证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-072 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届监事会第6次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 12 月 2 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届监事会第 6 次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知 已于 2024 年 11 月 28 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本 次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 会议由公司监事会主席赵文丽女士主持，公司董事及高级管理人员列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （ 一）审议通过《关于提前换届选举第七届监事会非职工代表监事的议 案》 公司股东宁波均胜电子股份有限公司提名陆立英女士为公司第七届监事会 非职工代表监事候选人，公司股东赵玉昆先生提名邓碧茵女士为公司第七届监 事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至 2027 年 5 月 31 日。 1、非职工代表监事候选人陆立英女 ...

☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波均胜电子股份有限公司现就提名郭志明为广东香山衡器集团 股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为广东香山衡器集团股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-073 广东香山衡器集团股份有限公司 第六届董事会第8次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2024 年 12 月 2 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 第六 届董事会第 8 次会议在公司会议室以现场方式召开。关于本次会议的通知已于 2024 年 11 月 28 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加 董事 9 人，实际参加董事 9 名，其中徐彬先生以通讯方式出席会议，其他董事现场 出席会议。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 5、董事候选人唐燕妮女士：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 6、董事候选人龙伟胜先生：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议时将采用累积投票制对每位 候选人进行分项投票表决。 第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计不超过公 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄蔚 作为广东香山衡器集团股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人宁波均胜电子股份有限公司提名为广东 香山衡器集团股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东香山衡器集团股份有限公司 股票简称：香山股份 股票代码：002870 上市地点：深圳证券交易所 信息披露义务人 1 姓名：赵玉昆 住所：广东省中山市东区********** 通讯地址：广东省中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区 信息披露义务人 2 姓名：陈博 住所：广东省中山市石岐区********** 通讯地址：广东省中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区 信息披露义务人 3 姓名：王咸车 住所：广东省中山市东区********** 通讯地址：广东省中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区 股份变动性质：解除一致行动关系，持股数量不变。 签署日期：二〇二四年十一月 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第15号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、本报告书已全面披露信息披露义务人在广东香山衡器集团股份有限公司 中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本 ...

股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2024-071 广东香山衡器集团股份有限公司 关于公司股东解除一致行动关系暨权益变动 和控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告 各信息披露义务人保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、2024 年 11 月 28 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"或"香山股份"）收到公司股东赵玉昆先生、陈博先生、王咸车先生的通知， 前述股东经协商一致，解除其于 2022 年 7 月 8 日共同签署的《一致行动协议》，终 止一致行动关系，各方持股数量和持股比例不变，赵玉昆先生持有 24,900,000 股（占 公司总股本比例为 18.85%）、陈博先生持有 8,297,925 股（占公司总股本比例为 6.28%）、王咸车先生持有 4,152,075 股（占公司总股本比例为 3.14%），不再合并计 算。 同日，公司收到第一大股东宁波均胜电子股份有限公司（以下简称"均胜电子"） 的通知，要求提前改组公司董事会，拟通过 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-070 广东香山衡器集团股份有限公司 关于子公司为其子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司对外担 保额度超过公司最近一期经审计净资产 100%，均为合并报表范围内担保，担保 风险处于公司可控范围内，敬请广大投资者充分关注以上担保风险。 三、被担保人基本情况 公司名称：JOYSONQUIN Automotive Systems Polska Sp.z.o.o. 成立日期：1997 年 7 月 11 日 注册地点：ul. Uczniowska 30；58-306 Wałbrzych; POLAND 法定代表人：Jacek Kucharski, Beata Bieleszuk 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 11 月 5 日和 2024 年 11 月 21 日召开了第六届董事会第 7 次会议和 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于子公司为其子公司提供 担保的议案》，同意公 ...

广东崇立律师事务所 关于 广东香山衡器集团股份有限公司 深圳市龙岗区坂田街道雅宝路 1 号星河 WORLDF 栋 18 层 F1806 号 邮政编码：518100 Suite F1806, 18F,Xinghe WORLD Tower F,No.1Yabao Road, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen 电话/Tel：0755-8958 5892 传真/Fax：0755-8958 6631 www.chonglilaw.com 广东崇立律师事务所 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2024）崇立法意第 015 号 致：广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十一月 法律意见书 广东崇立律师事务所（以下简称"本所"）接受广东香山衡器集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进行法律见证，并依据《中华人民 共和国公司法（2023 修订）》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-069 广东香山衡器集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 现场会议时间：2024年11月21日（星期四）下午15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年 11月21日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2024年11月21日9:15-15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山 衡器集团股份有限公司三楼会议室 （三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计3人，代表 有表决权的股份数额 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-068 广东香山衡器集团股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月5日召 开了第六届董事会第7次会议，决议于2024年11月21日召开公司2024年第二次 临时股东大会，公司已于2024年11月6日在《证券时报》《证券日报》《上海证 券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示公告 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法合规性说明：公司第六届董事会第7次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》 等的规定。 （四）会议召开的日期和时 ...