本人向吉英，男，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生 学历，中国社会科学院博士后流动站理论经济学博士后。曾任湖南省龙山电力公 司技术员、湖南省社会科学院助理研究员、招商局蛇口工业区有限公司高级经理、 招商局集团有限公司重大项目办公室高级经理、招商局集团驻越南办事处高级经 理；现任深圳职业技术学院教授、招商局港口国际学院-深职海丝分院常务副院 长、广东省港口行业专家学术研究组组长。2018 年 1 月至 2024 年 1 月，担任公 司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 深圳市金溢科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人向吉英，作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行 了独立董事工作职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表独立意见，依 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023年度，深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度规定，勤勉履职，科学决策， 维护公司利益，规范公司运作，按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工 作计划，现将公司董事会2023年工作情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 在城市停车及ETC拓展业务方面，公司形成了ETC路内停车追缴应用方案， 将成熟的公路收费技术延伸到路内停车场景，该方案能够极大提升车主的停车体 验，有效解决传统人工收费模式下可能出现的逃费、漏费等问题，提升了停车资 源管理水平和运营效率；面向港口等细分场景，公司开发了基于 ETC 的车辆出 入港识别方案，该方案已在部分项目落地应用。 （三）深度布局车路协同，积极参与智能网联/自动驾驶项目建设 随着国家级车联网先导区、国家级智能网联示范区和自动驾驶封闭测试基地、 测试场及示范区数量不断增加，在政策和技术双轮驱动下， ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-009 深圳市金溢科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、公司的经营情况、内外部经营环境未发生重大变化。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）（证券简 称：金溢科技，证券代码：002869）股票交易价格连续三个交易日内（2024 年 3 月 26 日、2024 年 3 月 27 日、2024 年 3 月 28 日）日收盘价格涨幅偏离值累计超 过 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交易异常波 动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向控股股东及实际 控制人就相关事项进行了书面核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大 事项，或处 ...

关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 2024 年 3 月 21 日 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-008 深圳市金溢科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于独立董事任期届满及补选第四 届董事会独立董事的议案》，同意选举须成忠先生为公司第四届董事会独立董事， 任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 截至公司 2024 年第一次临时股东大会会议通知发出之日，须成忠先生尚未取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 近日，公司接到须成忠先生的通知，须成忠先生已按规定参加了深圳证券交 易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所颁 发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-006 深圳市金溢科技股份有限公司 关于仲裁事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、上市公司所处的当事人地位：被申请人； 3、涉案金额：预计约 5,622,540 元（以 5,600,000 元为基数，按照 LPR 标准， 自 2023 年 11 月 14 日起计算相应的利息，暂计至 2023 年 12 月 25 日，实计至申 请人收到全部款项之日）； 4、对公司的影响：目前尚未开庭审理，本次仲裁事项对公司本期利润或期 后利润的影响尚具有不确定性，最终实际影响以仲裁裁定为准。 一、本次仲裁事项受理的基本情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"、"金溢科技"或"被申 请人"）于近日收到深圳国际仲裁院《仲裁通知》，深圳镓华微电子有限公司（以 下简称"申请人"或"镓华微电子"）作为申请人向深圳国际仲裁院提起的被申 请人为金溢科技的仲裁申请已获受理。仲裁各方当事人情况如下： 1、申请人：深圳镓华微电子有限公司 统一社会信用代码：91440300MA5FUPCX89 法定代 ...

Group 1: V2X Technology and Competitive Advantages - The company has been developing V2X technology since 2013 and is a leading entity in the field, participating in multiple standards and white papers [2][3] - The company possesses a complete self-research capability from communication modules to terminal products and application protocol stacks, establishing a comprehensive V2X product system [3] - The company has over ten branches nationwide, ensuring extensive market coverage and service capabilities [3] Group 2: V2X Product Offerings - Current V2X vehicle terminal products include 5G-V2X, 4G-V2X, and dual-mode ETC+V2X terminals [3] - The customer base for V2X-related business includes traditional car manufacturers, new energy vehicle manufacturers, internet car manufacturers, and highway operators [3] Group 3: Business Growth and Partnerships - The company achieved growth in 2023 due to breakthroughs in core businesses such as smart highways, urban digital traffic, vehicle-road collaboration, and automotive electronics [4] - The company is a partner in Huawei's Harmony ecosystem, focusing on smart traffic technology innovation and application enhancement [4] Group 4: Future Developments and Market Trends - The "Traffic Guardian" system, based on the ETC system, aims to enhance safety and information services on highways, potentially increasing demand for new generation OBU systems [4] - The company has completed the development of new generation products in response to the anticipated demand from the "Traffic Guardian" system [4]

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳市科技 创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术 企业证书》。证书编号为GR202344201965，发证时间为2023年10月16日，有效期 为三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国家有关 规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2023年至2025年）可继续 享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 本次取得高新技术企业证书的重新认定不会对公司2023年度的相关财务数据产 生影响。 特此公告。 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 23 日 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-004 深圳市金溢科技股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

关于控股股东部分股份质押进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到 控股股东深圳市敏行电子有限公司（以下简称"敏行电子"）通知，获悉其所持 有公司的部分股份办理了股份质押延期购回业务，具体事项如下： 一、股东股份质押延期购回基本情况 1、本次股份质押延期购回基本情况 单位：股 | | 是否为 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 控股股 东或第 | 质押延期 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | 质押开 | | 质押到 | 延期后 | | | | 股东 | | | 持股份 | 总股本 | | | | | | | | 质押 | | 名称 | 一大股 | 购回数量 | | | 为限 | 为补充 | 始 | | 期 | 质押到 | 质权人 | 用途 | | | 东及其 | （股） | 比例 （%） ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市金溢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受深圳市金溢科技股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（下称 "本次股东大会"或"会议"）。 本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格， 表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、 会议召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 12 月 20 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、 召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席 并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2024-002 深圳市金溢科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 9 日（周二）14:30 开始 网络投票时间为：2024 年 1 月 9 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 9 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技南路 16 号深圳湾科技生 态园 11 栋 A 座 20 层大会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集 ...