证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-078 深圳市金溢科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 15 日 召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案（第二期）的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司发行在外的部分 A 股普通股用于员工持股计划或股权激励计划。本次回 购股份的资金总额不低于人民币 9,000 万元（含）且不超过人民币 18,000 万元 （含），回购价格不超过 31.64 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 16 日、 2022 年 11 月 19 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案（第二期）的公告》（公告编号：202 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-077 深圳市金溢科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 15 日 召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案（第二期）的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司发行在外的部分 A 股普通股用于员工持股计划或股权激励计划。本次回 购股份的资金总额不低于人民币 9,000 万元（含）且不超过人民币 18,000 万元 （含），回购价格不超过 31.64 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 16 日、 2022 年 11 月 19 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案（第二期）的公告》（公告编号：202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥127,643,969.39, a decrease of 11.95% compared to ¥144,973,148.09 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached ¥18,297,874.04, representing a significant increase of 102.84% from ¥9,020,630.40 in the previous year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥12,925,212.38, up 353.08% from ¥2,852,714.45 year-on-year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both ¥0.1019, reflecting a growth of 103.80% compared to ¥0.0500 in the same quarter last year[5] - Operating income decreased by 91.24% to RMB 142,897.51, mainly due to reduced compensation payments from previous litigation settlements[11] - Net profit for Q3 2023 increased to ¥26,481,300.77, up 102.0% from ¥13,059,618.10 in the same period last year[31] - Basic and diluted earnings per share rose to ¥0.1475, compared to ¥0.0700 in the previous year, reflecting a growth of 110.7%[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥2,715,430,810.76, an increase of 4.71% from ¥2,590,450,945.50 at the end of the previous year[5] - The company's total assets as of September 30, 2023, amounted to RMB 2.72 billion, an increase from RMB 2.59 billion at the beginning of the year[28] - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were RMB 615.22 million, up from RMB 529.98 million at the beginning of the year[28] - The company's equity attributable to shareholders increased to RMB 2.10 billion from RMB 2.06 billion at the beginning of the year[28] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥33,623,416.66, down 11.37% from ¥37,935,200.92 in the same period last year[5] - Cash flow from operating activities was ¥33,623,416.66, down from ¥37,935,200.92 in the previous period[33] - Cash inflow from investment activities totaled ¥770,027,894.40, significantly higher than ¥216,932,011.83 in the previous period[33] - Net cash flow from investment activities was negative at -¥161,292,508.70, compared to -¥51,139,383.24 in the previous year[33] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of ¥75,881,789.08, an increase from ¥10,830,989.53 in the previous period[33] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥906,479,077.71, compared to ¥869,667,531.60 at the end of the previous period[33] Investments and Impairments - The company reported a significant increase in trading financial assets, which rose by 162.03% to ¥555,494,224.42 from ¥211,992,597.45 at the beginning of the year[10] - Investment income for Q3 2023 was ¥6,487,538.41, a 44.39% increase compared to ¥4,493,095.67 in the previous year[10] - The company recorded a direct loss of approximately RMB 12 million from its investment in Gaohua Microelectronics[23] - The company has made provisions for asset impairment related to Gaohua Microelectronics amounting to RMB 22.71 million[23] - Asset impairment losses increased by 896.31% to RMB 5,533,895.71, primarily due to increased inventory impairment provisions[11] - The company reported a credit impairment loss of RMB 2,044,251.91, a decrease of 124.47% compared to the previous year[11] Shareholder Information - As of the report date, the total number of ordinary shareholders was 24,540, with no preferred shareholders[13] - The largest shareholder, Shenzhen Minxing Electronics Co., Ltd., holds 17.05% of shares, totaling 30,615,600 shares, with 11,670,000 shares pledged[13] - The company has repurchased a total of 3,766,700 shares at an average price between RMB 22.59 and RMB 24.95, totaling RMB 90,198,890.90[16] - The company decided to terminate the 2023 employee stock ownership plan due to significant market changes, which was approved by the board on September 11, 2023[20] - The first unlock period of the 2022 restricted stock incentive plan allowed one participant to unlock 1,620,000 shares, representing 0.9022% of the total shares[18] Tax and Deferred Items - The company’s income tax expense increased by 30.80% to RMB 3,063,149.50, influenced by deferred tax expenses[11] - Deferred tax assets increased from ¥59,732,330.23 on December 31, 2022, to ¥62,450,831.86 on January 1, 2023, an adjustment of ¥2,718,501.63[37] - Deferred tax liabilities rose from ¥16,347,233.28 on December 31, 2022, to ¥18,929,203.93 on January 1, 2023, reflecting an adjustment of ¥2,581,970.65[37] - Unappropriated profits adjusted from ¥1,205,109,959.05 on December 31, 2022, to ¥1,205,246,490.03 on January 1, 2023, with an increase of ¥136,530.98[37] Other Information - The company is closely monitoring the execution of the settlement agreement and potential risks associated with it[24] - The third quarter report has not been audited[38]

审计及预算审核委员会关于计提资产减值准备的合理性说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，深圳 市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计及预算审核委员会对 公司 2023 年前三季度计提资产减值准备事宜的相关材料进行了审查，并听取了 公司管理层的报告，基于审慎判断，现就公司计提资产减值准备事项发表如下说 明： 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，本次计 提资产减值准备体现了会计谨慎性原则，依据充分，公司财务报表能够更加公允 地反映截至 2023 年 9 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的 会计信息更具有合理性。 审计及预算审核委员会 （本页无正文，为签字页） 二〇二三年十月二十六日 委 员： 陈君柱 司贤利 罗瑞发 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-076 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）计提资产减值准备的依据和原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳市金溢科技 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）会计政策的相关规定，为更加 真实、客观、准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况，基于谨慎性原 则，公司对合并范围内的各类资产进行了全面清查及评估，对存在减值迹象的相 关资产计提相应的信用减值损失、资产减值损失。公司 2023 年前三季度计提减 值损失 348.96 万元，其中信用减值损失-204.43 万元，资产减值损失 553.39 万元。 （二）本次计提减值准备的具体情况 2023 年前三季度公司计提各项减值准备共计 348.96 万元，详情如下表： 注：上述数据未经审计。 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 （一 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-074 深圳市金溢科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 15 日 召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案（第二期）的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司发行在外的部分 A 股普通股用于员工持股计划或股权激励计划。本次回 购股份的资金总额不低于人民币 9,000 万元（含）且不超过人民币 18,000 万元 （含），回购价格不超过 31.64 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 16 日、 2022 年 11 月 19 日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案（第二期）的公告》（公告编号：202 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市金溢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受深圳市金溢科技股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会（下称 "本 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-073 深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 28 日（周四）14:30 开始 网络投票时间为：2023 年 9 月 28 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深 圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-068 深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 1、本次临时股东大会未出现否决提案的情形。 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 11 日（周一）14:30 开始 网络投票时间为：2023 年 9 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时 间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深 圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层大会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司第四届董事会 一、 ...

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司章程》。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 28 日（周四）下午 14:30 开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023 ...