证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-014 为充分发挥公司及全资/控股子公司的资金使用效率，在不影响公司主营业 务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，计划利用部分闲置的流动资金购 买理财产品或进行结构性存款，以提高资金收益。 广东香山衡器集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的理财产品或进行结构性存款，投资期 限最长不超过 12 个月。 2、投资金额及期限：不超过人民币 15 亿元，额度自第七届董事会第 2 次会 议审议通过之日起 12 个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚 动使用。 3、特别风险提示：广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）使 用部分闲置自有资金进行委托理财时，将选择安全性高、流动性好的理财产品或 存款类产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、 市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响， 导致收益波动。公司将根据经济形势 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-012 广东香山衡器集团股份有限公司 关于公司 2025 年向银行申请综合授信（贷款）额度 及对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 本次担保中，被担保对象宁波均胜群英汽车饰件有限公司、宁波均胜新 能源汽车技术有限公司、均胜群英（南京）新能源汽车系统研究院有限公司、宁 波均胜群英智能技术有限公司、宁波均源塑胶科技有限公司、JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH 、JOYSONQUIN Automotive Systems México S.A. de C.V.、资产负债率超过 70%； 2、 本次新增担保金额 15.27 亿元超过公司最近一期经审计净资产 50%；公 司及子公司担保额度总金额 38.16 亿元人民币（含本次），超过公司最近一期经审 计净资产 100%； 3、敬请广大投资者充分关注以上担保风险。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开的第七届董事会第 2 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）截至2024年12月31日的 财务状况和2024年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，我们进 行了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算情况汇报如下： 一、2024年公司财务报表审计情况 公司2024年财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表 标准无保留意见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况和2024年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况： | 应付职工薪酬 | 18,409.52 | 15,926.92 | 15.59% | 2.26% | 2.08% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应交税费 | 7,110.12 | 8,977.26 | -20.80% | 0.87% | 1.17% | | 其他应付款 | 33,463.28 | 29,362.57 | 13.97 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-013 广东香山衡器集团股份有限公司 关于公司及子公司拟开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、为了应对汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，广东香 山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟与具有外汇衍生品业 务经营资格的金融机构开展外汇衍生品交易业务，业务品种包含但不限于远期结 售汇、利率互换、外汇期权、外汇掉期或上述产品的组合等其他外汇衍生品业务， 额度为不超过 1.5 亿美元（或其他等值货币），额度有效期自 2024 年年度股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在授权期限内可循环滚动使用，但 期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 预计总额度。资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 2、2025 年 3 月 27 日，公司召开第七届董事会第 2 次会议，全体董事对《关 于开展外汇衍生品交易可行性分析报告》进行了审阅，并审议通过了《关于公司 及子公司拟开展外汇衍生品 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-016 广东香山衡器集团股份有限公司 出席本次说明会的人员有：董事长兼总裁刘玉达先生，独立董事黄蔚先生， 董事、董事会秘书龙伟胜先生，财务总监尤佳女士。 为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，增加投资者对公司的 深入、全面了解，现就公司 2024 年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问 题，投资者可于 2025 年 3 月 31 日（星期一）前将有关问题通过电子邮件的形式 发送至公司邮箱：investor@camry.com.cn。公司将在 2024 年度业绩网上说明会 上在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 二〇二五年三月二十七日 关于举行 2024 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 及其摘要已经公司第七届董事会第 2 次会议审议通过，并于 2025 年 3 月 28 日分 别在 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年度总裁工作报告 2024年，海内外形势复杂多变，宏观环境不确定性增强，公司管理层在董事 会的带领下，坚定信心，全体员工上下齐心，牢牢守住全年经营目标，按照既定 计划稳步推进并顺利完成了公司各项重点工作。 一、2024年公司总体经营情况 2024年，公司业务保持平稳发展，实现营业收入59.02亿元，较上年同期增长 1.97%；实现归属于上市公司股东的净利润1.55亿元，同比下降3.67%；实现归属 于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润1.51亿元，同比下降27.49%。 净利润出现下降的主要原因：一是公司进一步加大了前瞻方向的研发投入， 以豪华科技为导向，聚焦核心领域，在智能化、电动化、集成化等产品上快速迭 代，保持市场竞争优势；二是公司海外新建产能仍处在量产爬坡期，产能未能完 全释放，对海外子公司盈利能力产生了负面影响，随着海外团队积极开拓新市场， 扩大产品销售范围，提升产能利用率，海外盈利能力将逐步改善。 二、2024年重点工作的开展情况 1、控股股东变更 基于对公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，均胜电子于2024年 底成为公司控股股东，后续公司有望通过 ...

股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2025-011 广东香山衡器集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司生产经营 需要，预计 2025 年度与关联方宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"） 及其子公司、均胜集团有限公司（均胜电子的控股股东，以下简称"均胜集团"） 及其子公司和宁波均悦云新能源科技有限公司（以下简称"均悦云"）发生总金额 不超过人民币 20,150.00 万元的采购（销售）商品、接受（提供）劳务、房屋出租和 租赁等日常关联交易，去年同类交易实际发生总金额为人民币 15,112.25 万元。 为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 关于上市公司日常关联交易的相关规定，公司于 2025 年 3 月 27 日召开第七届董 事会第 2 次会议，审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 该议案属关联交 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）衡器产品销售主要以 出口为主，外销业务主要采用美元进行结算；公司控股子公司宁波均胜群英汽车 系统股份有限公司有较大份额的海外业务，主要采用欧元及其他外币结算。基于 外汇市场波动较为频繁，结合公司资金管理的要求和日常业务需要，为规避和防 范外汇风险，降低风险敞口，减少汇兑损失，合理降低财务费用，提升财务稳健 性，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险 显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率风险，公司有必要根据具体情况，开展 与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低公司持续面临的汇率波动的风险。 公司开展的外汇衍生品交易业务遵循保值原则，以固定换汇成本、稳定和扩大出 口以及防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的、以投机为目的的外汇交 易，公司及子公司拟开展的外汇衍生品业务与日常经营需求紧密相关，是基于公 司实际情况进行，能够提高公司 ...

| | 资金往 | 往来方与上 | 上市公司核 | 年 2024 | 2024 年度往 | 年度往 2024 | 年度 2024 | 年度 2024 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 来方名 | 市公司的关 | 算的会计科 | 期初往来 | 来累计发生 | 来资金的利 | 偿还累计发 | 期末往来资 | 往来形 | （经营性往 | | | | | | | 金额（不含 | | | | 成原因 | 来、非经营 | | | 称 | 联关系 | 目 | 资金余额 | 利息） | 息（如有） | 生金额 | 金余额 | | 性往来） | | 控股股东、实际控 | JoyCharg | 公司的控 | | | | | | | 销售商 | | | 制人及其附属企业 | e GmbH | 股股东的控 | 应收账款 | 142.73 | 5.05 | | - | 147.78 | 品 | 经营性往来 | | | | 股子公司 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中国人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益的角度出发，认真、独立履行监 事会职责，对公司依法运作情况、公司财务状况、内部控制、董事会及高级管理人 员履职情况及其他重大事项等进行了有效监督。具体报告如下： （二）2024年4月18日，公司召开了第六届监事会第1次会议，审议通过了《关 于选举公司第六届监事会主席的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》等事项。 （三）2024年4月25日，公司召开了第六届监事会第2次会议，审议通过了《关 于公司2024年第一季度报告的议案》。 （四）2024年8月21日，公司召开了第六届监事会第3次会议，审议通过了 《2024年半年度报告及其摘要》《关于募集资金2024年上半年存放与使用情况的 专项报告》《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的议案》等事项。 （五）20 ...