GUANGDONG SENSSUN WEIGHING APPARATUS GROUP LTD. 董事会薪酬与考核委员会工作条例 广东·中山 二〇二四年三月 广东香山衡器集团股份有限公司 | 第一章 总 | 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 附 | 则 6 | 广东香山衡器集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作条例 第一章 总 则 第一条 为建立健全广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、独立董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励 机制和约束机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》和《广东香山衡器集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本条例。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会 专门工作机构，主要负责研究制定和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案； 负责研究制定董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第二章 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpma.com/cn Internet 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2400246 号 广东香山衡器集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了广东香山衡器集团股份有限公司 (以 下简称"香山股份"）2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 现就提名 黄蔚 为广东 香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为广东香山衡器集团股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东香山衡器集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及其摘要已经公司第五届董事会第 20 次会议审议通过，并于 2024 年 3 月 28 日 分别在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《证券时报》《证券日报》《中国证 券报》《上海证券报》中披露。 股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2024-020 广东香山衡器集团股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩网上说明会的公告 为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，增加投资者对公司的 深入、全面了解，现就公司 2023 年度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问 题，投资者可于 2024 年 4 月 2 日（星期二）前将有关问题通过电子邮件的形式 发送至公司邮箱：investor@camry.com.cn。公司将在 2023 年度业绩网上说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广东香山衡器集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十七日 为使广大投资 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2024-015 广东香山衡器集团股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香山股份"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第 20 次会议、第五届监事会第 19 次会议审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募 集资金的使用效率，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用的 情况下，使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全 性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、 保本型理财等）。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述 使用期限及额度范围内可循环滚动使用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东香山衡器集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕396 号）的核准，公司通过询价方式非 公开发行人民币普通股（A 股） ...

一、预算编制基础 广东香山衡器集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告 2024年度财务预算方案是根据公司2023年度的实际运行情况和结果，在充分考虑 下列各项基本假设的前提下，依据公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划， 本着求实稳健的原则而编制。本预算包括广东香山衡器集团股份有限公司及下属子公 司。 6、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2024 年度主要预算指标 根据公司2023年度财务决算情况和2024年度经营计划，经过公司管理团队充分的 研究分析，2024年度公司营业收入预计同比增长10%-30%，净利润预计同比增长 10%-20%。 二、基本假设 1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形 势、市场行情无异常变化。 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。 5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的 重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发 生困难 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度总裁工作报告 2023年，公司管理层在董事会的带领下，围绕年初制定的经营目标，公司全 员上下齐心、攻坚克难，稳步推进并完成了公司各项重点工作。 一、2023年公司总体经营情况 2023年，公司的汽车业务发展迅猛，以智能座舱和新能源充配电产品为主线， 紧跟电动化、智能化发展趋势，产品竞争力日渐提升，单车价值量稳步上涨。同 时，伴随着客户矩阵的持续优化和扩大，公司的营业收入和盈利水平得以持续提 升。2023年公司营业收入57.88亿元，同比上升20.16%；归母净利润1.61亿元，同 比增长86.86%；扣非归母净利润2.08亿元，同比增长32.68%。 1、均胜群英超额完成业绩承诺 1、海外产能提升迎接欧美市场扩张 公司汽车领域业务规模不断扩大，业务结构和客户矩阵不断优化，盈利水平 显著提升。报告期内均胜群英实现销售收入51.15亿元，同比增长24.86%；扣非 净利润3.98亿元，同比增长37.08%。 2021年-2023年均胜群英合计实现扣非净利润9.37亿元，超额完成业绩承诺。 2、新能源业务迅速增长 2023年，公司新能源配件和充配电产品销售量大幅提升，实现 ...

毕马威华振审字第 2403824 号 广东香山衡器集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广东 香山衡器集团股份有限公司 (以下简称"香山股份") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 广东香山衡器集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年 12 月 31 日 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax kpmg.com/cn Internet 近外韩写六分柴汁窗口出 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指 ...

一、2023年公司财务报表审计情况 公司2023年财务报表已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并发表 标准无保留意见：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了香山股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况和2023年度的合并及母公司经 营成果和现金流量。 广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香山股份"）截至 2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的 具体情况，我们进行了认真的研究分析，现将公司有关的财务决算情况汇报如下： 二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析 （一）资产情况： | 项目 | 2023 年 12 | 2022 年 12 | 同比增减 | 占总资产比重 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 月 31 日 | 月 31 日 | | | 年 2023 | 年 2022 | | 货币资金 | 68,706.97 | 79,996.13 | -14.11% | | 8 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）衡器产品销售主要以 出口为主，外销业务主要采用美元进行结算；公司控股子公司宁波均胜群英汽车 系统股份有限公司有较大份额的海外业务，主要采用欧元及其他外币结算。基于 外汇市场波动较为频繁，结合公司资金管理的要求和日常业务需要，为规避和防 范外汇风险，降低风险敞口，减少汇兑损失，合理降低财务费用，提升财务稳健 性，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，基于套期保值目的，不以投机为目的， 并严守保值原则，开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 在上述额度范围内，董事会提请授权公司经营管理层根据前述原则，具体负 责实施外汇衍生品交易相关事宜。 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险 显著增加。为锁定成本，规避和防范汇率风险，公司有必要根据具体情况，开展 与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低公司持续面临的汇率波动的风险。 公司开展的外汇衍生品交易业务遵循保值原则，以固定换汇成本、稳定和扩大出 口以及防范汇率风险为 ...