1、公司在智能网联、车路协同领域优势是什么？ 回复：公司从 2013 年开始着手研发车路协同 V2X 相关 技术。公司系交通运输部智能车路协同关键技术及装备行业 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-079 深圳市金溢科技股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简 称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有 限公司联合举办的“2023 年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）15:30-17:00。届时 公司高管将在线就公司 2023 年第三季度报告业绩、公司治理、发展战略、经营 状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流， 欢迎广大投资者踊跃参与！ ...