证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-070 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、监事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 9 月 11 日以专人送达方式发出了公司第四届监事会第四次会议的通知。本次会议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议召集人、监事会主席 周海荣先生已就本次召开临时监事会会议事由作出相应说明，经全体监事一致同 意，豁免公司第四届监事会第四次会议通知时限的要求。会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议由监事会主席周 海荣先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免监事会会议通知时限的议案》； 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根据实际 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-071 深圳市金溢科技股份有限公司 关于终止实施 2023 年员工持股计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日召 开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过《关于终止实 施 2023 年员工持股计划的议案》，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点 的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等相关规定，现将有关事项公告如下： 一、员工持股计划的相关审批程序 公司于 2023 年 4 月 6 日召开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会 第二十三次会议，并于 2023 年 4 月 25 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审 议通过了《关于<2023 年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<2023 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年员工持股计划有关事项的议案》等相关议案，同意公司实施 20 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-069 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会 议于 2023 年 9 月 11 日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议已于 2023 年 9 月 11 日以专人送达方式通知各位董事及参会人员，会议召集人、公司董事 长罗瑞发先生已就本次召开临时董事会会议事由作出相应说明，经全体董事一致 同意，豁免公司第四届董事会第五次会议通知时限的要求。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议由董 事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 基于实际 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市金溢科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市金溢科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、中国证券监督管理委 员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定， 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）受深圳市金溢科技股份有限公 司（下称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时股东大会（下称 "本次股东大会"或"会议"）。 本所现就本次股东大会的召集、召开程序，出席人员的资格、召集人资格， 表决程序、表决结果等事宜出具法律意见。 一、 会议召集、召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上公告了会议通知。通知载明了会议的召开方式、 召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席 并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登 ...

深圳市金溢科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律 法规，我们作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着实事求是的原则，对公司第四届董事会第五次会议审议的相关事项进行了认 真了解与核查，现就相关事项发表如下独立意见： 一、关于终止实施 2023 年员工持股计划的独立意见 2023 年员工持股计划的终止实施符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实 施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《2023 年员工持 股计划》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形，不会对公司的经营情况和财务状况产生重大不利影响，不会 影响公司管理层和骨干员工的勤勉尽职。 因此，我们一致同意公司终止实施 2023 年员工持股计划，并同意将该议案 提交公司股东大会审议。 二〇二三年九月十一日 陈君柱 向吉英 ...

投资者关系活动记录表 证券代码: 002869 证券简称:金溢科技 深圳市金溢科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|---------------------------------------------------------| | | 编号:2023-004 | | | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | 业绩说明会 | | 类别 | 路演活动 | | | 其他 | | 参与单位名称及 | | | 人员姓名 | | | 时间 | 11:00~12:30 | | 地点 | | | | | | 上市公司接待 | | | | | | 人员姓名 | | | | | | | 一、邀请投资者参观公司展厅,董事会秘书介绍公司基本情况。 | | | | | | 、智能网联相关政策已经有很多,为什么还处于试点阶 | | | | | | 回复:该行业正在经历从试点到逐步发展的过程,智能网 | | | 联产业已经陆续出台了一系列政策,相信在政府的重视及支持 | | 投资者关系活动 | | | 主要内容介绍 | | | | 方面有哪些技术布局? | | | ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-067 深圳市金溢科技股份有限公司 关于回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 15 日 召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案（第二期）的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回 购公司发行在外的部分 A 股普通股用于员工持股计划或股权激励计划。本次回 购股份的资金总额不低于人民币 9,000 万元（含）且不超过人民币 18,000 万元 （含），回购价格不超过 31.64 元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2022 年 11 月 16 日、 2022 年 11 月 19 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易 方式回购公司股份方案（第二期）的公告》（公告编号： ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-063 深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》 （一）审议通过了《关于豁免董事会会议通知时限的议案》； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 基于实际情况考虑，经全体董事一致同意，决定豁免公司第四届董事会第四 次会议通知时限。 （二）审议通过了《关于拟签署<和解协议>暨关联交易的议案》； 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 因公司实际控制人、董事长罗瑞发先生兼任本次交易方深圳镓华微电子有限 公司（以下简称"镓华微电子"）董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 6.3.3 的规定，镓华微电子为公司关联方，本次交易构成关联交易，关联董事罗 瑞发先生回避本议案的表决。 一、董事会会议召开情况 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会 议于 2023 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，本次 ...

深圳市金溢科技股份有限公司独立董事 （本页无正文，仅为《深圳市金溢科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董 事会第四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 陈君柱 向吉英 司贤利 二〇二三年八月二十五日 关于公司第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规，我们作为深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着实事求是的原则，对公司第四届董事会第四次会议审议的相关事项进行了认 真了解与核查，现就相关事项发表如下独立意见： 一、关于签署和解协议暨关联交易事项的独立意见 经核查，公司董事会关于签署《和解协议》暨关联交易事项的审议和表决程 序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，本次关联交易不会对公司业务独立 性产生重大影响，不会对公司的生产经营和当期业绩产生负面影响，不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次公司与深圳镓华微电子有 限公司及其他各相关方签署《和解协议》暨关联交易事项。 （本页以下无正文） ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2023-065 深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金溢科技股份有限公司 章程》。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023 年 9 月 11 日（周一）下午 14:30 开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 11 日上午 9: ...